本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、財務(wù)經(jīng)理卸任的現(xiàn)象
杭州市晶華微電子股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到公司財務(wù)總監(jiān)周蕓芝女性提交書面卸任匯報，周蕓芝女性由于工作調(diào)節(jié)緣故不會再繼續(xù)擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)的職位。周蕓芝女性卸任公司財務(wù)總監(jiān)后還在企業(yè)擔(dān)任其他職位，也不會影響企業(yè)的日常經(jīng)營，亦不會影響公司相關(guān)工作順利開展。根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，周蕓芝小姐的卸任匯報自送到董事會之日起起效。
截至本公告公布日，周蕓芝女性未立即持有公司股份，根據(jù)員工持股平臺與員工戰(zhàn)略配售總計間接持有企業(yè)0.3666%的股權(quán)。周蕓芝女性還將繼續(xù)遵循《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及其《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
周蕓芝女士在任職期盡職履責(zé)，在公司治理結(jié)構(gòu)等方面發(fā)揮了重要作用，企業(yè)及董事會對周蕓芝女士在出任財務(wù)經(jīng)理期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展所做的貢獻誠摯的感謝。
二、聘用財務(wù)經(jīng)理的現(xiàn)象
為保證財務(wù)會計工作的順利開展，經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會提名委員會、 審計委員會核查，公司在近日舉辦第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于變更財務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會覺得馮勤老先生有著豐富的財務(wù)會計工作經(jīng)驗，具有出任公司財務(wù)總監(jiān)能力，允許聘用馮勤老師為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自此次董事會審議通過之日起止第二屆董事會任期屆滿之日止，其個人簡歷詳見附件。
馮勤先生任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的需求，不會有遭受中國證監(jiān)會和上海交易所處罰情況。
公司獨立董事對于該股東會聘用財務(wù)經(jīng)理的事宜發(fā)布了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
杭州市晶華微電子股份有限公司
股東會
2024年3月13日
配件：個人簡歷
馮勤老先生，1988年生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科文憑，中國注冊會計師，中級會計職稱。2011年9月至2019年6月，就職于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），列任審核員、高級審計員、工程項目經(jīng)理、主管；2019年9月至2021年8月，任中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）主管；2021年9月至2024年2月，任杭州市聯(lián)芯通半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司財務(wù)主管；2024年2月進入公司。
截至本公告公布日，馮勤老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%以上股份的股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。馮勤老先生不會有《公司法》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事、公司監(jiān)事、高級管理人員的情況，未受到中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，沒有因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。
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