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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2024年4月30日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年年度股東大會及2024年第一次A股類型股東會議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2024年4月30日 14點00分

舉辦地址：山東煙臺市牟平區(qū)新城大街889號安德利大廈10樓會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年4月30日

至2024年4月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

（一）2023年年度股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次會議將征求獨立非執(zhí)行董事個人工作總結(jié)。

（二）2024年第一次A股類型公司股東會議審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)第八屆董事會第十五次和第十六次大會、第八屆職工監(jiān)事第十次和第十一次會議審議通過。第八屆董事會第十五次決定公示、第八屆職工監(jiān)事第十次決定公示、第八屆董事會第十六次會議決議公示、第八屆職工監(jiān)事第十一次會議決議公示及其他相關(guān)公告已分別在2024年3月7日、3月27日發(fā)表在本公司特定公布新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)。

2、特別決議提案：2023年年度股東大會第8、9、10、12、13項提案及2024年第一次A股東類型大會第1、2、3、4項提案。

3、對中小股東獨立記票的議案：2023年年度股東大會第4、5、6、7、8、9、12、13項提案及2024年第一次A股類型股東會議1、2、4提案。

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：7

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山東省安德利投資有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都市統(tǒng)一企業(yè)食品公司、廣州市統(tǒng)一企業(yè)有限公司、Mitsui & Co., Ltd.（三井物產(chǎn)株式）、弘安國際經(jīng)貿(mào)有限公司及統(tǒng)一企業(yè)中國集團有限公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（四）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

（五）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）企業(yè)聘請的侓師。

（四）企業(yè)邀約出席股東會的有關(guān)人員。

五、大會備案方式

（一）A股公司股東

1、同時符合要求的法人股東參加現(xiàn)場會議的，應(yīng)持身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、股東賬戶卡（若有）等股權(quán)證明登記信息；授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會議的，委托代理人須持本人有效身份證件、授權(quán)書（文件格式詳見附件1、配件2）、受托人股東賬戶卡（若有）等持股證明、受托人本人身份證或影印件登記信息。

2、同時符合要求的公司股東，法人代表參加現(xiàn)場會議的，須持法定代表人證明文檔、本人有效身份證件、股東賬戶卡（若有）等股權(quán)證明登記信息；授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會議的，委托代理人須持本人有效身份證件、授權(quán)書（文件格式詳見附件1、配件2）、受托人股東賬戶卡（若有）等持股證明、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）登記信息。

3、以上備案原材料都應(yīng)給予復(fù)印件一份，法人股東備案原材料影印件需由公司股東本人簽字，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司股東公司公章。

（二）H股公司股東

詳情敬請參照公司在2024年3月27日在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站(www.hkexnews.hk),向H股公司股東發(fā)出來的年度股東大會通知及其他相關(guān)文檔。

（三）現(xiàn)場會議參加備案

1、登記時間：2024年4月30日13:00-14:00

2、備案地址：山東煙臺市牟平區(qū)新城大街889號安德利大廈10樓會議室

3、聯(lián)系方式：0535-3396069；發(fā)傳真：0535-4218858

4、手機聯(lián)系人：王艷輝、他

六、其他事宜

現(xiàn)場會議開會時間預(yù)訂大半天，列席會議者吃住、交通出行費用自理。

八、上報文檔

1.第八屆董事會第十五次和第十六次會議決議

2.第八屆職工監(jiān)事第十次和第十一次會議決議

九、配件

配件1：授權(quán)書（2023年年度股東大會）

配件2：授權(quán)書（2024年第一次A股類型股東會議）

特此公告。

煙臺市北方地區(qū)安德利果汁有限責任公司股東會

2024年3月28日

、

配件1：授權(quán)書（2023年年度股東大會）

授權(quán)書

煙臺市北方地區(qū)安德利果汁有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月30日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。

配件2：授權(quán)書（2024年第一次A股類型股東會議）

授權(quán)書

煙臺市北方地區(qū)安德利果汁有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月30日舉行的貴司2024年第一次A股類型股東會議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。