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證券代碼：601669股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)電建集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-009

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中國(guó)電力建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）執(zhí)行董事陳維魁老先生因年紀(jì)緣故（離休）已經(jīng)向董事會(huì)提交書(shū)面形式離職報(bào)告，申請(qǐng)辦理辭掉董事、股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員、股東會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管控委員會(huì)委員職位。陳維魁老爺子的離職報(bào)告自送到董事會(huì)時(shí)有效。

董事會(huì)對(duì)陳維魁老先生在擔(dān)任董事、股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

中國(guó)電力建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年二月十五日

證券代碼：601669股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)電建集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-010

中國(guó)電力建設(shè)有限責(zé)任公司

有關(guān)新增加募集資金專戶簽定三方監(jiān)管協(xié)議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]3103號(hào)）審批，中國(guó)電力建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向30名發(fā)售目標(biāo)公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（A股）個(gè)股2,080,124,211股，每一股發(fā)行價(jià)6.44元，募資總額為rmb13,395,999,918.84元，扣減發(fā)行費(fèi)（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，募資凈收益為人民幣13,332,156,600.90元。2022年12月30日，保薦代表人中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人”）扣減95%的包銷及證券承銷花費(fèi)（含企業(yè)增值稅）之后將剩下募資13,338,732,019.19元?jiǎng)澲凉颈敬喂_(kāi)增發(fā)的募資重點(diǎn)帳戶。2022年12月30日，天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出示了天崗位字[2022]47942號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

企業(yè)已經(jīng)在工商銀行有限責(zé)任公司海淀區(qū)城東區(qū)分行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，并和保薦代表人、工商銀行有限責(zé)任公司海淀區(qū)城東區(qū)分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。2023年1月17日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)站更新《中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號(hào)：臨2023-005）。

為了便于企業(yè)募資管理及標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)募資管理方法、維護(hù)債權(quán)人權(quán)益必須，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已經(jīng)在建設(shè)銀行股份有限公司北京宣武分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司北京分行、中信銀行銀行股份有限公司北京分行、我國(guó)銀行股份有限公司北京市中銀大廈分行（下稱“開(kāi)戶行”），新增加設(shè)立四個(gè)募資重點(diǎn)帳戶（下稱“資金”）。近日，企業(yè)、保薦代表人分別向上述情況四家開(kāi)戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容和上海交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。

開(kāi)戶行、賬戶和截止到2023年2月13日的資金存放額度情況如下：

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

1、企業(yè)已經(jīng)在開(kāi)戶行設(shè)立資金，該資金僅限于募資看向新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

2、企業(yè)、開(kāi)戶行理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

3、保薦代表人應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對(duì)企業(yè)募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

保薦代表人服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)制定的募資資金管理制度對(duì)企業(yè)募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開(kāi)展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

保薦代表人可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書(shū)面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。公司與開(kāi)戶行理應(yīng)相互配合保薦代表人調(diào)查分析與查看。保薦代表人每上半年度對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)勘察時(shí)應(yīng)該與此同時(shí)查驗(yàn)資金存放狀況。

4、公司授權(quán)保薦代表人指定保薦代表人喬小編為、劉一飛還可以在開(kāi)戶行公賬運(yùn)營(yíng)日工作時(shí)間隨時(shí)隨地到開(kāi)戶行查看、打印企業(yè)資金的相關(guān)資料；開(kāi)戶行應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。

保薦代表人向開(kāi)戶行查企業(yè)資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；保薦代表人指定別的工作員向開(kāi)戶行查企業(yè)資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

5、開(kāi)戶行在《三方監(jiān)管協(xié)議》合同約定的每月特定日期向領(lǐng)導(dǎo)出示真正、精確、完整的資金銀行對(duì)賬單，并抄贈(zèng)給保薦代表人。

6、企業(yè)1次或12個(gè)月之內(nèi)總計(jì)從資金取出的金額超過(guò)5,000萬(wàn)余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益的20%的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告保薦代表人，并提供資金的開(kāi)支明細(xì)。

7、保薦代表人有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。保薦代表人拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書(shū)面形式通知開(kāi)戶行，與此同時(shí)按《三方監(jiān)管協(xié)議》第十三條的需求書(shū)面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本《三方監(jiān)管協(xié)議》法律效力。

8、開(kāi)戶行三次未能及時(shí)向公司或者保薦代表人出示銀行對(duì)賬單，及其存有未相互配合保薦代表人調(diào)研資金情況的，企業(yè)可以積極或者在保薦代表人要求下單方停止本《三方監(jiān)管協(xié)議》并銷戶募集資金專戶。

9、保薦代表人發(fā)覺(jué)企業(yè)、開(kāi)戶行未按照約定執(zhí)行本《三方監(jiān)管協(xié)議》的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書(shū)面材料。任何一方未完全履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

10、本《三方監(jiān)管協(xié)議》可用中國(guó)法律法規(guī)并按照我國(guó)法律解釋。多方允許，由本《三方監(jiān)管協(xié)議》所引起的或者與本《三方監(jiān)管協(xié)議》相關(guān)的一切異議應(yīng)當(dāng)由異議方溝通協(xié)商處理。假如異議不能通過(guò)協(xié)商處理，經(jīng)任何一方規(guī)定，異議將交給北京仲裁委員會(huì)按照其仲裁規(guī)則和流程于北京訴訟。多方允許可用訴訟普通程序，仲裁庭由三人構(gòu)成。訴訟的裁定為終結(jié)的，對(duì)異議方均具備約束。

11、本《三方監(jiān)管協(xié)議》自企業(yè)、開(kāi)戶行、保薦代表人三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章之日起起效，至資金資產(chǎn)所有開(kāi)支結(jié)束并按規(guī)定注銷之日起無(wú)效。

四、備查簿文檔

1、公司和保薦代表人、開(kāi)戶行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

中國(guó)電力建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年二月十五日