我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
宏泰科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)、第八屆職工監(jiān)事將在2024年4月12日任期屆滿。由于企業(yè)新一屆股東會(huì)及職工監(jiān)事有關(guān)考生的篩選、審批、考察工作仍在積極籌備中，為保證股東會(huì)及監(jiān)事會(huì)工作的持續(xù)性和安全性，董事會(huì)及職工監(jiān)事將延期換屆，董事會(huì)各專門委員會(huì)、高級(jí)管理人員的任職期亦對(duì)應(yīng)延期。
在做完換屆選舉以前，企業(yè)第八屆董事會(huì)、第八屆職工監(jiān)事全體人員及公司高級(jí)管理人員將根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定再次認(rèn)真履行對(duì)企業(yè)的勤勉義務(wù)和職責(zé)。
董事會(huì)、職工監(jiān)事延期換屆及其高級(jí)管理人員的推遲聘用不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。企業(yè)將積極推動(dòng)股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，盡早舉辦有關(guān)會(huì)議審議換屆事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告
宏泰科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年4月9日
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