我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否定提議的情況；
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議報(bào)告狀況
董事會(huì)于2024年3月23日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了舉辦本次股東大會(huì)的會(huì)議報(bào)告和決議事宜。
2、召開時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年4月8日在下午14:30
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：
（1）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在：2024年4月8日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年4月8日早上9:15至中午15:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：浙江省新昌縣萬(wàn)豐科技園區(qū)
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議形式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：企業(yè)董事長(zhǎng)趙亞紅先生
二、大會(huì)參加狀況
1、出席會(huì)議的整體情況
參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人共55人，意味著股權(quán)數(shù)1,048,852,717股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的49.3974%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況
參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人總共4人，意味著股權(quán)數(shù)831,035,007股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的39.1389%。
3、網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票參與本次股東大會(huì)股東51人，意味著股權(quán)數(shù)217,817,710股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的10.2585%。
以上出席會(huì)議股東中，中小投資者及授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票委托代理人（中小投資者指除董事、公司監(jiān)事、管理層、單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東，以下同）共50人，意味著股權(quán)數(shù)33,318,140股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.5692%。
董事、公司監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員出席了大會(huì)，國(guó)浩律師（杭州市）法律事務(wù)所出席了本次股東大會(huì)開展印證，并提交了法律服務(wù)合同。
三、提案決議狀況
本次股東大會(huì)依照會(huì)議方案審議了提案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式了決議。
決議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：221,499,710股允許，129,100股抵制，600股放棄，827,223,307股逃避，允許股票數(shù)占參加本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9415%。
在其中，中小投資者決議狀況為：33,188,440股允許，129,100股抵制，600股放棄，允許股票數(shù)占參與投票的中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6107%。
四、侓師開具的法律意見
企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程，參加本次股東大會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資格及會(huì)議表決流程和表決結(jié)果等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議合理合法、合理。
五、大會(huì)備查簿文檔
1、企業(yè)2024年第二次股東大會(huì)決議決定。
2、國(guó)浩律師（杭州市）公司有關(guān)本次股東大會(huì)的《法律意見書》。
特此公告。
浙江省萬(wàn)豐奧威汽輪機(jī)有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2024年4月9日
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