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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月26日舉行了第五屆董事會第十三次會議第五屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款、通知存款方式存放募集資金的議案》。為提高企業(yè)閑置募集資金的使用率，增加公司盈利，在確保公司正常運(yùn)營，不受影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下，企業(yè)使用信用額度總額不超過25,000萬元臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)市場銷售的投資產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產(chǎn)品等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不能用于質(zhì)押貸款，不能用于以股票投資為主要目的交易行為。自董事會審議通過的時候起12個月之內(nèi)合理。在前述額度和時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月 27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款、通知存款方式存放募集資金的公告》（公示序號：2023-076）。

一、此次應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的工作進(jìn)展

前不久，企業(yè)使用4,500萬臨時閑置募集資金向長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行買了2024年243期及第244期核心客戶保本理財，并且已經(jīng)簽定協(xié)議?，F(xiàn)將相關(guān)的事宜公告如下：

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)性表明

公司和長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)就是選擇安全系數(shù)高、流動性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)市場銷售的投資產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產(chǎn)品等），項(xiàng)目投資嚴(yán)控風(fēng)險。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除該投資將受市場波動的影響。

（二）風(fēng)險管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》及其《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)流程，正確使用募資；

2、企業(yè)層層篩選合作對象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性、經(jīng)濟(jì)效益好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)所公開發(fā)行的流動性好、安全系數(shù)高、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的商品；

3、企業(yè)財務(wù)核心負(fù)責(zé)組織實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎的投資原則，及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理新產(chǎn)品的工作進(jìn)展，做好與金融機(jī)構(gòu)核查余額等相關(guān)工作。一旦發(fā)現(xiàn)或分辨存有不利條件，務(wù)必及時通報企業(yè)經(jīng)營管理層并采取相應(yīng)執(zhí)行措施，最大程度地操縱經(jīng)營風(fēng)險，確保財產(chǎn)安全；

4、公司審計部承擔(dān)對此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品資金使用與保管狀況進(jìn)行審計與監(jiān)督；

5、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目執(zhí)行情況開展監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計；

6、公司將根據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求立即執(zhí)行信息公開的責(zé)任義務(wù)。

企業(yè)通過之上對策保證不會產(chǎn)生變向更改募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目花費(fèi)的狀況。

四、此次應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響

公司本次使用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展、募集資金使用方案和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，將也不會影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募集資金用途的情況。

五、公示前十二個月應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（含此次）及并未贖出的現(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

注：將閑置募集資金用于支付安全系數(shù)高、流動性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)市場銷售的投資產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產(chǎn)品等），可結(jié)合公司需要隨時取出，流動性好，也不會影響募集資金投資方案順利進(jìn)行；亦不存有變向更改募集資金用途的舉動，儲蓄金額依據(jù)募集資金投資計劃對募集資金的應(yīng)用情況進(jìn)行調(diào)整。

截至本公告日，企業(yè)總計應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并未期滿及提現(xiàn)的余額為17,500萬余元，不得超過企業(yè)董事會審議核準(zhǔn)的應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)信用額度。

六、備查簿文檔

1、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)協(xié)議》《長沙銀行2024年第243期公司客戶結(jié)構(gòu)性存款說明書》；

2、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)協(xié)議》《長沙銀行2024年第244期公司客戶結(jié)構(gòu)性存款說明書》。

特此公告。

湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司股東會

2024年4月8日