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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆省貝肯能源工程項目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年2月26日舉辦第五屆董事會第十三次大會，并且于2024年3月14日舉行了2024年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于〈新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》等有關(guān)提案。具體內(nèi)容詳見公司在2024年2月27日、2024年3月15日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

依據(jù)《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的需求，現(xiàn)就企業(yè)第一期股權(quán)激勵計劃執(zhí)行工作進展公告如下：

一、此次股權(quán)激勵計劃的個股來源及總數(shù)

此次股權(quán)激勵計劃的股權(quán)來源為公司回購專戶購買的貝肯能源A股普通股票。

公司在2023年4月27日舉辦第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，依據(jù)方案公司擬使用自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，用以實施股權(quán)激勵或股權(quán)激勵計劃。并且于2023年5月23日公布了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公示序號：2023-036）。截止到2024年1月10日，企業(yè)通過復(fù)購專用型股票賬戶以集中競價交易方式累積回購股份3,828,600股，總股本的1.9%，最大賣價為10.69元/股，最低成交價為7.90元/股，交易量總金額為3500萬余元（沒有交易手續(xù)費）。到此，公司回購股份方案已實施完畢。

此次股權(quán)激勵計劃根據(jù)非交易過戶方法過戶股權(quán)數(shù)量達到3,828,600股，占公司當前總股本1.9%，均來源于以上回購股份。

二、此次股權(quán)激勵計劃申購及非交易過戶狀況

1、帳戶設(shè)立狀況

截至本公告披露日，公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司設(shè)立了此次股權(quán)激勵計劃證劵專戶，銀行開戶如下：

股票賬戶名字：新疆省貝肯能源工程項目有限責(zé)任公司-第一期股權(quán)激勵計劃

股票賬戶號：089942****

2、此次股權(quán)激勵計劃申購狀況

參加此次股權(quán)激勵計劃對象23人，方案募集資金總額不超過1,542.93萬余元，以“份”做為申購企業(yè)，每一份市場份額為1.00元，持股計劃的市場份額最高為1,542.93萬分。

截至本公告披露日，此次股權(quán)激勵計劃具體參加目標23人，具體認購資金金額達1,542.93萬余元，具體認購份額為1,542.93萬分，與股東大會審議通過的現(xiàn)象一致。之上申購狀況已經(jīng)從公證天業(yè)會計事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《新疆貝肯能源工程股份有限公司驗資報告》（蘇公W[2024]B028號）。

此次股權(quán)激勵計劃的資金來源包含職工合理合法薪資、自籌經(jīng)費及其相關(guān)法律法規(guī)允 許的多種方式。公司沒有以任何方式向持有者給予墊付資金、貸款擔(dān)保、借款等財務(wù)資助， 亦不存有第三方為職工參與本計劃給予獎賞、支助、補助、托底等分配。

3、股權(quán)激勵計劃非交易過戶狀況

2024年4月10日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用型股票賬戶所持有企業(yè)股票的382.86億港元已經(jīng)在2024年 4 月9日以非交易過戶方式產(chǎn)權(quán)過戶至企業(yè)開立的“新疆省貝肯能源工程項目有限責(zé)任公司－第一期股權(quán)激勵計劃”股票賬戶，產(chǎn)權(quán)過戶價格是4.03元/股。

本股權(quán)激勵計劃的持有期為36月，所獲得的企業(yè)股票的鎖定期為12六個月，期滿一次性開啟，始行股權(quán)激勵計劃議案經(jīng)公司股東大會審議通過且公司新聞最后一筆標底股票過戶至本股權(quán)激勵計劃戶下之日起計算。本股權(quán)激勵計劃所獲得的標的股票，因為公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所發(fā)展獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。此次股權(quán)激勵計劃根據(jù)企業(yè)現(xiàn)行有效的績效考評管理體系，對于個人績效考核指標進行評估，確定各持有者最后所所屬的本方案市場份額及占比。

三、這次股權(quán)激勵計劃的關(guān)聯(lián)方及一致行動關(guān)聯(lián)表明

此次股權(quán)激勵計劃持有者擬包括公司一部分執(zhí)行董事（沒有獨董）、公司監(jiān)事、高管人員，相關(guān)負責(zé)人與本計劃存在關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)。此次股權(quán)激勵計劃與公司持股5%以上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不屬于一致行動關(guān)聯(lián)，詳細如下：

1、截止到此次股權(quán)激勵計劃議案公示之時，公司持股5%以上股東陳平貴未參加此次股權(quán)激勵計劃。與此同時，此次股權(quán)激勵計劃未向公司持股5%以上股東簽定一致行動協(xié)議或出現(xiàn)一致行動分配。因而，此次股權(quán)激勵計劃與公司持股5%以上股東不屬于一致行動關(guān)聯(lián)。

2、本股權(quán)激勵計劃持有者擬包含董事（沒有獨董）、公司監(jiān)事、高管人員總共6人，之上持有者與本次股權(quán)激勵計劃存在關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)。在董事會及股東大會審議此次股權(quán)激勵計劃有關(guān)提議時，上述人員已回避表決。

除了上述狀況外，此次股權(quán)激勵計劃別的持有者與企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，此次股權(quán)激勵計劃與公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與此同時，此次股權(quán)激勵計劃未向董事、監(jiān)事及高管人員簽定《一致行動協(xié)議》或出現(xiàn)一致行動的有關(guān)分配。

3、持有者大會為本次股權(quán)激勵計劃的最高權(quán)力機關(guān)，由持有者大會投票選舉管委會。管委會作為本規(guī)劃的監(jiān)督機構(gòu)，承擔(dān)對此次股權(quán)激勵計劃開展日常管理工作、利益處置等主要工作，并代表本計劃行使股東權(quán)利。

4、此次股權(quán)激勵計劃持有者自動放棄并通過本計劃持有標的股票的參加權(quán)、提案權(quán)、投票權(quán)；此次股權(quán)激勵計劃持有者所持有的市場份額相對分散，隨意單一擁有平均不能對持有者會議及管委會管理決策產(chǎn)生不利影響。此次股權(quán)激勵計劃與執(zhí)行董事、高管人員中間不屬于《上市公司收購管理辦法》所規(guī)定的一致行動關(guān)聯(lián)。

總的來說，此次股權(quán)激勵計劃與公司持股5%以上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有一致行動關(guān)聯(lián)。

此次股權(quán)激勵計劃持有者自動放棄并通過本計劃持有標的股票的參加權(quán)、提案權(quán)、投票權(quán)；在股東大會審議公司和公司股東、執(zhí)行董事、高管人員等參與對象買賣有關(guān)提議時，此次股權(quán)激勵計劃不會有回避問題。

四、這次股權(quán)激勵計劃的賬務(wù)處理

公司本次股權(quán)激勵計劃將根據(jù)《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的有關(guān)規(guī)定：進行等待期內(nèi)的服務(wù)或達到規(guī)定銷售業(yè)績標準才可行權(quán)的獲得員工服務(wù)項目以利益結(jié)算股份支付，在等待期內(nèi)的每一個資產(chǎn)負債表日，理應(yīng)進而對可行權(quán)權(quán)益工具總數(shù)的絕佳可能為載體，依照權(quán)益工具授予日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟成本或費用及資本公積金。此次股權(quán)激勵計劃對公司經(jīng)營成效的危害最后會以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標準。

企業(yè)將持續(xù)關(guān)注此次股權(quán)激勵計劃的實行工作進展，立即按相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)心公司新聞并注意投資風(fēng)險。

五、備查簿文檔

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認書》。

特此公告。

新疆省貝肯能源工程項目有限責(zé)任公司股東會

2024年4月10日

證券代碼：002828 股票簡稱：貝肯能源 公示序號：2024-025

新疆省貝肯能源工程項目有限責(zé)任公司

第一期股權(quán)激勵計劃第一次

持有者會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、持有者會議召開情況

新疆省貝肯能源工程項目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一期股權(quán)激勵計劃（下稱“此次股權(quán)激勵計劃”）第一次持有者大會于2024年4月10日以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。會議由企業(yè)董事長助理蔣莉女性集結(jié)和主持，此次會議應(yīng)參加持有者23人，具體參加持有者23人，意味著此次股權(quán)激勵計劃市場份額1,542.93萬分，占此次股權(quán)激勵計劃總金額的100%。

此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》（下稱“《第一期員工持股計劃（草案）》”）《新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》（下稱“《第一期員工持股計劃管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、持有者會議審議狀況

會議以記名投票表決方式，審議通過了下列提案：

1.表決通過《關(guān)于設(shè)立公司第一期員工持股計劃管理委員會的議案》

為確保此次股權(quán)激勵計劃的順利進行，確保擁有當事人的合法權(quán)益，依據(jù)《第一期員工持股計劃（草案）》《第一期員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，允許成立公司第一期股權(quán)激勵計劃管委會，作為本次股權(quán)激勵計劃日常生活的監(jiān)督管理部門，意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會由3名委員會構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會主任1人。管控委員會委員的任職期為本次股權(quán)激勵計劃的持有期。

表決結(jié)果：允許1,542.93萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。

2.審議通過了《關(guān)于選舉第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》

依據(jù)《第一期員工持股計劃（草案）》《第一期員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)此次持有者大會征選并候選人，允許競選余美平、謝亮、胡曉為公司發(fā)展第一期股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與本次股權(quán)激勵計劃存續(xù)期限一致。

以上管理方法委員會委員與企業(yè)控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

表決結(jié)果：允許1,542.93萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。

同一天，公司召開第一期股權(quán)激勵計劃管委會第一次會議，競選余美平為公司發(fā)展第一期股權(quán)激勵計劃管理方法委員會主任，任職期與本次股權(quán)激勵計劃的持有期一致。

3.表決通過《關(guān)于授權(quán)公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

為了確保公司本次股權(quán)激勵計劃的順利推進，現(xiàn)權(quán)限管理聯(lián)合會申請辦理股權(quán)激勵計劃的事宜，包含但是不限于以下幾點：

1、承擔(dān)集結(jié)持有者大會，實行持有者大會的決議；

2、代表全體持有者對此次股權(quán)激勵計劃開展日常監(jiān)管；

3、申請辦理此次股權(quán)激勵計劃市場份額申購事項；

4、代表全體持有者行使股東權(quán)利；

5、意味著此次股權(quán)激勵計劃對外開放簽定協(xié)議、合同書；

6、管理方法股權(quán)激勵計劃利益分派；

7、管理決策此次股權(quán)激勵計劃市場份額回收處理及對應(yīng)利潤分配分配；

8、申請辦理此次股權(quán)激勵計劃市場份額傳承備案；

9、持有者大會受權(quán)或計劃草案合同約定的別的崗位職責(zé)。

表決結(jié)果：允許1,542.93萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額數(shù)量的100%；抵制0份；放棄0份。

特此公告。

新疆省貝肯能源工程項目有限責(zé)任公司股東會

2024年4月10日