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本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.12元/股

● 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的起始日期：自2024年1月26日至2029年7月19日

● 北京市煜邦電力技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股自2024年3月28日至2024年4月12日已經(jīng)有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即8.602元/股），若后面企業(yè)股票收盤(pán)價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)將有很有可能開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，公司可能開(kāi)啟可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)情況公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于同意北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1383號(hào)），公司在2023年7月20日向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債410.8060萬(wàn)多張，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額41,080.60萬(wàn)余元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2023〕180號(hào)文允許，企業(yè)41,080.60萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債于2023年8月15日起在上交所掛牌出售，債卷通稱“煜邦可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118039”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”)的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自2024年1月26日至2029年7月19日?？赊D(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.12元/股。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾，“煜邦可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)買賣日中至少有十五個(gè)買賣日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)。

若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會(huì)特定上市公司別的信息公開(kāi)新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、證券登記日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后、并且是變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說(shuō)明

自2024年3月28日至2024年4月12日，企業(yè)股票已經(jīng)有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即8.602元/股），若未來(lái)20個(gè)交易日里有5個(gè)交易日企業(yè)收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)將會(huì)開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，后面若開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。若公司后續(xù)沒(méi)有進(jìn)行審議程序及信息公開(kāi)，則視為此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司將根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開(kāi)啟“煜邦可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、其他事宜

投資人如需了解煜邦可轉(zhuǎn)債的具體情況，請(qǐng)查閱企業(yè)2023年7月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：010-84423548

聯(lián)系郵箱：ir@yupont.com

特此公告。

北京市煜邦電力技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2024年4月13日