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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年3月30日在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知》。本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公布本次股東大會的提示性公告。詳情如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年年度股東大會

2、股東會的召集人：股東會

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會召開符合有關(guān)法律政策法規(guī)、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

4、召開日期和時間

（1）現(xiàn)場會議時長：2024年4月23日（星期二）14:30；

（2）網(wǎng)上投票時長：2024年4月23日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年4月23日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午1:00－3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年4月23日早上9:15至晚上3:00階段的任意時間。

5、會議的召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。公司股東只能選當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票中一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2024年4月16日（星期二）

7、參加目標(biāo)

（1）截止到 2024年4月16日在下午3:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。公司股東均有權(quán)參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）本董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）我們公司聘請的侓師。

8、現(xiàn)場會議地址：武漢江夏區(qū)藏龍島科技園區(qū)九鳳街5號企業(yè)4棟樓3樓1號會議廳。

二、會議審議事宜

1、本次股東大會提議名稱和編碼表

2、公布狀況

以上提議經(jīng)公司第八屆董事會第二次會議、第八屆職工監(jiān)事第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年3月30日刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

3、別的表明

提議10.00須經(jīng)股東會以特別決議根據(jù)，即需由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

以上提議5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00為危害中小股東權(quán)益的重大事項，需要對中小股東的表決結(jié)果獨立記票并披露。中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合拼持有公司5%以上股份的股東之外的公司股東。

獨董侯選人王曉川先生任職要求和自覺性早已深圳交易所核查情況屬實，可遞交股東會進(jìn)行表決。

本次股東大會也將征求企業(yè)第七屆董事會獨董唐斌老先生、盧彥勤女性、馬洪先生（已卸任）2023年度述職報告。

三、大會備案等事宜

1、登記時間：2024年4月19日（早上8:30－11:30，在下午1:30－4:30）；

2、備案地址：武漢江夏區(qū)藏龍島科技園區(qū)九鳳街5號企業(yè)證券事務(wù)部；

3、備案方法及由他人出席股東大會的有關(guān)要求

（1）公司股東須持蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人本人身份證登記信息；

（2）普通合伙人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明登記信息；

（3）授權(quán)委托人須持本人身份證原件、授權(quán)書（詳見附件二）、受托人本人身份證、股東賬戶卡和持股證明登記信息；

（4）外地公司股東能夠書面形式信件（信件上請注明“參與股東會”字眼）或是發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)；

（5）代理投票授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件應(yīng)該通過公正。

4、其他事宜

（1）聯(lián)系電話

通訊地址：武漢江夏區(qū)藏龍島科技園區(qū)九鳳街5號

郵編：430200

手機：027-81388855

發(fā)傳真：027-81383847

電子郵箱：fingu@fingu.com

手機聯(lián)系人：彭娜、李秀

（2）本次股東大會開會時間大半天，出席會議的股東和公司股東代理人吃住及交通等費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆董事會第二次會議決議；

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第二次會議決議。

特此公告。

武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

董 事 會

二〇二四年四月十八日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362194”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“凡谷網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議。

本次股東大會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年4月23日的股票交易時間，即早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午1:00－3:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月23日早上9:15至晚上3:00階段的任意時間。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著自己/本公司參加武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司2023年年度股東大會，并輕按表標(biāo)示委托行使表決權(quán)。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人可委托行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的代價均是自己/本單位承擔(dān)。詳情如下：

受托人名字或名稱：

受托人身份證號或工商注冊法人代碼：

受托人股東賬號： 持股數(shù)：

受托人簽字（或蓋章）：

受委托人名字（簽字）： 身份證號：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

注：

1、授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；

2、以上非累積投票提議，在此項提案“允許”、“抵制”、“放棄”中填“√”，網(wǎng)絡(luò)投票人只能說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、不選擇的多挑的，視作對于該決議事項委托失效，按放棄處置；

3、本授權(quán)委托書的有效期：始行授權(quán)委托書簽定日起至本次股東大會完畢止；

4、受托人為企業(yè)法人，應(yīng)蓋上法人公章然后由法人代表簽名。