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證券代碼：600586證券簡(jiǎn)稱：金晶科技序號(hào)：臨2023—002號(hào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

山東省金晶科技有限責(zé)任公司于2023年2月4日以手機(jī)、電子郵箱方法傳出舉辦八屆八次股東會(huì)工作的通知，大會(huì)于2023年2月14日以通訊表決的形式舉辦，大會(huì)需到執(zhí)行董事8名，實(shí)到股東8名，合乎破產(chǎn)法和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)王剛老先生主持了此次會(huì)議，經(jīng)與會(huì)董事決議，一致已通過(guò)如下所示決定：

一、《關(guān)于本公司全資孫公司——滕州金晶玻璃有限公司與長(zhǎng)江聯(lián)合金融租賃有限公司開展售后回租業(yè)務(wù)的議案》

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制

詳細(xì)序號(hào)為臨2023-003號(hào)臨時(shí)性公示（山東省金晶科技有限責(zé)任公司有關(guān)全資孫公司進(jìn)行售后服務(wù)回租賃業(yè)務(wù)的通知）

二、山東省金晶科技有限責(zé)任公司為全資孫公司——滕州市金晶玻璃有限公司公司擔(dān)保的議案

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制

詳細(xì)序號(hào)為臨2023-004號(hào)臨時(shí)性公示（山東省金晶科技有限責(zé)任公司為全資孫公司公司擔(dān)保的通知）

特此公告

山東省金晶科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：600586證券簡(jiǎn)稱：金晶科技公示序號(hào)：臨2023-003

山東省金晶科技有限責(zé)任公司

有關(guān)全資孫公司進(jìn)行售后回租業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

企業(yè)全資孫公司滕州市金晶玻璃有限公司因其擁有的一部分生產(chǎn)線設(shè)備做為租賃標(biāo)的物，與湘江聯(lián)合金融租賃有限公司進(jìn)行售后回租業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)人民幣1.5億人民幣，租賃期限為36月，主要運(yùn)用于填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金等。

本次交易未組成關(guān)聯(lián)方交易。本次交易經(jīng)董事會(huì)決議，不用提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

一、買賣簡(jiǎn)述

（一）本次交易的相關(guān)情況

滕州市金晶玻璃有限公司因其擁有的一部分生產(chǎn)線設(shè)備做為租賃標(biāo)的物，與湘江聯(lián)合金融租賃有限公司進(jìn)行售后回租業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)人民幣1.5億人民幣，租賃期限為36月，主要運(yùn)用于填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金等。

（二）股東會(huì)決議狀況

2023年2月14日，公司召開八屆八次股東會(huì)，大會(huì)以8票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論，審議通過(guò)了《關(guān)于本公司全資孫公司——滕州金晶玻璃有限公司與長(zhǎng)江聯(lián)合金融租賃有限公司開展售后回租業(yè)務(wù)的議案》。

（三）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不用提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

二、交易對(duì)方情況介紹

1、公司名字：湘江聯(lián)合金融租賃有限公司

2、成立日期：2015年6月18日

3、企業(yè)類型：別的有限公司

4、公司注冊(cè)地址：我國(guó)（上海市）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)錦康路308號(hào)11樓1101室、12樓

5、注冊(cè)資金：24.50億人民幣

6、業(yè)務(wù)范圍：融資租賃;出讓和轉(zhuǎn)讓融資租賃資產(chǎn);固收類證券投資業(yè)務(wù);接納承租方的租賃保證金;消化吸收非銀公司股東三個(gè)月（含）之上存定期;同業(yè)借款;向金融機(jī)構(gòu)借款;海外貸款;租賃物賣掉及處理業(yè)務(wù)流程;經(jīng)濟(jì)咨詢，信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)流程，經(jīng)我國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督聯(lián)合會(huì)核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

三、交易標(biāo)的基本概況

1、名字：一部分生產(chǎn)線設(shè)備

2、所有權(quán)：滕州市金晶玻璃有限公司

3、所在城市：山東省滕州市

4、資產(chǎn)凈值：152,747,726.77元（截止本公告日的賬面凈值）

四、合同協(xié)議或協(xié)議書主要內(nèi)容及履行合同分配

1、租賃物：一部分生產(chǎn)線設(shè)備

2、融資額：不超過(guò)人民幣1.5億人民幣

3、租用年利息率：3.547%

4、租賃方式：采用售后回租方法

5、租賃期限：36月

6、付款方式：銀行電匯

7、主要內(nèi)容以簽訂的融資租賃合同為標(biāo)準(zhǔn)

五、本次交易目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

通過(guò)組織回租的形式，拓展了融資方式，做大做強(qiáng)企業(yè)存量資產(chǎn)，此次回租租賃的資產(chǎn)主要運(yùn)用于填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，有利于公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的高速發(fā)展。本次交易的實(shí)施不容易危害公司與投資人的權(quán)益，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成效無(wú)深遠(yuǎn)影響。

六、備查簿文檔

1、金晶科技八屆八次股東會(huì)決議

2、滕州市金晶玻璃有限公司與湘江聯(lián)合金融租賃有限公司之融資租賃合同

山東省金晶科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023.02.14

證券代碼：600586證券簡(jiǎn)稱：金晶科技公示序號(hào)：臨2023-004

山東省金晶科技有限責(zé)任公司

為全資孫公司公司擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字：滕州市金晶玻璃有限公司

●此次貸款擔(dān)保數(shù)量和總計(jì)向其貸款擔(dān)保總數(shù)：此次擔(dān)保額度為人民幣15000萬(wàn)余元，占我們公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的比例為2.73%，時(shí)限36月，由本公司提供擔(dān)保，擔(dān)保措施不局限于連帶責(zé)任擔(dān)保、質(zhì)押物等形式。截止到本公告公布日是其總計(jì)擔(dān)保余額41450萬(wàn)余元。

●此次是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：0

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

2023年2月14日，山東省金晶科技有限責(zé)任公司與湘江聯(lián)合金融租賃有限公司簽署了《保證合同》等貸款擔(dān)保類文檔，承諾為滕州市金晶玻璃有限公司與湘江聯(lián)合金融租賃有限公司簽訂的《售后回租賃合同》（合同編號(hào)：YUFLC006275-ZL0001-L001）公司擔(dān)保，擔(dān)保措施不局限于連帶責(zé)任擔(dān)保、質(zhì)押物等形式。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、被擔(dān)保人的名字：滕州市金晶玻璃有限公司

2、公司注冊(cè)地址：滕州市鮑溝鎮(zhèn)南沙河涿州東站西工廠

3、注冊(cè)資金：59208845.5元

4、法人代表：蘇學(xué)慶

5、業(yè)務(wù)范圍：平板玻璃。鍍膜玻璃及玻璃深加工商品的制造、市場(chǎng)銷售；職業(yè)資格證范圍之內(nèi)自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

6、截止到2022年9月30日，企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)250,134.72萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額105,106.04萬(wàn)余元，2022年1-9月，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119,606.49萬(wàn)余元，純利潤(rùn)5,831.04萬(wàn)余元（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

滕州市金晶玻璃有限公司為填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，因其擁有的一部分生產(chǎn)線設(shè)備做為租用物品，與湘江聯(lián)合金融租賃有限公司進(jìn)行售后服務(wù)回租賃業(yè)務(wù)，融資額為人民幣15000萬(wàn)余元，租賃期限為36月，我們公司給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保措施包含但是不限于確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等形式。

實(shí)際貸款擔(dān)保內(nèi)容以具體簽訂的有關(guān)保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

被擔(dān)保方為我們公司全資孫公司，經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)、資信情況優(yōu)良，具有很強(qiáng)的償債能力指標(biāo)，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。此次貸款擔(dān)保是為了保證孫公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，企業(yè)對(duì)全資孫公司的貸款擔(dān)保不容易危害公司與公司股東利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展造成不利影響。以上貸款擔(dān)保公平公正、相等，適用相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求。

五、股東會(huì)建議

該企業(yè)為我們公司全資孫公司，企業(yè)并對(duì)日常經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性及管理決策可以有效操縱，能夠及時(shí)操控其資信情況，為支持產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)，股東會(huì)允許企業(yè)為以上股權(quán)融資公司擔(dān)保。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到本公告公布日，本公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~118,749.21萬(wàn)余元，占我們公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的比例為21.62%，其中對(duì)孫公司的貸款擔(dān)?？偨痤~118,749.21萬(wàn)余元，占我們公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的比例為21.62%。企業(yè)不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保。

七、備查簿文件名稱

1、金晶科技八屆八次股東會(huì)決議

2、滕州市金晶玻璃有限公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照

3、滕州市金晶玻璃有限公司財(cái)務(wù)報(bào)告

山東省金晶科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月14日