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證券代碼：601058證券簡(jiǎn)稱：賽輪輪胎公示序號(hào)：臨2023-009

債卷編碼：113063債卷通稱：賽輪可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●公司已經(jīng)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交回購(gòu)注銷900,000股員工持股計(jì)劃申請(qǐng)，預(yù)計(jì)將于2023年2月17日進(jìn)行變更登記。因公司本次回購(gòu)注銷股權(quán)占公司總總股本占比比較小，經(jīng)測(cè)算，此次約束性股票回購(gòu)注銷結(jié)束后，“賽輪可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不會(huì)改變。

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)賽輪集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2210號(hào)）審批，賽輪集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)售顏值總額為2,008,985,000塊的可轉(zhuǎn)換公司債券，時(shí)限6年。經(jīng)上海交易所“[2022]319號(hào)”自律監(jiān)管認(rèn)定書允許，企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2022年11月24日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“賽輪可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113063”。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)

依據(jù)《賽輪集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“《募集說(shuō)明書》”）的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款，在此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）時(shí)，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）

在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將依次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或者是為維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價(jià)值及股東利益所必須的股份回購(gòu)以外）、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。

2022年12月5日，公司召開第五屆股東會(huì)第四十次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第三十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意將2019年員工持股計(jì)劃中原地區(qū)激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)900,000股回購(gòu)注銷，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月6日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（臨2022-133）。

以上900,000股員工持股計(jì)劃預(yù)計(jì)將于2023年2月17日進(jìn)行變更登記。依據(jù)《募集說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，因?yàn)楣竟杀井a(chǎn)生變化，需要對(duì)“賽輪可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格做出適當(dāng)調(diào)整。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)結(jié)論

依據(jù)《募集說(shuō)明書》協(xié)議條款要求，賽輪可轉(zhuǎn)債按下列公式計(jì)算開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

P0=9.04元/股

A=1.64元/股

k=-0.03%

P1=（P0+A×k）/(1+k)=9.04元/股(按四舍五入標(biāo)準(zhǔn)保存小數(shù)點(diǎn)后兩位)

因公司本次回購(gòu)注銷股權(quán)占公司總總股本占比比較小，經(jīng)測(cè)算，此次約束性股票回購(gòu)注銷結(jié)束后“賽輪可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不會(huì)改變。

特此公告。

賽輪集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：601058證券簡(jiǎn)稱：賽輪輪胎公示序號(hào)：臨2023-008

債卷編碼：113063債卷通稱：賽輪可轉(zhuǎn)債

賽輪集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于股權(quán)激勵(lì)約束性

股票回購(gòu)注銷執(zhí)行的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

回購(gòu)注銷緣故：企業(yè)原激勵(lì)對(duì)象中1人已不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，故公司決定并對(duì)2名繼承者持有原激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)900,000股回購(gòu)注銷（原激勵(lì)對(duì)象所擁有已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃已對(duì)其2名繼承者各自傳承450,000股）。

此次注銷股份的相關(guān)情況

一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布

2022年12月5日，賽輪集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第五屆股東會(huì)第四十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃原激勵(lì)對(duì)象中1人不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，依據(jù)《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“員工持股計(jì)劃”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等有關(guān)規(guī)定，公司擬并對(duì)持有已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)900,000股開展回購(gòu)注銷，此次回購(gòu)價(jià)格為1.64元/股，公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月6日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)（下稱“特定信息公開新聞媒體”）公布的《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（臨2022-133）。以上事宜早已企業(yè)2022年12月30日舉行的2022年第四次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年12月31日在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（臨2022-144）。

公司已經(jīng)依據(jù)法律要求就此次股權(quán)回購(gòu)注銷事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年12月31日在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少公司注冊(cè)資本通知債權(quán)人的公告》（臨2022-149），公司債權(quán)人自以上公示公布生效日45日內(nèi)，有權(quán)利憑合理債務(wù)文件及有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務(wù)或是提供相應(yīng)貸款擔(dān)保。以上稅款繳納期限內(nèi)企業(yè)沒有收到債務(wù)人要求其償還債務(wù)或是提供相應(yīng)擔(dān)保的狀況。

二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況

（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

結(jié)合公司員工持股計(jì)劃有關(guān)規(guī)定，由于企業(yè)原激勵(lì)對(duì)象中1人已不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，故公司決定并對(duì)2名繼承者持有原激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)900,000股回購(gòu)注銷。依據(jù)《管理辦法》有關(guān)法律法規(guī)，以及企業(yè)員工持股計(jì)劃、《公司2019年限制性股票授予協(xié)議書》（下稱“員工持股計(jì)劃授于協(xié)議書”），企業(yè)有權(quán)利單方回購(gòu)注銷此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予員工持股計(jì)劃。

（二）此次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、總數(shù)

由于這名激勵(lì)對(duì)象持有的員工持股計(jì)劃已對(duì)其2名繼承者各自傳承450,000股,此次具體回購(gòu)注銷其2名繼承者持有的原激勵(lì)對(duì)象持有已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃。因而，此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到工作人員為2人，總計(jì)擬回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃900,000股。

（三）回購(gòu)注銷分配

企業(yè)已經(jīng)在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）設(shè)立了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶（B881985595），同時(shí)向中登公司申辦對(duì)于該2名繼承者擁有原激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的900,000股員工持股計(jì)劃的回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。

預(yù)估此次員工持股計(jì)劃于2023年2月17日進(jìn)行銷戶。

三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況

公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

四、表明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司員工持股計(jì)劃、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象以及繼承者合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

公司承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象繼承者、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象繼承者此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象繼承者未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象繼承者引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

本所律師認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷獲得了必須的準(zhǔn)許，依法履行對(duì)應(yīng)的信息披露義務(wù)；此次回購(gòu)注銷的主要原因、總數(shù)、目標(biāo)、銷戶時(shí)間合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《管理辦法》、企業(yè)《激勵(lì)計(jì)劃》及《授予協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定和規(guī)劃。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

《山東國(guó)曜琴島（青島）律師事務(wù)所關(guān)于賽輪集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之部分限制性股票回購(gòu)注銷相關(guān)事宜的法律意見書》

特此公告。

賽輪集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日