證券代碼：002697證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖公示序號(hào)：2023-002
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議于2023年2月14日早上10:00時(shí)以當(dāng)場(chǎng)與通信相結(jié)合的在企業(yè)會(huì)議室召開。此次會(huì)議報(bào)告于2023年2月10日以郵件提醒方法傳出，應(yīng)列席會(huì)議的董事長(zhǎng)9名，真實(shí)列席會(huì)議的董事長(zhǎng)9名(在其中執(zhí)行董事黃皓月女性、吳樂(lè)峰老先生、獨(dú)董湯繼強(qiáng)老先生、曹麟麟老先生、廖中新老先生以通信方式出席會(huì)議)，會(huì)議由老總曹世如女性組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1.審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
決議狀況：本提案合理表決票9票，允許9票，抵制0票，放棄0票
經(jīng)經(jīng)理曹世如女性候選人，股東會(huì)提名委員會(huì)審批，股東會(huì)允許聘用熊健老先生、萬(wàn)春先生為公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)到期日止。
獨(dú)董發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1.第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定
2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料
特此公告。
成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年二月十四日
證券代碼：002697證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖公示序號(hào)：2023-003
成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司
有關(guān)聘用高管人員的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月14日舉辦第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議，因公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理曹世如女性候選人，董事會(huì)提名委員會(huì)審批通過(guò)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，董事會(huì)允許聘用熊健老先生、萬(wàn)春先生為公司副總經(jīng)理，任職期自此次董事會(huì)會(huì)議表決通過(guò)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿之日止。
熊健、萬(wàn)春個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此公告。
成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司股東會(huì)
二二三年二月十四日
配件：熊健、萬(wàn)春個(gè)人簡(jiǎn)歷
熊健，中國(guó)籍，1975年生，大專文憑。2000年11月22日進(jìn)入公司，列任企業(yè)商場(chǎng)管理部門科長(zhǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷部科長(zhǎng)、主管、副總等職務(wù)，在職公司副總經(jīng)理。
熊健老先生持有公司股份92,800股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)公司股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。熊健老先生不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，從沒(méi)受到證監(jiān)會(huì)任何方式的處罰，也并未受到深圳交易所任何方式的懲罰。并不屬于失信執(zhí)行人。
萬(wàn)春，中國(guó)籍，1975年生，大專文憑。2003年進(jìn)入公司，列任企業(yè)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)部科長(zhǎng)、商場(chǎng)住建部主管等職務(wù)，在職公司副總經(jīng)理。
萬(wàn)春老先生持有公司股份80,000股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)公司股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。萬(wàn)春老先生不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，從沒(méi)受到證監(jiān)會(huì)任何方式的處罰，也并未受到深圳交易所任何方式的懲罰。并不屬于失信執(zhí)行人。
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