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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

2.本次股東大會未變動過去股東會根據(jù)的決議。

一、召開的具體情況參加狀況

（一）召開的現(xiàn)象

1.現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年6月17日15：00。

2.網(wǎng)上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年6月17日早上9：15一9：25，9：30一11：30，在下午13：00一15：00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年6月17日早上9：15至當(dāng)日下午15：00的任意時間。

3.現(xiàn)場會議舉辦地址：北京豐臺四合莊路6號樓（旭陽科技大廈）東1號院8層?xùn)|面第二會議廳。

4.召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

5.召集人：天津市濱海能源發(fā)展股份有限公司股東會。

6.節(jié)目主持人：老總張英偉。

7.會議的召開合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會的參加狀況

1.公司股東出席的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東24人，意味著股權(quán)68,541,355股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的30.8540％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東3人，意味著股權(quán)65,368,255股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的29.4256％；根據(jù)網(wǎng)上投票股東21人，意味著股權(quán)3,173,100股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.4284％。

2.中小投資者出席的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者21人，意味著股權(quán)3,171,900股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.4278％。

3.董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘請的侓師參加/出席了此次會議。

二、提議決議表決狀況

大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，審議通過了如下所示事宜，實(shí)際提案和決議結(jié)果如下：

1.有關(guān)《2023年度董事會工作報(bào)告》的議案

總決議狀況：

允許67,282,855股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.1639％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.8361％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,913,400股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的60.3235％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.6765％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

2.有關(guān)《2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案

總決議狀況：

允許67,282,855股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.1639％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.8361％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,913,400股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的60.3235％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.6765％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

3.有關(guān)《2023年年度報(bào)告及摘要》的議案

總決議狀況：

允許67,282,855股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.1639％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.8361％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,913,400股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的60.3235％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.6765％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

4.有關(guān)《2023年利潤分配預(yù)案》的議案

總決議狀況：

允許67,282,855股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.1639％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.8361％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,913,400股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的60.3235％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.6765％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

5.有關(guān)2024年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易的議案

總決議狀況：

允許13,022,077股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的91.1873％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的8.8127％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,913,400股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的60.3235％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.6765％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

6.有關(guān)2024年度融資額度和擔(dān)保額度的議案

總決議狀況：

允許67,282,855股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.1639％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.8361％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,913,400股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的60.3235％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.6765％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

7.有關(guān)擬聘任2024年度審計(jì)公司的議案

總決議狀況：

允許65,642,455股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的95.7706％；抵制2,898,900股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.2294％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許273,000股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的8.6068％；抵制2,898,900股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的91.3932％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

8.有關(guān)孫公司投建拉晶和太陽能發(fā)電光伏電池片新項(xiàng)目的議案

總決議狀況：

允許67,282,855股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.1639％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.8361％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,913,400股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的60.3235％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.6765％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

9.有關(guān)控股子公司簽定5萬噸級電池正極材料前端項(xiàng)目總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的提案

總決議狀況：

允許13,022,077股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的91.1873％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的8.8127％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,913,400股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的60.3235％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.6765％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

10.有關(guān)向控投股東借款續(xù)簽暨關(guān)聯(lián)交易的提案

總決議狀況：

允許13,022,077股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的91.1873％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的8.8127％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,913,400股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的60.3235％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.6765％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

11.關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案

總決議狀況：

允許67,282,855股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.1639％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.8361％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,913,400股，占參加本次股東大會中小投資者有效投票權(quán)股權(quán)總量的60.3235％；抵制1,258,500股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.6765％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務(wù)所名字：北京競天公誠法律事務(wù)所

2.侓師名字：李凱、楊娟

3.總結(jié)性建議：本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會召集人資質(zhì)合乎中國法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會工作人員資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1.企業(yè)2023年度股東會議決議。

2.企業(yè)2023年度股東會法律服務(wù)合同。

特此公告

天津市濱海能源發(fā)展股份有限公司

董 事 會

2024年6月18日