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承銷商（主承銷商）

（成都市青羊區(qū)東城區(qū)根在街上95號）

二二三年二月十五日

股票簡稱：揚(yáng)州市金泉股票號：603307

YangzhouJinquanTravellingGoodsCo.,Ltd.

（揚(yáng)州市邗江區(qū)楊壽鎮(zhèn)重歸路63號）

特別提醒

揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司（下稱“揚(yáng)州市金泉”、“企業(yè)”、“我們公司”、“外國投資者”）個(gè)股將在2023年2月16日上海證券交易所發(fā)售。

我們公司提示投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險(xiǎn)性及我們公司公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、理性投資。

如果沒有特別提示，本上市公告書中通稱或?qū)Ｓ忻~釋意與我們公司首次公開發(fā)行股票招股書釋意同樣。

本上市公告書標(biāo)值一般保存至小數(shù)點(diǎn)后兩位，如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入而致。

第一節(jié)關(guān)鍵申明與提醒

我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上市公告書所公布信息內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，服務(wù)承諾上市公告書不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

上海交易所、別的政府部門對我們公司股票上市及相關(guān)事項(xiàng)的建議，都不說明對本公司的一切確保。

我們公司提示廣大投資者留意，凡本上市公告書未涉及到的有關(guān)內(nèi)容，請投資人查看刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的我們公司招股書全篇。

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票發(fā)售早期的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險(xiǎn)性、客觀參加新股上市買賣。

我們公司、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、公司股東及中介服務(wù)等就首次公開發(fā)行股票發(fā)售做出的主要服務(wù)承諾及表明如下所示：

一、本次發(fā)行前公司股東持有股份的限購分配及自行鎖住股權(quán)的承諾

（一）大股東、控股股東林明穩(wěn)股權(quán)鎖定承諾

本公司控股股東、控股股東林明穩(wěn)服務(wù)承諾：

1、自外國投資者股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國投資者首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán)。

2、持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢不少于股價(jià)；外國投資者上市以來6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來6個(gè)月期終收盤價(jià)格小于股價(jià)，擁有外國投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動增加最少6個(gè)月。

3、在相關(guān)二項(xiàng)服務(wù)承諾禁賣期滿，此前在出任外國投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權(quán)不能超過其擁有總量的25%；在辭職六個(gè)月內(nèi)不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權(quán)。針對自己所作出的上述情況服務(wù)承諾，不會因?yàn)樽约郝毼蛔儎印⑥o職等因素，而放棄了履行協(xié)議。

4、自己將依據(jù)市場狀況及本身應(yīng)該選擇國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大宗交易規(guī)則和竟價(jià)等合理合法形式進(jìn)行高管增持。減持股份時(shí)，將高管增持?jǐn)?shù)量及高管增持方法等相關(guān)信息以書面材料方法通告外國投資者，然后由外國投資者立即予以公告，自公示之日起3個(gè)交易日后，執(zhí)行股份減持。

5、自己將遵循證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

（二）出任董事、高管人員公司股東李宏慶股權(quán)鎖定承諾

1、自外國投資者股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國投資者首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán)。

2、持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢不少于股價(jià)；外國投資者上市以來6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來6個(gè)月期終收盤價(jià)格小于股價(jià)，擁有外國投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動增加最少6個(gè)月。

3、在相關(guān)二項(xiàng)服務(wù)承諾禁賣期滿，此前在出任外國投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權(quán)不能超過其擁有總量的25%；在辭職六個(gè)月內(nèi)不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權(quán)。針對自己所作出的上述情況服務(wù)承諾，不會因?yàn)樽约郝毼蛔儎印⑥o職等因素，而放棄了履行協(xié)議。

4、自己將依據(jù)市場狀況及本身應(yīng)該選擇國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大宗交易規(guī)則和竟價(jià)等合理合法形式進(jìn)行高管增持。減持股份時(shí)，將高管增持?jǐn)?shù)量及高管增持方法等相關(guān)信息以書面材料方法通告外國投資者，然后由外國投資者立即予以公告，自公示之日起3個(gè)交易日后，執(zhí)行股份減持。

5、自己將遵循證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

（三）出任董事、高管人員公司股東趙仁萍股權(quán)鎖定承諾

1、自外國投資者股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國投資者首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán)。

2、持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢不少于股價(jià)；外國投資者上市以來6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來6個(gè)月期終收盤價(jià)格小于股價(jià)，擁有外國投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動增加最少6個(gè)月。

3、在相關(guān)二項(xiàng)服務(wù)承諾禁賣期滿，此前在出任外國投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權(quán)不能超過其擁有總量的25%；在辭職六個(gè)月內(nèi)不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權(quán)。針對自己所作出的上述情況服務(wù)承諾，不會因?yàn)樽约郝毼蛔儎?、辭職等因素，而放棄了履行協(xié)議。

4、自己將依據(jù)市場狀況及本身應(yīng)該選擇國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大宗交易規(guī)則或竟價(jià)等合理合法形式進(jìn)行高管增持。在高管增持之日起2個(gè)交易日內(nèi)，向上市企業(yè)匯報(bào)然后由上市企業(yè)在證交所網(wǎng)站公示。

5、自己將遵循證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

（四）出任監(jiān)事公司股東李雯股權(quán)鎖定承諾

1、自外國投資者股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國投資者首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán)。

2、在相關(guān)服務(wù)承諾禁賣期滿，此前在出任外國投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權(quán)不能超過其擁有總量的25%；在辭職六個(gè)月內(nèi)不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權(quán)。針對自己所作出的上述情況服務(wù)承諾，不會因?yàn)樽约郝毼蛔儎?、辭職等因素，而放棄了履行協(xié)議。

3、自己將依據(jù)市場狀況及本身應(yīng)該選擇國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大宗交易規(guī)則或竟價(jià)等合理合法形式進(jìn)行高管增持。在高管增持之日起2個(gè)交易日內(nèi)，向上市企業(yè)匯報(bào)然后由上市企業(yè)在證交所網(wǎng)站公示。

4、自己將遵循證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司股東康正植、居幾萬年股權(quán)鎖定承諾

1、自外國投資者股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國投資者首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán)。

2、自己將遵循證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)管束對策

（一）開啟及終止平穩(wěn)公司股價(jià)義務(wù)的條件

1、觸發(fā)條件及程序流程

企業(yè)首次公開發(fā)行股票并上市以來三年內(nèi)，如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金時(shí)（下稱“運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)”），企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)股價(jià)對策。若企業(yè)最近一期財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日時(shí)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送個(gè)股或紅股、股份拆細(xì)、公開增發(fā)、配資或縮股等事宜造成公司凈資產(chǎn)或股權(quán)數(shù)量發(fā)生變化，每股公積金需相對應(yīng)作出調(diào)整。

自開啟運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)之日起10個(gè)交易日內(nèi)，董事會應(yīng)制訂有關(guān)平穩(wěn)股價(jià)具體實(shí)施方案，作出決定并且在2個(gè)交易日內(nèi)公布召開股東大會工作的通知，遞交股東大會審議。如以上有關(guān)平穩(wěn)股價(jià)具體實(shí)施方案涉及到公司回購股票事項(xiàng)，則需要經(jīng)參加股東會股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

2、停止條件

如果在執(zhí)行平穩(wěn)股票價(jià)格對策的過程當(dāng)中，公司股價(jià)持續(xù)五個(gè)買賣日高過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金的，有關(guān)直接責(zé)任人可不會再繼續(xù)執(zhí)行平穩(wěn)股票價(jià)格對策，原已開展的對策不會再撤銷。

（二）平穩(wěn)公司股價(jià)的具體辦法

當(dāng)開啟運(yùn)行條件后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、企業(yè)章程及本應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司和股市的具體情況，以保障公司及投資人權(quán)益為準(zhǔn)則，與此同時(shí)或分階段采用下列一項(xiàng)或多項(xiàng)措施平穩(wěn)股票價(jià)格：

1、企業(yè)向公眾回購股份

（1）企業(yè)向公眾回購股份的前提條件

1）企業(yè)為平穩(wěn)股票價(jià)格而回購股份，應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

2）企業(yè)向公眾回購股份不會導(dǎo)致企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件。

3）企業(yè)向公眾回購股份不受影響企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)營。

（2）復(fù)購數(shù)量及回購的資產(chǎn)總金額

企業(yè)每一次回購股份總數(shù)不超過復(fù)購時(shí)企業(yè)總股本的1%，每一次用以回購股份資金總額不超過上一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司公司股東純利潤的5%；企業(yè)每一本年度用以回購股份資金總金額總計(jì)不能超過上一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司公司股東純利潤的10%。

（3）復(fù)購方法

企業(yè)在證交所集中競價(jià)交易、要約承諾或適用法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)和中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會承認(rèn)的多種方式向公眾公司股東回購股份。

（4）回購價(jià)格

公司回購股票的價(jià)格不高于企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金。

2、大股東、執(zhí)行董事（獨(dú)董以外）、高管人員加持企業(yè)股票

公司控股股東、執(zhí)行董事、高管人員理應(yīng)按照企業(yè)有關(guān)平穩(wěn)股價(jià)具體實(shí)施方案，在滿足股票買賣交易有關(guān)規(guī)定且不會導(dǎo)致企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件前提下，加持企業(yè)股票，詳細(xì)如下：

（1）加持?jǐn)?shù)量及加持資金總金額

大股東之上一年度從企業(yè)獲得年底分紅為準(zhǔn)加持公司的股票；別的執(zhí)行董事、高管人員加持資產(chǎn)不能低于上一年度從企業(yè)所取得的薪資/補(bǔ)貼的20%。

（2）加持價(jià)錢

大股東、執(zhí)行董事、高管人員加持企業(yè)股票價(jià)格不超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金。

（3）加持方法

公司控股股東、執(zhí)行董事、高管人員在二級市場買進(jìn)或適用法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)和中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會承認(rèn)的多種方式加持企業(yè)股票。

（三）平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的起效及改動

本應(yīng)急預(yù)案經(jīng)公司股東大會審議成功后起效，并于企業(yè)股票首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起三年內(nèi)合理。

本應(yīng)急預(yù)案的修定必須經(jīng)股東會決議后遞交股東大會審議，且須經(jīng)參加股東會股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

（四）無法執(zhí)行加持責(zé)任的約束對策

1、直接責(zé)任人

（1）接納平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案管束的直接責(zé)任人包含企業(yè)、企業(yè)的大股東、執(zhí)行董事及高管人員。

（2）平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案中要采取平穩(wěn)股票價(jià)格措施執(zhí)行董事、高管人員包括了在企業(yè)上市時(shí)就職的執(zhí)行董事、高管人員，也包含企業(yè)上市后三年內(nèi)新就職的執(zhí)行董事、高管人員。公司新聘用執(zhí)行董事和高管人員時(shí)，將促進(jìn)新聘用的董事長和高管人員依據(jù)平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定簽定有關(guān)服務(wù)承諾。

2、管束對策

如運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到時(shí)，企業(yè)、企業(yè)的大股東、執(zhí)行董事及高管人員無法依照平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行平穩(wěn)股價(jià)責(zé)任，將進(jìn)行下列管束對策：

（1）如企業(yè)、企業(yè)的大股東、執(zhí)行董事及高管人員沒有按照平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行平穩(wěn)股價(jià)責(zé)任，有關(guān)直接責(zé)任人將于企業(yè)股東會及中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會指定公布新聞中公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時(shí)向自然人股東以及社會公眾投資者致歉。

（2）企業(yè)的大股東未完全履行平穩(wěn)股票價(jià)格義務(wù)的，則企業(yè)不可向發(fā)放股利，且其持有的公司股權(quán)（包含直接和間接擁有，相同）不得轉(zhuǎn)讓，直到其依照平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定采用平穩(wěn)股價(jià)對策并執(zhí)行結(jié)束。

（3）企業(yè)的執(zhí)行董事、高管人員未完全履行平穩(wěn)股票價(jià)格義務(wù)的，企業(yè)將終止向派發(fā)薪資/補(bǔ)貼，且其持有的公司股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓，直到其依照平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定采用平穩(wěn)股價(jià)對策并執(zhí)行結(jié)束。

三、持倉5%之上股權(quán)股東持倉及減持需求

大股東、控股股東林明穩(wěn)服務(wù)承諾：自己自外國投資者股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法已直接和間接所持有的外國投資者股權(quán)，也不由自主公司回購該等股權(quán)。持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢不少于股價(jià)；外國投資者上市以來6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來6個(gè)月期終收盤價(jià)格小于股價(jià)，擁有外國投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動增加最少6個(gè)月。減持股份時(shí)，將高管增持?jǐn)?shù)量及高管增持方法等相關(guān)信息以書面材料方法通告外國投資者，然后由外國投資者立即予以公告，自公示之日起3個(gè)交易日后，執(zhí)行股份減持。

持倉5%之上股權(quán)公司股東李宏慶服務(wù)承諾：自己自外國投資者股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法已直接和間接所持有的外國投資者股權(quán)，也不由自主公司回購該等股權(quán)。持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢不少于股價(jià)；外國投資者上市以來6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來6個(gè)月期終收盤價(jià)格小于股價(jià)，擁有外國投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動增加最少6個(gè)月。減持股份時(shí)，將高管增持?jǐn)?shù)量及高管增持方法等相關(guān)信息以書面材料方法通告外國投資者，然后由外國投資者立即予以公告，自公示之日起3個(gè)交易日后，執(zhí)行股份減持。

四、有關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對策的承諾

企業(yè)在此次新股發(fā)行并上市以來將全面維護(hù)中小股東利益，采用多種對策減少掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，推動企業(yè)業(yè)務(wù)身心健康、較好的發(fā)展趨勢，實(shí)際彌補(bǔ)對策服務(wù)承諾如下所示：

（一）彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對策

1、確保募資正確使用

本次發(fā)行募資到帳后，企業(yè)將設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，并和開戶銀行、承銷商簽署募資三方監(jiān)管協(xié)議，保證募資財(cái)政性資金。與此同時(shí)，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度和《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在開展募資投資時(shí)，執(zhí)行資產(chǎn)開支審批手續(xù)，確立各控制環(huán)節(jié)的相應(yīng)責(zé)任，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃申請辦理、審核、應(yīng)用募資。

2、積極主動執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目

公司本次發(fā)行新股募資投向“年產(chǎn)量25萬頂帳篷生產(chǎn)流水線技改項(xiàng)目”、“年產(chǎn)量35萬個(gè)戶外睡袋生產(chǎn)流水線技改項(xiàng)目”、“戶外運(yùn)動用品研發(fā)基地技改項(xiàng)目”、“揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司電商物流庫房工程項(xiàng)目”，公司已經(jīng)充足都做好了募集資金投資項(xiàng)目前期項(xiàng)目可行性工作中，對募集資金投資項(xiàng)目所涉及行業(yè)及商品進(jìn)行了深入的掌握與分析，最后擬定了整體規(guī)劃。此次募資到位后，企業(yè)將積極推動募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行，爭得募集資金投資項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)或執(zhí)行進(jìn)行。

3、進(jìn)一步完善公司治理，為企業(yè)的發(fā)展提供有效的機(jī)制保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善企業(yè)的管理體制，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會必須按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出決策；保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權(quán)利；保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對執(zhí)行董事、經(jīng)理和其它高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

4、健全股東分紅規(guī)章制度

企業(yè)建立了股東分紅規(guī)章制度，確定了公司利潤分配的條件、占比、分派方式等，規(guī)范了公司利潤分配特別是股票分紅的決策和體制。此次股票公開發(fā)行后，企業(yè)將按照有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守股票分紅的管理制度和股東所分利潤收益整體規(guī)劃，確保投資人的利益。

5、提升運(yùn)營效率，降低企業(yè)成本

企業(yè)將進(jìn)一步完善對設(shè)備、產(chǎn)品研發(fā)、市場銷售等部門的管理方法，根據(jù)優(yōu)化配置、提升自動化機(jī)械、健全工作流程等方式，深入挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力，提高各部門的運(yùn)營效率。未來公司也將合理利用融資方式控制公司資本成本，與此同時(shí)加強(qiáng)成本管理并加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，高效地控制公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提高運(yùn)營效率和盈利能力。

（二）有關(guān)行為主體有關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對策的承諾

1、公司控股股東、控股股東林明穩(wěn)服務(wù)承諾

（1）服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式危害外國投資者權(quán)益。

（2）服務(wù)承諾對董事長和高管人員的職務(wù)消費(fèi)者行為開展管束。

（3）服務(wù)承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動。

（4）服務(wù)承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

（5）服務(wù)承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

（6）服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不侵吞企業(yè)利益。

（7）服務(wù)承諾依規(guī)履行法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所規(guī)定的控股股東支配權(quán)，不傷害企業(yè)以及股東合法權(quán)利。

本服務(wù)承諾出示日后到企業(yè)進(jìn)行首次公開發(fā)行股票并上市前，若證監(jiān)會或證交所對首發(fā)上市攤薄即期回報(bào)相關(guān)事項(xiàng)作出新的要求或標(biāo)準(zhǔn)的，本人承諾屆時(shí)依照上述情況全新要求而要求出示填補(bǔ)服務(wù)承諾。

如自己違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己需在股東會及證監(jiān)會指定的書報(bào)刊公布作出說明并致歉；如自己違背以上服務(wù)承諾給公司或公司股東造成損失的，自己可依法擔(dān)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

2、董事、高管人員有關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對策的承諾如下所示：

（1）服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

（2）服務(wù)承諾對董事長和高管人員的職務(wù)消費(fèi)者行為開展管束；

（3）服務(wù)承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動；

（4）服務(wù)承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

（5）服務(wù)承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

本服務(wù)承諾出示日后到企業(yè)進(jìn)行首次公開發(fā)行股票并上市前，若證監(jiān)會或證交所對首發(fā)上市攤薄即期回報(bào)相關(guān)事項(xiàng)作出新的要求或標(biāo)準(zhǔn)的，本人承諾屆時(shí)依照上述情況全新要求而要求出示填補(bǔ)服務(wù)承諾。

如自己違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己需在股東會及證監(jiān)會指定的書報(bào)刊公布作出說明并致歉；如自己違背以上服務(wù)承諾給公司或公司股東造成損失的，自己可依法擔(dān)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

五、有關(guān)招股書不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的承諾

（一）外國投資者服務(wù)承諾

1、《招股說明書》所載之具體內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏之情況，且企業(yè)對《招股說明書》所載之具體內(nèi)容真實(shí)有效、精確性、完好性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、若證劵監(jiān)督部門或其它有權(quán)部門評定《招股說明書》所載之具體內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏之情況，所以該等情況對分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件組成重要且本質(zhì)影響，則公司承諾將按照如下所示方法依規(guī)復(fù)購企業(yè)首次公開發(fā)行股票的所有新股上市：

（1）若以上情況發(fā)生在企業(yè)首次公開發(fā)行股票的新股已經(jīng)完成發(fā)售但并未掛牌交易之環(huán)節(jié)內(nèi)，即在證劵監(jiān)督部門或其它有權(quán)部門評定以上情況之日起10個(gè)工作日內(nèi)，企業(yè)即運(yùn)行將公開發(fā)行新股的募資并加算同時(shí)期銀行存款利息退還給網(wǎng)下配售目標(biāo)及網(wǎng)上發(fā)行對象工作中；

（2）若以上情況發(fā)生在企業(yè)首次公開發(fā)行股票的新股已經(jīng)完成掛牌交易以后，則企業(yè)將在以上情況評定之日起20個(gè)交易日內(nèi)，運(yùn)行依照發(fā)行價(jià)或證劵監(jiān)督部門承認(rèn)的別的價(jià)錢根據(jù)證交所交易軟件復(fù)購企業(yè)首次公開發(fā)行股票的所有新股上市工作。

3、若《招股說明書》所載之具體內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，則企業(yè)可依法賠付投資人損害。有權(quán)利得到賠償投資人資質(zhì)、投資人虧損的范疇評定、賠付行為主體間的責(zé)任認(rèn)定和免責(zé)事由依照《證券法》和《最高人民法院關(guān)于審理證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如最新法律法規(guī)相對應(yīng)修定，則按照那時(shí)高效的相關(guān)法律法規(guī)實(shí)行。

（二）大股東、控股股東林明穩(wěn)服務(wù)承諾

1、《招股說明書》所載之具體內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏之情況，個(gè)人對《招股說明書》所載之具體內(nèi)容真實(shí)有效、精確性、完好性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、若證劵監(jiān)督部門或其它有權(quán)部門評定《招股說明書》所載之具體內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏之情況，所以該等情況對分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件組成重要且本質(zhì)影響，則本人承諾將監(jiān)督企業(yè)按如下所示方法依規(guī)復(fù)購首次公開發(fā)行股票的所有新股上市：

（1）若以上情況發(fā)生在企業(yè)首次公開發(fā)行股票的新股已經(jīng)完成發(fā)售但并未掛牌交易之環(huán)節(jié)內(nèi)，即在證劵監(jiān)督部門或其它有權(quán)部門評定以上情況之日起10個(gè)工作日內(nèi)，自己即催促企業(yè)運(yùn)行將公開發(fā)行新股的募資并加算同時(shí)期銀行存款利息退還給網(wǎng)下配售目標(biāo)及網(wǎng)上發(fā)行對象工作中；

（2）若以上情況發(fā)生在企業(yè)首次公開發(fā)行股票的新股已經(jīng)完成掛牌交易以后，則自己將催促公司在以上情況評定之日起20個(gè)交易日內(nèi)，運(yùn)行依照發(fā)行價(jià)或證劵監(jiān)督部門承認(rèn)的別的價(jià)錢根據(jù)證交所交易軟件復(fù)購企業(yè)首次公開發(fā)行股票的所有新股上市工作。

3、若《招股說明書》所載之具體內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，則自己可依法賠付投資人損害。有權(quán)利得到賠償投資人資質(zhì)、投資人虧損的范疇評定、賠付行為主體間的責(zé)任認(rèn)定和免責(zé)事由依照《證券法》和《最高人民法院關(guān)于審理證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如最新法律法規(guī)相對應(yīng)修定，則按照那時(shí)高效的相關(guān)法律法規(guī)實(shí)行。

（三）董事、監(jiān)事會和高管人員服務(wù)承諾

1、《招股說明書》所載之具體內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏之情況，個(gè)人對《招股說明書》所載之具體內(nèi)容真實(shí)有效、精確性、完好性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、若《招股說明書》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，自己可依法承擔(dān)連帶責(zé)任。實(shí)際服務(wù)承諾如下所示：

（1）證劵監(jiān)督部門或其它有權(quán)部門評定《招股說明書》存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，且自己因而承擔(dān)責(zé)任的，自己在接到該等評定書面形式通知后10個(gè)工作日內(nèi)，將啟動賠付投資人損害的相關(guān)工作；

（2）有權(quán)利得到賠償投資人資質(zhì)、投資人虧損的范疇評定、賠付行為主體間的責(zé)任認(rèn)定和免責(zé)事由依照《證券法》、《最高人民法院關(guān)于審理證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定實(shí)行，如最新法律法規(guī)相對應(yīng)修定，則按照那時(shí)高效的相關(guān)法律法規(guī)實(shí)行。

（四）本次發(fā)行有關(guān)中介服務(wù)服務(wù)承諾

外國投資者承銷商國金證券股份有限公司服務(wù)承諾：因我們公司為揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票并發(fā)售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，將優(yōu)先賠付投資人損害。

外國投資者侓師上海市仁盈法律事務(wù)所服務(wù)承諾：因本所做揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票并發(fā)售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害。

外國投資者會計(jì)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）服務(wù)承諾：若因本所做外國投資者本次發(fā)行制做、開具的海康審字[2021]0013859號、?？祵徸諿2022]003045號、?？祵徸諿2022]0017796號財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、?？岛俗諿2022]0012129號、?？岛俗諿2022]0013615號審查匯報(bào)、?？岛俗諿2021]008554號、?？岛俗諿2022]002165號、海康核字[2022]0011555號內(nèi)控制度鑒證報(bào)告、?？岛俗諿2021]008552號、?？岛俗諿2022]002166號、?？岛俗諿2022]0011557號非經(jīng)常性損益鑒證報(bào)告、海康核字[2021]008553號、?？岛俗諿2022]002164號、?？岛俗諿2022]0011556號關(guān)鍵稅收納稅情況表述的鑒證報(bào)告、海康核字[2021]008551號、?？岛俗諿2022]002163號、海康核字[2022]0011554號申請財(cái)務(wù)報(bào)告與初始財(cái)務(wù)報(bào)告差異很大表中鑒證報(bào)告、?？岛俗諿2021]0010028號歷年來驗(yàn)資報(bào)告復(fù)核報(bào)告、?？岛俗諿2021]0010027號早期會計(jì)差錯(cuò)更正重點(diǎn)表述的審查報(bào)告及?？凋?yàn)字[2020]000226號匯算清繳報(bào)告等相關(guān)資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，在該等客觀事實(shí)被中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會、證交所或司法部門等有權(quán)機(jī)關(guān)做出最后評定后，本所可依法依照有關(guān)監(jiān)管部門或司法部門評定金額賠付投資人損害，若能證實(shí)無過錯(cuò)責(zé)任的除外。

外國投資者評估機(jī)構(gòu)上海市東洲房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司服務(wù)承諾：因本機(jī)構(gòu)為揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票并發(fā)售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害。

六、未完全履行公開承諾事項(xiàng)的約束對策

（一）外國投資者服務(wù)承諾

1、企業(yè)將認(rèn)真履行它在首次公開發(fā)行股票并發(fā)售環(huán)節(jié)中所做出的所有公開承諾事項(xiàng)里的各類責(zé)任義務(wù)。

2、若企業(yè)無法徹底且高效地履行協(xié)議事宜里的各類責(zé)任或義務(wù)，則服務(wù)承諾將采用以下措施給予管束：

（1）自企業(yè)徹底清除其未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)全部不良影響之日起12個(gè)月的時(shí)間段內(nèi)，企業(yè)將不可公開發(fā)行證券，包含但是不限于個(gè)股、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換的企業(yè)債券及證劵監(jiān)督部門承認(rèn)的別的種類等；

（2）自企業(yè)還未清除其未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)全部不良影響以前，企業(yè)不得以任何方式向執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員提升薪酬或補(bǔ)貼；

（3）若因企業(yè)未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，企業(yè)可依法給投資者賠償責(zé)任；

（4）在股東會及證監(jiān)會特定的信息披露新聞中公布表明未完全履行的具體原因同時(shí)向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

（二）大股東、控股股東林明穩(wěn)服務(wù)承諾

1、自己將認(rèn)真履行此前在企業(yè)首次公開發(fā)行股票并發(fā)售環(huán)節(jié)中所做出的所有公開承諾事項(xiàng)里的各類責(zé)任義務(wù)。

2、若自己無法徹底且高效地執(zhí)行上述情況承諾事項(xiàng)里的各類責(zé)任或義務(wù)，則本人承諾將采用下列相應(yīng)措施給予管束：

（1）持有企業(yè)股票的鎖定期全自動延至自己徹底清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)全部不良影響之日；

（2）在完全清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)而致全部不良影響以前，自己把不以各種方法要求其提升薪酬或補(bǔ)貼；

（3）在完全清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)而致全部不良影響以前，自己暫時(shí)不領(lǐng)到應(yīng)具有分紅；

（4）在股東會及證監(jiān)會特定的信息披露新聞中公布表明未完全履行的具體原因同時(shí)向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

（三）董事、監(jiān)事會和高管人員服務(wù)承諾

1、自己將認(rèn)真履行此前在企業(yè)首次公開發(fā)行股票并發(fā)售環(huán)節(jié)中所做出的所有公開承諾事項(xiàng)里的各類責(zé)任義務(wù)。

2、若自己無法徹底且高效地執(zhí)行上述情況承諾事項(xiàng)里的各類責(zé)任或義務(wù)，則本人承諾將采用下列相應(yīng)措施給予管束：

（1）持有企業(yè)股票的鎖定期全自動延至自己徹底清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)全部不良影響之日（如可用）；

（2）在完全清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)而致全部不良影響以前，自己把不以各種方法要求其提升薪酬或補(bǔ)貼；

（3）在完全清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)而致全部不良影響以前，自己暫時(shí)不領(lǐng)到應(yīng)具有分紅（如可用）；

（4）在股東會及證監(jiān)會特定的信息披露新聞中公布表明未完全履行的具體原因同時(shí)向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

七、有關(guān)外國投資者股東情況的重點(diǎn)服務(wù)承諾

公司根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引—關(guān)于申請首發(fā)上市企業(yè)股東信息披露》的相關(guān)規(guī)定，對自然人股東信息公開事宜服務(wù)承諾如下所示：

（1）企業(yè)已經(jīng)在招股書中真正、精確、完整的公布了股東情況。

（2）企業(yè)發(fā)展歷程當(dāng)中存有股權(quán)代持、委托持股等情況，不會有股份異議或潛在性糾紛案件等情況。

（3）企業(yè)不會有有關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁持倉的核心直接和間接擁有外國投資者股權(quán)的情況。

（4）本次發(fā)行中介機(jī)構(gòu)或者其責(zé)任人、高管人員、經(jīng)辦人不會有直接和間接持有公司股份的情況。

（5）企業(yè)不會有以外國投資者股份開展不合理內(nèi)幕交易情況。

（6）若企業(yè)違背以上服務(wù)承諾，將承擔(dān)所產(chǎn)生的一切后果。

八、外國投資者利潤分配方案

（一）本公司的股利分配政策

1、股利分配政策

本企業(yè)股票類型現(xiàn)階段均為優(yōu)先股，股利支付率遵照同股同權(quán)、同股同利，依照各公司股東所持有的股權(quán)與此同時(shí)派付。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)利潤分配政策為：

（1）企業(yè)的股東分紅應(yīng)高度重視對投資者的有效回報(bào)率，可以采用現(xiàn)錢、個(gè)股或是相關(guān)法律法規(guī)許可的多種方式分配股利。

（2）在獲取10%的法定公積金和結(jié)合公司發(fā)展的需求獲取任意公積金后，對剩下的稅前利潤進(jìn)行分割。公司利潤分配不能超過總計(jì)可分配利潤的范疇。

2、股利支付率次序

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)稅前利潤依照下列順序進(jìn)行分派：

（1）公司分配當(dāng)初稅前利潤時(shí)，理應(yīng)獲取盈利的10%納入企業(yè)法定公積金。企業(yè)法定公積金累計(jì)額為公司注冊資金的50%以上，還可以不會再獲取。

（2）企業(yè)的法定公積金不能彌補(bǔ)以前年度虧損的，在按照本辦法規(guī)定獲取法定公積金以前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)初盈利轉(zhuǎn)增資本。

（3）從稅前利潤中獲取法定公積金后，經(jīng)股東會議決議，也可以從稅前利潤中獲取任意公積金。

（4）企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和取住房公積金后余稅前利潤，依照公司股東所持有的股權(quán)比例分配，但企業(yè)章程要求不按照占股比例分派的除外。

（5）股東會違背本辦法規(guī)定，在企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和獲取法定公積金以前向股東分配利潤的，公司股東必須把違規(guī)分派的收益退回企業(yè)。

（6）企業(yè)所持有的我們公司股權(quán)不參加分配利潤。

（二）本次發(fā)行后股利分配政策

本次發(fā)行后，公司將在達(dá)到正常的生產(chǎn)運(yùn)營所需資金的情形下，實(shí)行長期穩(wěn)定的股利分配政策，根據(jù)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，高度重視對投資者的有效收益。依據(jù)《公司章程（草案）》，本次發(fā)行后股利分配政策包含：

1、股東分紅的基本原則

企業(yè)可以采用現(xiàn)錢或是個(gè)股方法分配股利。企業(yè)將推行不斷、相對穩(wěn)定的股東分紅方法。

2、股東分紅程序

（1）董事會表決通過利潤分配預(yù)案后，方可遞交股東大會審議。董事會監(jiān)事會在決議利潤分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上允許，且經(jīng)二分之一之上獨(dú)董允許即為根據(jù)。

（2）股東會在決議利潤分配方案時(shí)，需經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。如股東大會審議發(fā)放股票股利或者以公積金轉(zhuǎn)增股本的策略的，需經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

3、股東分紅的方式

（1）企業(yè)可以采用現(xiàn)錢、個(gè)股、現(xiàn)錢與個(gè)股相結(jié)合的或是法律法規(guī)、政策法規(guī)許可的多種方式分配股利。公司利潤分配不能超過總計(jì)可分配利潤的范疇，不可危害企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力。

（2）在股東分紅模式中，相較于股利，企業(yè)優(yōu)先選擇采用股票分紅的形式。

（3）假如公司采用股利開展股東分紅的，應(yīng)該考慮到企業(yè)成長型、股票流動性等多種因素。

4、股東分紅期間間距

（1）在企業(yè)當(dāng)初贏利且總計(jì)盈余公積為正數(shù)前提下，集團(tuán)公司每年最少進(jìn)行一次股東分紅。

（2）企業(yè)可以開展中后期股票分紅。董事會能夠結(jié)合公司所在的發(fā)展階段、當(dāng)期的贏利經(jīng)營規(guī)模、現(xiàn)金流量情況、融資需求情況，建議企業(yè)進(jìn)行中后期年底分紅。

5、發(fā)放股票股利及股利的條件及占比

（1）股票分紅的前提條件

除突發(fā)情況外，企業(yè)在當(dāng)時(shí)贏利且總計(jì)盈余公積為正的情形下，采用現(xiàn)錢方法分配股利。股東會依照公司發(fā)展階段、本身運(yùn)營模式、獲利能力以及是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素，產(chǎn)生股票分紅方案后，遞交股東大會審議準(zhǔn)許。突發(fā)情況就是指公司存在重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出的情況，即：企業(yè)未來十二個(gè)月內(nèi)擬境外投資、收購資產(chǎn)或是引進(jìn)設(shè)備的總計(jì)開支做到或是超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且超出5,000萬人民幣的。

（2）發(fā)放股票股利的條件

股東會覺得存有企業(yè)股價(jià)與公司股本經(jīng)營規(guī)模不一致、企業(yè)處在發(fā)展期必須不斷的資金資金投入、企業(yè)每股公積金太高不益于企業(yè)股票的流通性、發(fā)放股票股利有利于公司公司股東共同利益等任一狀況時(shí)，可明確提出股利分配預(yù)案。

（3）現(xiàn)錢分派比例及時(shí)長

企業(yè)要保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在符合股票分紅條件后，每一年支付現(xiàn)金方法分派的收益應(yīng)不少于當(dāng)初達(dá)到的可分配利潤的10%。當(dāng)初未分配的可分配利潤可留到下一年度進(jìn)行分割。

（4）個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策

董事會理應(yīng)充分考慮企業(yè)所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運(yùn)營模式、獲利能力以及是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，并依據(jù)《公司章程（草案）》所規(guī)定的程序流程，明確提出個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

1）公司發(fā)展階段屬成熟且沒有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到80%；

2）公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到40%；

3）公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開支布置的，可以按前面的要求解決。

（三）上市以來未來三年股利支付率方案

依據(jù)董事會制定，并且經(jīng)過董事會及股東大會審議申請的《揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司上市后三年股東回報(bào)規(guī)劃》，詳細(xì)如下：

1、公司分紅收益布局的目地及標(biāo)準(zhǔn)

（1）公司分紅收益整體規(guī)劃緊緊圍繞企業(yè)未來和長久的可憑續(xù)發(fā)展趨勢，在綜合考慮股東利益的前提下解決企業(yè)短期內(nèi)利益長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系建立對公司股東不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的回報(bào)機(jī)制，產(chǎn)生優(yōu)良平衡的價(jià)值分配管理體系。

（2）整體規(guī)劃期限內(nèi)，結(jié)合公司的融資需求狀況，在確保正常運(yùn)營市場拓展前提下，公司堅(jiān)持股票分紅為主導(dǎo)的原則，推行股利和股票股利結(jié)合的利潤分配政策，每一年股票分紅占本期完成可供分配利潤比例維持在一定、相對穩(wěn)定的水準(zhǔn)。

2、上市以來三年年底分紅收益布局的參考標(biāo)準(zhǔn)

公司分紅收益布局的關(guān)鍵參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是公司股東尤其是中小股東的有效回報(bào)率需求與企業(yè)的長遠(yuǎn)長效發(fā)展。

（1）股東分紅方式

采用現(xiàn)錢、個(gè)股或二者相結(jié)合的分配股利，而以股票分紅為主導(dǎo)。在具有股票分紅的條件下，應(yīng)首先選擇支付現(xiàn)金方式年底分紅。

（2）股票分紅的前提條件和占比

1）股票分紅的前提條件

企業(yè)主要采取股票分紅的利潤分配政策，即企業(yè)本年度實(shí)現(xiàn)提高效益，在依規(guī)轉(zhuǎn)增資本、獲取法定公積金、盈余公積金時(shí)有可分配利潤的，則企業(yè)理應(yīng)開展股票分紅；公司利潤分配不能超過總計(jì)可分配利潤的范疇。

2）股票分紅比例

企業(yè)如果沒有重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出等事宜產(chǎn)生，單一本年度支付現(xiàn)金方法分派的收益不得少于本年度達(dá)到的可分配利潤的10%，連續(xù)三年支付現(xiàn)金方法總計(jì)分派的收益不得少于連續(xù)三年達(dá)到的年平均可分配利潤的30%；重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出就是指企業(yè)在一年內(nèi)購買資產(chǎn)及其境外投資等交易涉及到的總資產(chǎn)（同時(shí)使用賬面值和評估值的，以較多者計(jì)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額30%之上的事宜。依據(jù)企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出等事宜必須經(jīng)股東會決議后，遞交股東會一致通過。

3）股東會充分考慮企業(yè)總體情況所提出的多元化股票分紅現(xiàn)行政策

股東會理應(yīng)充分考慮企業(yè)所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運(yùn)營模式、獲利能力以及是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素，在明確提出股東分紅的方案中，明確提出個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

①公司發(fā)展階段屬成熟且沒有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到80%；

②公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到40%；

③公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到20%；

④公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開支布置的，可以按照前面的要求解決。

（3）股利分配條件和占比

若企業(yè)快速增長，董事會覺得企業(yè)股價(jià)與總股本經(jīng)營規(guī)模不一致時(shí)，在符合上述情況股利分派前提下，能夠進(jìn)行股利分派。

（4）股東分紅期間間距

一般開展年度分紅，董事會還可以根據(jù)企業(yè)的融資需求情況建議開展中后期年底分紅。董事會需在定期報(bào)告中公布利潤分配方案及保留的盈余公積的應(yīng)用計(jì)劃安排或標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)當(dāng)初股東分紅結(jié)束后保留的盈余公積用于發(fā)展公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。

（5）股東分紅應(yīng)履行決議程序流程

企業(yè)的利潤分配方案由董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況、融資需求及股東回報(bào)整體規(guī)劃，制訂利潤分配方案并且對利潤分配方案的合理化進(jìn)行深入探討，獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)建議，產(chǎn)生重點(diǎn)決定后遞交股東大會審議。

董事會、股東會在制訂、探討及決議利潤分配方案時(shí)，應(yīng)綜合考慮社會發(fā)展公眾投資者、獨(dú)董及職工監(jiān)事的建議。獨(dú)董解決本年度利潤分配方案發(fā)布單獨(dú)建議；企業(yè)董事會辦公室應(yīng)迅速將職工監(jiān)事建議、廣大群眾通過微信、電子郵件等形式所提出的建議，匯總后立即遞交給董事會，以便董事會、股東會參照。

股東大會審議利潤分配方案時(shí)，企業(yè)須提供公司股東給予網(wǎng)上投票的形式。

（6）利潤分配政策的變化

當(dāng)遇到戰(zhàn)事、災(zāi)害等不可抗拒時(shí)或產(chǎn)生別的對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營造成嚴(yán)重危害的情況時(shí)，或者公司本身經(jīng)營情況發(fā)生重大變化時(shí)，企業(yè)可以對利潤分配政策作出調(diào)整。

企業(yè)調(diào)節(jié)利潤分配政策，需要由董事會做出專題研討，詳盡論述說明原因；董事會應(yīng)先調(diào)節(jié)利潤分配政策的解決方案發(fā)送到獨(dú)董及職工監(jiān)事，由獨(dú)董發(fā)布重點(diǎn)建議并且經(jīng)過職工監(jiān)事表決通過；與此同時(shí)，企業(yè)應(yīng)充分征求中小股東的建議，通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、電子郵件等形式搜集中小股東建議，并由企業(yè)董事會辦公室將中小股東建議匯總后交給董事會。董事會需在綜合考慮獨(dú)董、職工監(jiān)事及中小股東建議后形成提案，表決通過后提交公司股東會以特別決議事宜決議。

股東大會審議利潤分配政策變動事宜時(shí)，企業(yè)須提供公司股東給予網(wǎng)上投票方法。

董事會未作出股票分紅策略的，必須在定期報(bào)告中公布緣故，獨(dú)董理應(yīng)對于此事發(fā)布單獨(dú)建議；企業(yè)近期3年未分配股利的，不可向公眾增發(fā)新股、發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券或者向原來公司股東配售股份。

企業(yè)將根據(jù)自己的具體情況，同時(shí)結(jié)合公司股東（尤其是公眾投資者）、單獨(dú)董事和監(jiān)事大會建議，在相關(guān)利潤分配政策要求的范圍內(nèi)，制訂或改變股東回報(bào)方案。若公司根據(jù)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃或長期發(fā)展的需求，需調(diào)節(jié)利潤分配政策的，變更后的利潤分配政策不可違背證監(jiān)會和上海交易所的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)調(diào)節(jié)利潤分配政策的議案須經(jīng)董事會決議后，提交公司股東會準(zhǔn)許。

若存有公司股東違反規(guī)定占有企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況的，企業(yè)理應(yīng)扣除該公司股東所分配股利，以清償其占用資產(chǎn)。

（四）本次發(fā)行進(jìn)行前期值盈利的分派分配和已履行決策制定

結(jié)合公司股東會議決議，公司本次首次公開發(fā)行股票進(jìn)行前剩下期值盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東分享。

九、我們公司特別提示投資人留意“潛在風(fēng)險(xiǎn)”里的以下風(fēng)險(xiǎn)性

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)主要產(chǎn)品為戶外帳篷、戶外睡袋、戶外運(yùn)動服裝、挎包等戶外運(yùn)動用品，歸屬于消費(fèi)類產(chǎn)品，消費(fèi)類產(chǎn)品與宏觀經(jīng)濟(jì)政策情況、居民收入水平、戶外運(yùn)動用品領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。近些年，世界各國戶外活動行業(yè)整體發(fā)展趨勢優(yōu)良，產(chǎn)生外國投資者公司業(yè)績提高，如果將來宏觀經(jīng)濟(jì)政策現(xiàn)象發(fā)生比較大起伏，產(chǎn)生戶外運(yùn)動用品市場的發(fā)展起伏，公司運(yùn)營發(fā)展趨勢將可能受到較大的影響。

（二）領(lǐng)域市場競爭激烈風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)歸屬于戶外運(yùn)動用品領(lǐng)域，隨著全球戶外運(yùn)動用品行業(yè)的發(fā)展，世界各國戶外運(yùn)動用品公司均持續(xù)全力擴(kuò)展分別消費(fèi)者市場，戶外運(yùn)動用品領(lǐng)域競爭激烈。假如企業(yè)產(chǎn)品不可以維持持續(xù)不斷的自主創(chuàng)新、相對較高的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、平穩(wěn)的產(chǎn)品品質(zhì)，企業(yè)市場占比會受到競爭對手腐蝕。銷售市場市場競爭激烈可能導(dǎo)致企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入下降，進(jìn)而影響企業(yè)盈利能力。

（三）進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)行政策變動的風(fēng)險(xiǎn)性

報(bào)告期，公司主要業(yè)務(wù)中出口收益額度占?xì)v期營業(yè)成本比例高于90%。2018年迄今國外對進(jìn)口自我國的那一部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，報(bào)告期外國投資者出口至美國部分產(chǎn)品在加征關(guān)稅名單上。

公司整體經(jīng)營效益已因美國加征關(guān)稅現(xiàn)行政策遭受深遠(yuǎn)影響。若將來中美貿(mào)易戰(zhàn)加重，將會對企業(yè)出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。與此同時(shí)，如果將來企業(yè)別的核心客戶所屬國家和地區(qū)的貿(mào)易政策存在重大不好轉(zhuǎn)變，可能對企業(yè)相對應(yīng)出口業(yè)務(wù)造成不利影響，從而影響公司整體經(jīng)營效益。

（四）匯率變動風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期，企業(yè)的出口業(yè)務(wù)主要是以美元結(jié)算，人民幣與美元的匯率變動將會對發(fā)行人的經(jīng)營效益造成影響。貨幣升值很有可能給企業(yè)導(dǎo)致匯兌損失，并降低企業(yè)出入口商品的價(jià)格競爭能力；貨幣貶值很有可能給他們帶來匯兌收益，與此同時(shí)在一定程度上提高外國投資者出入口商品的價(jià)格競爭能力。

報(bào)告期，外國投資者匯兌收益額度分別是426.20萬余元、-2,131.63萬余元、-480.70萬元和1,756.25萬余元。2020年rmb呈增值發(fā)展趨勢，特別是后半年，rmb展現(xiàn)不斷單側(cè)升值的發(fā)展趨勢，使外國投資者遭到一定匯兌損失，將來假如人民幣的匯率波動范圍擴(kuò)大，將會對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績造成一定的影響。

（五）原料價(jià)格變動的風(fēng)險(xiǎn)性

公司生產(chǎn)需要關(guān)鍵原料包含布料（滌綸、滌綸布、維尼綸等）、填充料（羽絨服、中空棉等）等。報(bào)告期原料占公司主營業(yè)務(wù)成本的比例比較高，原料采購價(jià)錢的波動對企業(yè)經(jīng)營效益的影響較大。公司主要原料價(jià)格受全球經(jīng)濟(jì)形勢、進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)行政策、供給與需求等多方面因素的影響，展現(xiàn)一定力度的波動。假如關(guān)鍵原料價(jià)格將來發(fā)生大幅上升或不斷暴漲暴跌，將會對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

十、承銷商及外國投資者侓師對于該服務(wù)承諾及管束對策的建議

承銷商覺得：外國投資者及其它直接責(zé)任人所作出的以上承諾內(nèi)容及其無法履行協(xié)議時(shí)的管束對策具備合理合法、合理化、實(shí)效性。

外國投資者律師認(rèn)為：外國投資者及其它直接責(zé)任人所作出的以上承諾內(nèi)容及其無法履行協(xié)議時(shí)的管束對策具備合理合法。

第二節(jié)股票上市狀況

一、股票上市的審核情況

（一）編寫上市公告書的法律規(guī)定

本上市公告書系依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)要求，依照上海交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》和《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第4號——主板首次公開發(fā)行股票》編寫成的，致力于向投資者提供相關(guān)我們公司首次公開發(fā)行股票A股股票上市的相關(guān)情況。

（二）新股發(fā)行的審批部門及批準(zhǔn)文號

我們公司首次公開發(fā)行股票A股個(gè)股（通稱“本次發(fā)行”）早已中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕3067號”文審批。本次發(fā)行采用在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者立即標(biāo)價(jià)公開發(fā)行的方法，沒有進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配股。

（三）上海交易所允許股票上市文件信息批準(zhǔn)文號

我們公司A股股票上市早已上海交易所“自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2023〕24號”文準(zhǔn)許。我們公司公開發(fā)行的A股個(gè)股上海證券交易所發(fā)售，股票簡稱為“揚(yáng)州市金泉”，股票號為“603307”。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為6,700億港元，在其中此次公開發(fā)行1,675億港元個(gè)股將在2023年2月16日起掛牌交易。

二、股票上市有關(guān)信息

1、上市地點(diǎn)：上海交易所

2、上市日期：2023年2月16日

3、股票簡稱：揚(yáng)州市金泉；個(gè)股擴(kuò)位通稱：揚(yáng)州市金泉

4、股票號：603307

5、此次發(fā)行后總市值：6,700億港元

6、此次公開發(fā)行股票數(shù)：1,675億港元，均是新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓

7、此次上市無商品流通限定及鎖定安排的股票數(shù)：1,675億港元

8、本次發(fā)行前公司股東持有股份的商品流通限定及時(shí)限：詳細(xì)本公告書“第一節(jié)關(guān)鍵申明與提醒”

9、發(fā)售前公司股東對持有股權(quán)自行鎖定的服務(wù)承諾：詳細(xì)本公告書“第一節(jié)關(guān)鍵申明與提醒”

10、此次發(fā)售股份的別的鎖定安排：此次發(fā)售股權(quán)無任何鎖定安排

11、個(gè)股登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

12、發(fā)售承銷商：國金證券股份有限公司

第三節(jié)外國投資者、公司股東和控股股東基本概況

一、外國投資者基本信息

二、董事、公司監(jiān)事、高管人員以及擁有企業(yè)股票、債券狀況

（一）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員

1、執(zhí)行董事

董事會由5名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中獨(dú)董2名。企業(yè)在職執(zhí)行董事的相關(guān)情況如下所示：

2、公司監(jiān)事

公司監(jiān)事會由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，企業(yè)在職公司監(jiān)事的相關(guān)情況如下所示：

3、高管人員

企業(yè)在職高管人員的相關(guān)情況如下所示：

（二）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系親屬直接和間接擁有外國投資者個(gè)股、債卷狀況

1、擁有外國投資者個(gè)股狀況

本次發(fā)行前，董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系親屬直接和間接持倉情況如下：

自然人股東林明穩(wěn)的另一半與自然人股東李宏慶的好兄弟為父女關(guān)系，除此外，本次發(fā)行前，自然人股東無關(guān)聯(lián)性。

截止到本上市公告書簽定日，除了上述持倉之外，本董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系親屬不會有別的根據(jù)直接和間接的形式持有公司股份的現(xiàn)象。

2、擁有外國投資者債卷狀況

截止到本上市公告書簽定日，董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系親屬不會有擁有企業(yè)債券的現(xiàn)象。

三、公司控股股東與控股股東的現(xiàn)象

本次發(fā)行前，林明穩(wěn)持有公司2,762.20億港元，占發(fā)售前企業(yè)凈資產(chǎn)總額的54.97%，為本公司的大股東及控股股東。

林明穩(wěn)老先生，生在1973年11月，男，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1992年至1998年，任揚(yáng)州市久盟旅游用品有限責(zé)任公司銷售總監(jiān)；1998年至2020年4月，列任金泉比較有限主管、經(jīng)理、老總；2008年迄今，列任江蘇省飛耐時(shí)副董、老總及經(jīng)理；2009年至2021年9月，任瑞特室外執(zhí)行董事、經(jīng)理；2016年迄今，任越南地區(qū)金泉老總、經(jīng)理；2018年至2021年5月，任北京市鳳鳴祥人參鹿茸高新科技有限公司監(jiān)事；2019年迄今，任中國香港金泉執(zhí)行董事；2020年迄今，任PEAK公司董事長、經(jīng)理；2021年4月至2021年11月，任揚(yáng)州市鷹王信息科技有限公司監(jiān)事會主席。2020年4月迄今，任外國投資者老總。

四、外國投資者公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及前十名股東情況

（一）本次發(fā)行前后左右外國投資者公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

企業(yè)本次發(fā)行前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：

（二）本次發(fā)行后、上市前前十大股東持股狀況

此次發(fā)行結(jié)束后、發(fā)售以前的A股股東戶數(shù)為16,728戶，前10名股東持股情況如下：

第四節(jié)新股發(fā)行狀況

一、發(fā)行數(shù)量：16,750,000股（均為新股上市，沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓）

二、發(fā)行價(jià)：31.04元/股

三、每股面值：rmb1.00元

四、發(fā)行方式及申購狀況：本次發(fā)行選用在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托一定估值的公眾投資者立即標(biāo)價(jià)發(fā)售的形式進(jìn)行，沒有進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配股，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。在網(wǎng)上總市值認(rèn)購發(fā)售16,750,000股，在網(wǎng)上投資人棄購150,968股；承銷商（主承銷商）承銷股權(quán)的總數(shù)總計(jì)為150,968股，承銷總金額4,686,046.72元，承銷商（主承銷商）承銷比例是0.90%。

五、發(fā)行后股票市盈率：21.61倍（發(fā)行價(jià)除于每股凈資產(chǎn)，每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

六、募資總金額及注冊會計(jì)對資金到位的認(rèn)證狀況

本次發(fā)行募資總額為51,992.00萬余元，均是公開發(fā)行新股募資。大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年2月13日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了“?？凋?yàn)字[2023]000072號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

七、發(fā)售費(fèi)用總額及詳細(xì)組成、每一股發(fā)行費(fèi)

1、本次發(fā)行花費(fèi)總計(jì)10,780.84萬余元（沒有企業(yè)增值稅），清單如下所示：

2、此次公開發(fā)行新股的每一股發(fā)行費(fèi)為6.44元（每一股發(fā)行費(fèi)=發(fā)售費(fèi)用總額/本次發(fā)行股票數(shù)）

八、此次企業(yè)公開發(fā)行新股的募資凈收益：41,211.16萬余元。

九、發(fā)行后每股公積金：15.06元（依照2022年6月30日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈資加募資凈收益總和除于本次發(fā)行后總市值測算）

十、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：1.44元（依照2021年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）

第五節(jié)會計(jì)材料

大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對我們公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的并入及總公司負(fù)債表，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的并入及母公司利潤表、合拼及總公司現(xiàn)流表、合拼及總公司所有者權(quán)益變動表及其財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開了財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（?？祵徸諿2022]0017796號），覺得企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)在全部重要層面依照政府會計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定編寫，公允價(jià)值體現(xiàn)了企業(yè)2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的并入及母財(cái)務(wù)狀況，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的并入及總公司經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流。大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)2022年9月30日的并入及總公司負(fù)債表、2022年1-9月的并入及母公司利潤表、2022年1-9月的并入及總公司現(xiàn)流表及其財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開了審查，并提交了《審閱報(bào)告》（?？岛俗諿2022]0013615號）。以上財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)在公示的招股書附則中詳盡公布，本上市公告書不會再公布，煩請投資人留意。投資人欲了解相關(guān)情況請完整閱讀文章招股書“第十節(jié)財(cái)務(wù)會計(jì)信息”和“第十一節(jié)管理層討論與分析”。

2022年全年度，業(yè)績預(yù)估提高比較快。企業(yè)預(yù)估2022年全年度可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105,000萬元至116,000萬余元，與去年同比增加變化幅度為35.37%至49.55%；預(yù)估2022年全年度可實(shí)現(xiàn)凈利潤23,500萬元至27,500萬余元，與去年同比增加變化幅度為132.47%至172.04%；預(yù)估2022年全年度可以實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后純利潤23,100萬元至27,100萬余元，與去年同比增加變化幅度為140.04%至181.61%。以上2022年度銷售業(yè)績預(yù)估系企業(yè)根據(jù)現(xiàn)階段的經(jīng)營情況、市場情況及在手訂單所做出的基本計(jì)算結(jié)論，不構(gòu)成發(fā)行人的財(cái)務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。

除此之外，財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日至本上市公告書簽定日，企業(yè)所在市場環(huán)境、運(yùn)營模式、稅收優(yōu)惠政策、核心客戶及經(jīng)銷商都未存在重大不好轉(zhuǎn)變，執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它核心骨干未出現(xiàn)重大變更，未出現(xiàn)別的可能會影響投資人判斷的重大事情。

第六節(jié)別的重大事項(xiàng)

一、募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議安排

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的需求，我們公司、承銷商恒泰證券已分別向募集資金專戶的開戶銀行簽署募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議，協(xié)議書對企業(yè)、承銷商及開戶行的有關(guān)責(zé)任與義務(wù)進(jìn)行了全面承諾。企業(yè)募集資金專戶具體情況如下：

揚(yáng)州市金泉旅游用品股權(quán)有限公司簡稱“招標(biāo)方”，開戶行稱之為“承包方”，國金證券股份有限公司稱之為“丙方”?！赌技Y金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下所示：

1、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

2、丙方做為甲方的承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理制度對招標(biāo)方募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方每上半年度對招標(biāo)方現(xiàn)場勘察時(shí)應(yīng)該與此同時(shí)查驗(yàn)資金存放狀況。

3、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人丁峰、周劉橋隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方資金的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的工作員向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

4、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的資金銀行對賬單，并抄贈給丙方。

5、招標(biāo)方1次或是12月之內(nèi)總計(jì)從資金取出的金額超過5,000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法及/或郵件提醒丙方，并提供資金的開支明細(xì)。

6、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按本協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。

7、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調(diào)研資金情況的，業(yè)主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)議并銷戶募集資金專戶。

8、丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)議的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。

9、丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)議的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。

10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法人代表/責(zé)任人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章之日起起效，至資金資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷之日起無效。

二、其他事宜

公司自2023年1月10日發(fā)表首次公開發(fā)行股票招股書到本上市公告書發(fā)表前，沒有出現(xiàn)可能會對企業(yè)有很大影響的重大事項(xiàng)，詳細(xì)如下：

1、企業(yè)嚴(yán)苛按照《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營情況正常的，主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)度正常的。

2、企業(yè)經(jīng)營情況、經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)種類、目標(biāo)客戶、所在市場和銷售市場未發(fā)生重大變化。

3、除正常運(yùn)營主題活動簽署銷售業(yè)務(wù)、購置、貸款等商務(wù)合同外，企業(yè)未簽訂別的對公司財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、利益和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響的主要合同書。

4、企業(yè)未出現(xiàn)重大關(guān)聯(lián)交易事宜，資產(chǎn)沒被關(guān)聯(lián)人非營利性占有。

5、企業(yè)沒有進(jìn)行重要項(xiàng)目投資。

6、企業(yè)未出現(xiàn)重大資產(chǎn)（或股份）選購、售賣及更換。

7、公司住所并沒有變動。

8、董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員沒變化。

9、企業(yè)未出現(xiàn)重大訴訟、訴訟事宜。

10、企業(yè)未出現(xiàn)除正常運(yùn)營業(yè)務(wù)流程以外的重要對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

11、公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績未發(fā)生重大變化。

12、董事會、董事會監(jiān)事會和股東會運(yùn)行正常，決定以及具體內(nèi)容未見異常。

13、企業(yè)未出現(xiàn)別的應(yīng)公布的重大事情。

第七節(jié)發(fā)售承銷商以及建議

一、發(fā)售承銷商狀況

承銷商（主承銷商）：國金證券股份有限公司

法人代表：冉云

公司注冊地址：成都市青羊區(qū)東城區(qū)根在街上95號

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)芳甸路1088號紫竹商務(wù)樓23樓

手機(jī)：021-68826801

發(fā)傳真：021-68826800

保薦代表人：丁峰、周劉橋

新項(xiàng)目協(xié)辦人：付澤勝

項(xiàng)目組成員：黃勇博、李嵩、孔葭、水搏石

手機(jī)聯(lián)系人：周劉橋

二、發(fā)售承銷商的推薦意見

發(fā)售承銷商覺得，外國投資者申請辦理股票上市合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，外國投資者個(gè)股已經(jīng)具備公布上市的條件。國金證券股份有限公司同意推薦揚(yáng)州市金泉旅游用品股份有限公司的個(gè)股上海證券交易所發(fā)售。

揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司

國金證券股份有限公司

2023年2月15日