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證券代碼：002946證券簡稱：新乳業(yè)公示序號：2023-006

債卷編碼：128142債卷通稱：新乳可轉(zhuǎn)債

我們公司公司股東兼公司監(jiān)事李紅梅確保向本公司提供的信息真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）于2023年1月5日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等企業(yè)特定信息公開新聞媒體公布了《關(guān)于部分監(jiān)事及高級管理人員股份減持計劃的預(yù)披露公告》（公示序號：2023-002），總計擁有企業(yè)股票3,724,928股（占公司目前總股本的0.4298%）股東兼公司監(jiān)事李紅梅女性，高級副總裁張帥老先生、林永裕老先生方案在自該公示公布生效日15個交易日內(nèi)后6月之內(nèi)以集中競價或大宗交易規(guī)則的形式總計高管增持不得超過931,232股企業(yè)股票（占公司目前總股本的0.1075%）。

公司在2023年2月14日接到李紅梅女性所開具的《關(guān)于李紅梅減持新希望乳業(yè)股份有限公司股份進(jìn)展情況的告知函（一）》（下稱為“《告知函》”），截止到《告知函》簽定之時（2023年2月14日），李紅梅女性此次減持計劃的減持股份總數(shù)已一半以上。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、此次股份減持狀況

（一）股東減持狀況

截止到《告知函》簽定之時，股東高管增持情況如下：

注：以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)若合計數(shù)和各分項目標(biāo)值總和不相同系四舍五入導(dǎo)致。

李紅梅女性減持股份由來為公司發(fā)展首次公開發(fā)行股票并上市前原間接性所持有的股權(quán)，其通過集中競價方式高管增持的價格定位為13.97元/股—17.83元/股。

（二）公司股東此次高管增持前后左右持倉狀況

截止到《告知函》簽定之時，公司股東此次高管增持前后左右持倉狀況轉(zhuǎn)變?nèi)缦滤荆?/p>

注：以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)若合計數(shù)和各分項目標(biāo)值總和不相同系四舍五入導(dǎo)致。

二、此次高管增持公司股東此前已公布的服務(wù)承諾及執(zhí)行狀況

2017年9月13日，李紅梅女性，做為間接性擁有本企業(yè)股票股東、公司監(jiān)事服務(wù)承諾：在擔(dān)任本監(jiān)事期內(nèi)，自己每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過其持有我們公司股權(quán)總量的25%，自己辭去監(jiān)事生效日六個月內(nèi)不出讓其持有本公司的股權(quán)；在申報卸任六個月后十二個月內(nèi)經(jīng)過證交所競價交易售賣我們公司股票數(shù)占之而擁有我們公司股票總數(shù)比例不得超過50%。與其持有公司的股票在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，高管增持價錢不少于股價（若企業(yè)股票在這段時間產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，股價應(yīng)適當(dāng)調(diào)整）；企業(yè)上市后6個月如企業(yè)股票持續(xù)20個交易日內(nèi)的收盤價格均低于股價，或是上市以來6月期終收盤價格小于股價，其直接和間接所持有的企業(yè)股票的鎖定期全自動增加6月。針對自己已做出以上約定的，不容易以其職位變動、辭職等因素而放棄了履行協(xié)議。

截止到本公告公布之時，此次高管增持事宜與李紅梅女性此前已公布的服務(wù)承諾一致，不會有違背約定的情況。

三、其他相關(guān)表明

1、自然人股東兼公司監(jiān)事李紅梅女性此次減持計劃已按相關(guān)規(guī)定展開了預(yù)披露。李紅梅女性嚴(yán)格執(zhí)行了《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不會有違背這一規(guī)定和相關(guān)公司股東約定的狀況。

2、截止到2023年2月14日，自然人股東兼公司監(jiān)事李紅梅女性此次減持計劃的減持總數(shù)已一半以上，實際高管增持公司股權(quán)總數(shù)未違背預(yù)披露的減持計劃。

3、此次高管增持股東并不屬于公司控股股東、控股股東及其一致行動人，此次減持計劃的實行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，也不會對公司治理、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及長期運(yùn)營產(chǎn)生重大影響，煩請廣大投資者留意風(fēng)險性。

4、截止到2023年2月14日，此次減持計劃并未執(zhí)行結(jié)束，在李紅梅女性剩下減持計劃執(zhí)行期內(nèi)，企業(yè)將持續(xù)關(guān)注此次高管增持的工作進(jìn)展，立即履行信息披露義務(wù)。

四、備查簿文檔

1、李紅梅女性開具的《關(guān)于李紅梅減持新希望乳業(yè)股份有限公司股份進(jìn)展情況的告知函（一）》。

特此公告。

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月15日

證券代碼：002946證券簡稱：新乳業(yè)公示序號：2023-007

債卷編碼：128142債卷通稱：新乳可轉(zhuǎn)債

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)一部分執(zhí)行董事、高管人員根據(jù)大宗交易減持公司股權(quán)的通知

我們公司公司股東兼執(zhí)行董事、高管人員席剛、朱川確保向本公司提供的信息真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）于2023年2月14日接到席剛老先生、朱川老先生2名法人股東各自開具的《關(guān)于通過大宗交易減持公司股份的告知函》（下稱“《告知函》”），因參加企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃，資金籌集根據(jù)股權(quán)融資進(jìn)行，執(zhí)行董事席剛老先生、董事長兼首席總裁朱川老先生，于2023年2月13日，以大宗交易方式總計高管增持公司股權(quán)318.6億港元（占公司總總股本占比0.3677%），此次高管增持資產(chǎn)主要運(yùn)用于歸還借款。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、此次股份減持狀況

（一）股東減持狀況

截止到《告知函》簽定之時，股東高管增持情況如下：

注：以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)若合計數(shù)和各分項目標(biāo)值總和不相同系四舍五入導(dǎo)致。

（二）公司股東此次高管增持前后左右持倉狀況

截止到《告知函》簽定之時，公司股東此次高管增持前后左右持倉狀況轉(zhuǎn)變?nèi)缦滤荆?/p>

注：以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)若合計數(shù)和各分項目標(biāo)值總和不相同系四舍五入導(dǎo)致。

二、此次高管增持公司股東此前已公布的服務(wù)承諾及執(zhí)行狀況

2017年9月13日，席剛老先生、朱川老先生，做為間接性擁有本企業(yè)股票股東、執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾：在擔(dān)任本董事、高管人員期內(nèi)，每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過其持有我們公司股權(quán)總量的25%，執(zhí)行董事、高管人員辭去董事、高管人員生效日六個月內(nèi)不出讓其持有本公司的股權(quán)；則在申請卸任六個月后十二個月內(nèi)經(jīng)過證交所競價交易售賣我們公司股票數(shù)占之而擁有我們公司股票總數(shù)比例不得超過50%。與其持有公司的股票在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，高管增持價錢不少于股價（若企業(yè)股票在這段時間產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，股價應(yīng)適當(dāng)調(diào)整）；企業(yè)上市后6個月如企業(yè)股票持續(xù)20個交易日內(nèi)的收盤價格均低于股價，或是上市以來6月期終收盤價格小于股價，其直接和間接所持有的企業(yè)股票的鎖定期全自動增加6月。對已做出以上約定的執(zhí)行董事、高管人員，其不容易以其職位變動、辭職等因素而放棄了履行協(xié)議。

截止到本公告公布之時，此次大宗交易減持事宜與席剛老先生、朱川老先生此前已公布的服務(wù)承諾一致，不會有違背約定的情況。

三、其他相關(guān)表明

1、自然人股東兼執(zhí)行董事席剛老先生、公司股東兼執(zhí)行董事、高管人員朱川老先生嚴(yán)格執(zhí)行了《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不會有違背這一規(guī)定和相關(guān)公司股東約定的狀況。

2、根據(jù)有關(guān)要求，自然人股東兼執(zhí)行董事席剛老先生、公司股東兼執(zhí)行董事、高管人員朱川老先生此次大宗交易規(guī)則不會有必須事先公布減持計劃的現(xiàn)象。

3、此次高管增持股東并不屬于公司控股股東、控股股東及其一致行動人，此次減持計劃的實行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，也不會對公司治理、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及長期運(yùn)營產(chǎn)生重大影響，煩請廣大投資者留意風(fēng)險性。

四、備查簿文檔

1、席剛老先生、朱川老先生各自開具的《關(guān)于通過大宗交易減持公司股份的告知函》。

特此公告。

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日