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證券代碼：000915證券簡稱：華特達因公示序號：2023-003

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司股東會于2023年2月10日以電子郵件形式傳出舉辦第十屆股東會2023年第一次臨時會議工作的通知，并且于2023年2月14日以通訊表決方法召開工作會議。大會需到執(zhí)行董事8名，實到股東8名。會議由公司董事長朱效平組織。大會合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

以8票允許0票放棄0票反對決議結(jié)論，審議通過了“關(guān)于北京光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資的議案”：

允許北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）降低認(rèn)繳出資額1630萬余元，公司減資款按照原股權(quán)比例付給合作伙伴，在其中山東省達因海洋動物制藥業(yè)有限責(zé)任公司（通稱達因藥業(yè)）取回公司減資款10,852,197.07元。公司減資后，北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）注資總金額調(diào)整為13,390萬余元，在其中達因藥業(yè)擁有注資89,147,802.93元，占比較有限合伙出資總額66.5779%。

依據(jù)公司減資計劃方案，相對應(yīng)改動《北京光大金控財富醫(yī)療投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》等有關(guān)文件，并辦理公司變更和辦理備案事宜。

三、備查簿文檔

經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

特此公告

山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月15日

股票號：000915股票簡稱：華特達因公示序號：2023-004

山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司

有關(guān)分公司達因藥業(yè)投入的股權(quán)基金公司減資的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會2023年第一次臨時會議審議通過了“關(guān)于北京光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資的議案”，允許北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）降低認(rèn)繳出資額1630萬余元。此次公司減資事宜歸屬于董事會決策范疇，不必遞交股東會審核。此次減財產(chǎn)事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、達因藥業(yè)項目投資股權(quán)基金北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）及基金后續(xù)投資說明

2015年6月，經(jīng)山東省達因海洋動物制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“達因藥業(yè)”）股東會、股東會和山東華特達因身心健康有限責(zé)任公司（下稱：華特達因）股東會準(zhǔn)許，達因藥業(yè)以自籌資金申購光大金控（天津市）產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司注冊成立的有限合伙制rmb股權(quán)基金——北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）的基金認(rèn)購。該股權(quán)投資基金認(rèn)繳出資總額為1.502億人民幣，在其中達因藥業(yè)做為有限合伙（LP）投資1億人民幣認(rèn)繳制66.5779%的基金認(rèn)購，河南省光大金控產(chǎn)業(yè)投資基金以及協(xié)同投資者做為有限合伙注資5000萬余元認(rèn)繳制33.2889%的基金認(rèn)購，普通合伙光大金控（天津市）產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（GP）注資rmb20萬余元認(rèn)繳制0.1332%的基金認(rèn)購。

北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）以1.50億人民幣做為注資，光大金控資產(chǎn)管理有限公司、前海自貿(mào)區(qū)光大銀行熙康產(chǎn)業(yè)投資基金公司等有關(guān)單位總計注資4億人民幣，多方一同開設(shè)項目投資聯(lián)合——前海自貿(mào)區(qū)光大金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃集團有限公司。

前海自貿(mào)區(qū)光大金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃集團有限公司注資5.50億人民幣參加北京首都醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“首都醫(yī)療”）的股權(quán)收購，增資擴股后首都醫(yī)療注冊資本為13.675億人民幣，北京國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（該企業(yè)屬北京市國資委全資子公司）持有股份比例為73.13%，為大股東；前海自貿(mào)區(qū)光大金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃集團有限公司持有股份比例為26.87%，為首都醫(yī)療第二大股東。

二、北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資緣故

2021年北京國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司將持有首都醫(yī)療73.13%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京鳳凰協(xié)同投資管理有限公司。

2021年6月6日，前海自貿(mào)區(qū)光大銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃集團有限公司（下稱“深圳前海光大銀行”）與北京鳳凰協(xié)同投資管理有限公司簽訂了合作合同，前海光將軍擁有首都醫(yī)療的2.687%股份（“總體目標(biāo)股份”）出售給北京鳳凰協(xié)同投資管理有限公司，轉(zhuǎn)讓價格6050萬余元（相較于深圳前海光大銀行原始投資額股權(quán)溢價10%）?！翱傮w目標(biāo)股份”于2021年12月23日進行股權(quán)交割，深圳前海光大銀行回收利用了6050萬余元股本金。目前為止，深圳前海光大銀行擁有首都醫(yī)療集團公司24.183%股份，北京鳳凰協(xié)同投資管理有限公司擁有首都醫(yī)療集團公司75.817%股份。

深圳前海光大銀行接到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，按深圳前海光大銀行各股東股權(quán)比例展開了公司減資，北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）于2022年6月9日接到深圳前海光大銀行公司減資款1650萬余元。北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）依據(jù)《合伙協(xié)議》等有關(guān)合作經(jīng)營文檔的承諾，擬在預(yù)埋開支所需資金后，將剩下1630萬余元資金管理給整體合作伙伴。

三、北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資計劃方案

北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）擬向注資總金額由15020萬余元，降低至13390萬余元，各合作伙伴同比例公司減資。公司減資款1630萬余元，按照原占股比例向合作伙伴付款，在其中達因藥業(yè)取回注資10,852,197.07元。公司減資后，達因藥業(yè)在合伙制企業(yè)的認(rèn)繳出資額為人民幣89,147,802.93元，占比較有限合伙出資總額66.5779%。

此次公司減資前后左右北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）合作伙伴認(rèn)繳出資額及股權(quán)比例如下所示：

四、北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資對企業(yè)的危害

北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資對企業(yè)及達因藥業(yè)的正常運營主題活動不造成影響，達因藥業(yè)取回1085.22萬余元的資金，該賬款將用于填補經(jīng)營資產(chǎn)。

五、備查簿配件

1.企業(yè)第十屆股東會2023年第一次臨時會議決定；

2.北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）合伙人會議決定。

特此公告

山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月15日

股票號：000915股票簡稱：華特達因公示序號：2023-002

山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司

有關(guān)簽名會計更改的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第十屆股東會第三次會議審議通過了“有關(guān)聘用2022年度會計事務(wù)所的議案”，確定聘用致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2022年多度審計及內(nèi)控審計組織。聘用會計事務(wù)所的議案得到企業(yè)2021年年度股東大會表決通過。致同會計師事務(wù)所委任劉健、江磊為根本公司審計的簽名會計。

以上主要內(nèi)容詳細(xì)2022年3月11日企業(yè)“有關(guān)擬聘任會計事務(wù)所的通知”（公示序號2022-009號）及2022年4月14日企業(yè)“2021年年度股東大會決定公示”（公示序號2022-015號）。

一、簽名會計變動狀況

前不久，公司收到致同會計師事務(wù)所信件，因為工作調(diào)節(jié)，該所擬向為根本公司審計的簽名會計江磊調(diào)整為注冊會計杜娟。另一簽名會計劉健未產(chǎn)生變化。此次發(fā)生變化的注冊會計杜娟女性的相關(guān)情況如下所示：

杜娟，2019年5月變成注冊會計，2017年12月從事了上市公司審計，2019年8月先是在致同從業(yè)，2021年10月正在為我們公司給予審計服務(wù)。近三年未簽訂過上市公司審計匯報。

作為公司的簽名會計，杜娟女性不會有可能會影響其自覺性的情況。

杜娟女性近三年已因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，未遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門的行政處罰、監(jiān)管對策，未遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分。

此次變動環(huán)節(jié)中有關(guān)工作計劃已井然有序工作交接，不會對公司2022年多度會計及內(nèi)控審計工作中造成影響。

二、備查簿文檔

1.致同會計師事務(wù)所拆換簽名會計溝通函；

2.變更后的簽名注冊會計身份證證書及從業(yè)證書。

特此公告

山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月15日