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證券代碼：688659證券簡稱：元琛科技公示序號：2023-005

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十四次會議（下稱“大會”）于2023年2月9日以電子郵件方式傳出會議報告，2023年2月9日以當場及通信方式舉辦。會議由監(jiān)事長張利利女性組織，企業(yè)應參加公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事探討，決議并通過了如下所示決定：

（一）表決通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

由于企業(yè)第二屆職工監(jiān)事任職期已于近日期滿，依據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定對職工監(jiān)事開展換屆。公司監(jiān)事會允許候選人朱濤先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。以上非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)職代會投票選舉的四名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事，任職期自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過生效日三年。為確保公司監(jiān)事會的正常運行，在企業(yè)股東大會審議根據(jù)本提案前，仍由企業(yè)第二屆職工監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定做好本職工作。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案不屬于關聯(lián)方交易事宜，不用回避表決。本提案尚要遞交股東大會審議。

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

證券代碼：688659證券簡稱：元琛科技公示序號：2023-003

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司

有關股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司（下稱“元琛科技”或“企業(yè)”）第二

屆股東會、職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公

　　司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《安徽元琛環(huán)保科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規(guī)定，公司開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作。現(xiàn)就相關情況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會第三十次大會，審議通過了《關

　　于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，以上事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，實際候選人情況如下（個人簡歷詳見附件）：

經(jīng)股東會提名委員會對第三屆董事會董事侯選人任職要求核查，董事會

允許候選人徐輝老先生、梁燕女性、陳建老先生、鄭文賢女性、冉濤老先生、江平女性為公司發(fā)展第三屆股東會非獨立董事侯選人；允許候選人羅守生先森、楊利成老先生、趙小麗女性為公司發(fā)展第三屆股東會獨董侯選人。獨董侯選人羅守生先森、楊利成老先生都已獲得獨立董事資格資格證書，并已得到上海交易所科創(chuàng)板上市獨董在線課程在校證明，趙小麗女性已服務承諾參與最近一期獨立董事資格學習培訓，并獲得獨立董事資格資格證書。在其中楊利成先生為會計學專業(yè)人員。

企業(yè)第二屆股東會獨董對于該事宜發(fā)布了一致同意自主的建議，主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍玛P于公司第二屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

根據(jù)相關規(guī)定，公司獨立董事侯選人須經(jīng)上海交易所審批情況屬實后才可

提交公司2023年第一次股東大會決議決議，在其中非獨立董事、獨董競選將分別以累積投票制形式進行。企業(yè)第三屆董事會董事將自2023年第一次股東大會決議表決通過生效日上任，任職期三年。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

公司在2023年2月14日舉辦第二屆職工監(jiān)事第二十四次會議，審議通過了《關

　　于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，上

述事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，實際候選人情況如下（個人簡歷詳見附件）：公司監(jiān)事會允許候選人朱濤先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。

以上非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)職代會競選出來的4名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事，自2022年第一次股東大會決議表決通過生效日上任，任職期三年。企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事采用累積投票制投票選舉。

三、其他情形表明

以上執(zhí)行董事、公司監(jiān)事考生的任職要求符合相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章對

執(zhí)行董事、公司監(jiān)事任職要求的需求，不會有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事的情況，未遭受中國保險監(jiān)督管理委員會的行政處罰或證交所懲罰，不會有上海交易所評定不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事其他情形。

除此之外，獨董考生的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗均能勝任獨董的工作職責，合乎《上市公司獨立董事規(guī)則》中關于單獨董事任職資格及自覺性的相關規(guī)定。

為確保董事會、職工監(jiān)事的正常運行，在企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過以上換屆選舉事宜前，仍由第二屆股東會、職工監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定做好本職工作。

企業(yè)第二屆股東會、監(jiān)事會成員在任職期勤勉盡責，為推動企業(yè)規(guī)范運作

和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用，企業(yè)對廣大執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在任職期為公司發(fā)展所作

貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月15日

執(zhí)行董事個人簡歷：

1、徐輝，男，1965年出世，中國籍，無海外居留權，機械制造工藝及設備專業(yè)本科文憑，九三學社社員。1988年9月至1997年5月在合肥化工廠任項目工程師，2003年3月至2015年7月上海市區(qū)元琛環(huán)境保護設備備件有限責任公司任經(jīng)理，2005年5月至2012年12月在元琛比較有限任監(jiān)事會主席兼主管、項目負責人，2012年12月至2016年2月在元琛比較有限任董事長兼項目負責人，2016年2月在企業(yè)任董事長兼項目負責人。

2、梁燕，女，1974年出世，中國籍，無海外居留權，人力資源本科文憑。1996年1月至2003年2月在合肥元琛環(huán)保機械制造廠任經(jīng)理，2003年3月至2015年7月上海市區(qū)元琛環(huán)境保護設備備件有限責任公司任監(jiān)事會主席，2005年5月至2012年12月在元琛比較有限任董事局主席，2012年12月至2016年2月在元琛比較有限任經(jīng)理，2016年2月迄今在企業(yè)任董事兼總經(jīng)理。

3、陳建，男，1977年出世，中國籍，無海外居留權，安徽工貿(mào)院校經(jīng)濟貿(mào)易專業(yè)大專文憑。1997年11月至1998年3月在合肥電器產(chǎn)品器械企業(yè)任店員，1998年4月至2001年5月在安徽周文王釀酒廠任酒水銷售市場經(jīng)理，2001年6月至2003年3月在金六福安徽公司任安徽省規(guī)劃區(qū)銷售總監(jiān)，2003年3月至2015年7月上海市區(qū)元琛環(huán)境保護設備備件有限責任公司任公司監(jiān)事，2005年5月至2016年2月在元琛比較有限任市場經(jīng)理、片區(qū)經(jīng)理、銷售總監(jiān)，2016年2月迄今在企業(yè)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、銷售總監(jiān)。

4、鄭文賢，女，1979年出世，中國籍，無海外居留權，西南財大金融管理專業(yè)大專，安徽大學法學本科在讀。鄭文賢女性于2004年10月4日到現(xiàn)如今，列任安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司會計、生產(chǎn)制造負責人、市場經(jīng)理，行政負責人，銷售總監(jiān)，現(xiàn)階段任公司副總經(jīng)理，與此同時，鄭文賢女性2020年擔任安徽省康菲爾檢驗高新科技有限公司總經(jīng)理。

5、冉濤，男，1977年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。冉濤老先生主2001年迄今列任許繼集團大客戶銷售、華為公司全球招聘責任人、復星集團高級總監(jiān)、易一天使合作伙伴（風險投資人）、廣州粵科（易孵互聯(lián)網(wǎng)）董事長兼CEO、百森智投（深圳市）高新科技有限公司董事長、百森資詢創(chuàng)辦人

6、江平，女，1993年出世，中國籍，無境居留權，安徽建筑大學機械設備制造及其自動化專業(yè)學士，南京工業(yè)大學工商局管理專業(yè)碩士。江平女性于2019年6月至現(xiàn)如今，列任安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司申請技術工程師，申請負責人，在職企業(yè)總裁辦主任。

7、羅守生，男，1957年出世，中國共產(chǎn)黨員，碩士學歷，教授級高級工程師，中國籍，無海外居留權。歷年關鍵出任東華工程項目科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、董事長助理、總法律顧問。曾參與深圳交易所《董秘手冊》撰寫工作中，并榮獲證券日報“百佳董秘“、“出色董秘“，第一財經(jīng)日報“金牛座最好董秘“，新財富“金牌董秘“，我國“董秘徽章“等榮譽稱號。在職安徽合力股份有限公司公司獨立董事。

8、楊利成，男，1976年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，會計師職稱，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。楊利成老先生2001年7月迄今列任浙江省天健會計師事務所工程項目經(jīng)理、萬向球財務有限公司稽核專員、浙江省華睿投資管理有限公司市場分析師，在職上海市融璽創(chuàng)業(yè)投資管理有限責任公司合作伙伴、浙江省金鷹股份有限責任公司獨董（SH：600232）、盈方微電子器件股權有限公司監(jiān)事（SZ：000670）浙江省徳斯泰新型材料有限責任公司執(zhí)行董事、天津市鑄金科技發(fā)展有限責任公司執(zhí)行董事、西安市興航航空公司科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、西安市啟航真空釬焊科技有限公司執(zhí)行董事。

9、趙小麗，女，1978年出世，中國籍，無海外居留權。碩士學歷，2001年07月至2017年02月，列任中國寶安集團有限責任公司隸屬投資管理公司業(yè)務負責人、企業(yè)集團項目投資業(yè)務負責人；2017年02月迄今，列任深圳雄韜電源科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、發(fā)展戰(zhàn)略投資副總裁。

公司監(jiān)事個人簡歷

1、張利利，女，1986年出世，中國籍，無海外居留權，華南理工大學工程管理專業(yè)本科文憑。2009年9月至2010年4月在杭州市新峰鋼架結構有限公司任生產(chǎn)技術部技術人員，2010年4月至2016年2月在元琛比較有限任生產(chǎn)技術部技術人員、綜合管理部業(yè)績考核運營專員，2016年2月至2019年12月在企業(yè)任綜合管理部監(jiān)管運營專員、業(yè)績考核運營專員，2019年12月迄今在企業(yè)任人力資源經(jīng)理，2016年2月迄今在企業(yè)任公司監(jiān)事。

2、朱濤，男，1990年出世，中國籍，無海外居留權，成都信息工程大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學技術專業(yè)研究生學歷。2016年7月迄今在安徽金通安益資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）任高級投資經(jīng)理，2019年1月迄今在安徽正遠包裝科技有限責任公司任執(zhí)行董事，2019年1月迄今在安徽愛瑞特新能源技術專用車有限責任公司任執(zhí)行董事，2017年4月迄今在企業(yè)任公司監(jiān)事。

3、高恒兵，男，1975年出世，中國籍，無海外居留權，安徽財貿(mào)學院會計學專業(yè)大專，中級會計職稱，中級經(jīng)濟師。高恒兵老先生于2006年6月迄今，列任安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司會計主管、生產(chǎn)總監(jiān)、物流總監(jiān)、安環(huán)主管。4、凌敏，女，1976年出世，中國籍，無海外居留權，華中師大人力資源專業(yè)研究生學歷。1995年9月至2001年3月在安徽樂普生購物廣場就職員，2001年3月至2003年7月在中國平安保險公司中興公司業(yè)務部任商業(yè)保險代理員，2003年9月至2016年2月在元琛比較有限任行政部門采購部部長，2016年2月至2018年3月在元琛比較有限任行政部門采購部部長，2018年3月迄今在企業(yè)供應鏈中心主管，2019年6月迄今在企業(yè)任職工代表監(jiān)事。

5、王法院，男，1980年出世，中國籍，無海外居留權，南京市大學法學專業(yè)本科文憑。2003年7月至2009年10月在安徽中國東方磁鐵制造有限責任公司任銷售總監(jiān)，2009年11月至2010年10月在安徽皖儀科技有限責任公司任銷售總監(jiān)，2010年11月至2016年2月在元琛比較有限任銷售總監(jiān)，2016年2月迄今在企業(yè)任運營中心銷售總監(jiān)，2019年6月迄今在企業(yè)任職工代表監(jiān)事。

證券代碼：688659證券簡稱：元琛科技公示序號：2023-004

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司有關競選企業(yè)第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄏ路Q“《公司章程》”）等有關規(guī)定，公司在2023年2月14日舉辦2023年第一次職代會，審議通過了《關于提名第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》，允許競選張利利女性、王法院老先生、凌敏女性、高恒兵老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事由五名公司監(jiān)事構成，其中一名非職工代表監(jiān)事會由股東會投票選舉。此次職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事，將和企業(yè)2023年第一次股東大會決議投票選舉非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事。第三屆監(jiān)事會監(jiān)事自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過生效日上任，任職期三年。

以上職工代表監(jiān)事合乎《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定的任職要求條件，不會有《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，未遭受中國保險監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易中心懲罰，不會有上海交易所評定不適宜出任發(fā)售監(jiān)事其他情形。

特此公告

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月15日

附件簡歷

1、張利利，女，1986年出世，中國籍，無海外居留權，華南理工大學工程管理專業(yè)本科文憑。2009年9月至2010年4月在杭州市新峰鋼架結構有限公司任生產(chǎn)技術部技術人員，2010年4月至2016年2月在元琛比較有限任生產(chǎn)技術部技術人員、綜合管理部業(yè)績考核運營專員，2016年2月至2019年12月在企業(yè)任綜合管理部監(jiān)管運營專員、業(yè)績考核運營專員，2019年12月迄今在企業(yè)任人力資源經(jīng)理，2016年2月迄今在企業(yè)任公司監(jiān)事。

2、高恒兵，男，1975年出世，中國籍，無海外居留權，安徽財貿(mào)學院會計學專業(yè)大專，中級會計職稱，中級經(jīng)濟師。高恒兵老先生于2006年6月迄今，列任安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司會計主管、生產(chǎn)總監(jiān)、物流總監(jiān)、安環(huán)主管。3、凌敏，女，1976年出世，中國籍，無海外居留權，華中師大人力資源專業(yè)研究生學歷。1995年9月至2001年3月在安徽樂普生購物廣場就職員，2001年3月至2003年7月在中國平安保險公司中興公司業(yè)務部任商業(yè)保險代理員，2003年9月至2016年2月在元琛比較有限任行政部門采購部部長，2016年2月至2018年3月在元琛比較有限任行政部門采購部部長，2018年3月迄今在企業(yè)供應鏈中心主管，2019年6月迄今在企業(yè)任職工代表監(jiān)事。

4、王法院，男，1980年出世，中國籍，無海外居留權，南京市大學法學專業(yè)本科文憑。2003年7月至2009年10月在安徽中國東方磁鐵制造有限責任公司任銷售總監(jiān)，2009年11月至2010年10月在安徽皖儀科技有限責任公司任銷售總監(jiān)，2010年11月至2016年2月在元琛比較有限任銷售總監(jiān)，2016年2月迄今在企業(yè)任運營中心銷售總監(jiān)，2019年6月迄今在企業(yè)任職工代表監(jiān)事。

證券代碼：688659證券簡稱：元琛科技公示序號：2023-006

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月2日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月2日14點30分

舉辦地址：安徽合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西邊安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司三樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月2日

至2023年3月2日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)在2023年2月14日經(jīng)公司第二屆股東會第三十次大會及第二屆職工監(jiān)事第二十四次會議表決通過，主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的有關公示。公司將在此次股東會舉行前，將大會資料上傳至上海交易所網(wǎng)站公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡投票。

（三）同一投票權通過視頻、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：2023年2月28日9:00-17:00，以信件或是電子郵件方法辦理登記的，需在2023年2月28日17:00前送到。

（二）備案地址：安徽合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西邊安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司三樓會議廳。

（三）備案方法：

1.法人股東親身列席會議的，應提供其個人身份證戶口本、個股賬戶正本；授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件和受委托人身份證戶口本。

2.公司股東由企業(yè)法人親身列席會議的，應提供其個人身份證戶口本、法人代表身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人身份證戶口本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（蓋公章）。

3.自然人股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理登記，還可以通過信件、電子郵件的形式進行備案，信件、電子郵件需在備案時長2023年2月28日17:00前送到，信件、電子郵件中應標明公司股東手機聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標明“股東會”字眼。

4.根據(jù)信件或電子郵件方法注冊登記的公司股東請于參與現(xiàn)場會議時帶上以上有效證件文檔正本。企業(yè)拒絕接受手機方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）此次現(xiàn)場會議參加者吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會聯(lián)系電話

詳細地址：安徽合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西邊

郵政編碼：230012

手機：0551-66339782

發(fā)傳真：0551-66339782

電子郵箱：yuanchenzqb@163.com

手機聯(lián)系人：證券部

特此公告。

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月15日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月2日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

如表所顯示：