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證券代碼：603567證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珍寶島公示序號(hào)：臨2023-010

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字：亳州中藥材商品交易中心有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“亳州市交易市場(chǎng)”）

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度為1.4億人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為亳州市交易市場(chǎng)擔(dān)保的賬戶余額為人民幣1.9億人民幣

●此次貸款擔(dān)保無(wú)質(zhì)押擔(dān)保

●企業(yè)無(wú)對(duì)外擔(dān)保逾期狀況

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

1、黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）經(jīng)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年為子公司提供擔(dān)保額度的議案》，擬在2022本年度為二家控股子公司的融資給予總金額不超過(guò)人民幣12億人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保。在其中為控股子公司哈爾濱市至寶制藥有限公司預(yù)估擔(dān)保額度7億人民幣、為亳州中藥材商品交易中心有限責(zé)任公司預(yù)估擔(dān)保額度5億人民幣。在股東會(huì)核準(zhǔn)的貸款擔(dān)保總金額度范圍之內(nèi)，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況在二個(gè)控股子公司之間調(diào)濟(jì)。擔(dān)保額度有效期限自企業(yè)2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)之日起止2022年年度股東大會(huì)舉辦之日止（主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn公布的臨2022-031、2022-041號(hào)公告）。

2、企業(yè)經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年新增為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》，擬為黑龍江省珍寶島醫(yī)藥貿(mào)易有限公司的融資給予總金額不超過(guò)人民幣5.5億人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保。此次擔(dān)保額度的有效期為自企業(yè)2022年第三次股東大會(huì)決議表決通過(guò)之日起止企業(yè)2022年年度股東大會(huì)舉辦之日止（主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn公布的臨2022-066號(hào)公告）。

二、為子公司提供擔(dān)保的工作進(jìn)展

近日，公司和農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司亳州譙城分行簽署《最高額保證合同》，為公司全資子公司亳州市交易市場(chǎng)向農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司亳州譙城分行申請(qǐng)貸款公司擔(dān)保，貸款擔(dān)保本錢(qián)總金額rmb1.4億人民幣，確保期為一年。以上擔(dān)保額度在企業(yè)2021年度股東會(huì)準(zhǔn)許額度范圍內(nèi)。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

擔(dān)保人：黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司

債務(wù)人：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司亳州譙城分行

擔(dān)保期限：一年

擔(dān)保額度：rmb1.4億人民幣（英文大寫(xiě)：rmb壹億肆仟萬(wàn)余元整）

擔(dān)保范圍：保證擔(dān)保的主要包括借款人在合同項(xiàng)下應(yīng)償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定明確由借款人和貸款擔(dān)保人承擔(dān)遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保護(hù)保險(xiǎn)費(fèi)用及其起訴（訴訟）費(fèi)、律師代理費(fèi)等債務(wù)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

合同類(lèi)型：保證方式為連帶責(zé)任保證

四、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到公示公布日，公司對(duì)外擔(dān)保賬戶余額rmb8億人民幣，均是對(duì)控股子公司所進(jìn)行的貸款擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.36%。企業(yè)不會(huì)有貸款逾期擔(dān)保的狀況。

特此公告。

黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：603567證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珍寶島公示序號(hào)：臨2023-009

黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司

有關(guān)參加注冊(cè)成立的股權(quán)投資基金

進(jìn)行清算注銷(xiāo)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●經(jīng)亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）臨時(shí)性合伙人會(huì)議整體合作伙伴商議，一致決定對(duì)于該基金管理公司開(kāi)展結(jié)算及銷(xiāo)戶。近日，基金管理公司已經(jīng)完成結(jié)算并獲得亳州市譙城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局開(kāi)具的變更登記通知單。

●此次結(jié)算并銷(xiāo)戶基金管理公司事宜不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成資產(chǎn)重組，不用提交公司股東會(huì)決議。

一、基本概況簡(jiǎn)述

2019年12月2日，黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“珍寶島”）、亳州市金地基礎(chǔ)建設(shè)有限公司（下稱(chēng)“金地項(xiàng)目投資”）、亳州市譙城區(qū)珍鑫投資管理有限公司（下稱(chēng)“珍鑫項(xiàng)目投資”）簽署了《亳州市譙城區(qū)珍鑫醫(yī)藥股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》，合作投資亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“合伙制企業(yè)”、“基金管理公司”或“本基金”）。（主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的臨2019-054號(hào)公告）

2020年3月18日，經(jīng)珍寶島、金地項(xiàng)目投資、珍鑫項(xiàng)目投資三方溝通協(xié)商，并且經(jīng)過(guò)珍寶島總經(jīng)理辦公會(huì)表決通過(guò),確定合伙制企業(yè)募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模由25,000萬(wàn)人民幣增加至50,000萬(wàn)人民幣，珍寶島認(rèn)繳出資29,900萬(wàn)人民幣，后重新簽署《亳州市譙城區(qū)珍鑫醫(yī)藥股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》。（主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的臨2020-012號(hào)公告）

2020年4月1日，合伙制企業(yè)在中國(guó)證券投資中基協(xié)實(shí)現(xiàn)了私募基金備案手續(xù)。（主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的臨2020-013號(hào)公告）

二、產(chǎn)業(yè)投資基金基本概況

（一）合伙制企業(yè)的名字、經(jīng)營(yíng)地、合伙期限、總出資額及業(yè)務(wù)范圍等

1、基金名稱(chēng)：亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）

2、經(jīng)營(yíng)地：安徽亳州市譙城區(qū)利辛路（世外桃源西區(qū)南大門(mén)）金地制作公司

3、合伙期限：長(zhǎng)期性

4、總出資額：50,000萬(wàn)人民幣

5、公司類(lèi)型：合伙企業(yè)

6、創(chuàng)立日期：2019年11月27日

7、業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資基金、創(chuàng)投、資產(chǎn)投資服務(wù)項(xiàng)目

8、執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京市珍鑫投資管理有限公司（原亳州市譙城區(qū)珍鑫投資管理有限公司）

（二）各合作伙伴注資情況如下：

三、銷(xiāo)戶基金公司的緣故

本基金在運(yùn)行期內(nèi)投了安徽省九洲周?chē)扑幱邢薰拘马?xiàng)目，投資額240,900,000元,撤出額度268,343,923.29元，長(zhǎng)期投資27,443,923.29元。

因宏觀經(jīng)濟(jì)政策及經(jīng)濟(jì)環(huán)境產(chǎn)生變化，本基金除了上述加盟項(xiàng)目外，未找到別的適宜的投資方向，出自于審慎性標(biāo)準(zhǔn)考慮，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了一部分實(shí)繳出資。經(jīng)亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）2023年第一次合伙人會(huì)議整體合作伙伴商議，一致決定對(duì)于該基金管理公司開(kāi)展結(jié)算并辦理變更登記事項(xiàng)。近日，基金管理公司已經(jīng)完成結(jié)算也取得了亳州市譙城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局開(kāi)具的變更登記通知單。

依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次結(jié)算并銷(xiāo)戶基金管理公司事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組，不用提交公司股東會(huì)決議。

四、對(duì)企業(yè)的危害

本基金清算并銷(xiāo)戶后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有基金管理公司市場(chǎng)份額。此次銷(xiāo)戶基金管理公司事宜不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)危害，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

特此公告。

黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月15日