本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會未出現否決議案。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1.召開時間：現場會議召開時間為：2024年8月7日（星期三）下午14:00。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2024年8月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2024年8月7日9:15至2024年8月7日15:00期間的任意時間。
2.召開地點：公司主樓 B座822 會議室
3.召開方式：現場投票及網絡投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長安豐收
6.本次大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定
?。ǘh出席情況
沈陽機床股份有限公司二〇二四年第一次臨時股東大會的股東及股東授權委托代表共265名，代表股份1,044,571,691 股，占公司總股本的50.5908%。其中通過網絡投票參與的股東共260名，占上市公司總股份的4.1058％。公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員出席了會議。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，會議合法有效。
二、提案審議和表決情況
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會議案采用現場表決及網絡投票方式。
?。ǘh審議議案情況
1.《關于沈陽機床股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案（更新稿）》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,169,188股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5910％；反對584,200股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3678％；棄權65,300股（其中，因未投票默認棄權10,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0411％。
中小股東總表決情況：
同意158,169,188股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5910％；反對584,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3678％；棄權65,300股（其中，因未投票默認棄權10,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0411％。
2.《關于沈陽機床股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》
各子議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
2.01本次交易整體方案
總表決情況：
同意158,119,688股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5599％；反對604,900股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3809％；棄權94,100股（其中，因未投票默認棄權46,500股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0593％。
中小股東總表決情況：
同意158,119,688股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5599％；反對604,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3809％；棄權94,100股（其中，因未投票默認棄權46,500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0593％。
2.02 募集配套資金
總表決情況：
同意158,079,288股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5344％；反對645,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4063％；棄權94,100股（其中，因未投票默認棄權46,500股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0593％。
中小股東總表決情況：
同意158,079,288股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5344％；反對645,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4063％；棄權94,100股（其中，因未投票默認棄權46,500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0593％。
2.03 發(fā)行股份的種類、面值和上市地點
總表決情況：
同意158,078,688股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5341％；反對645,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4064％；棄權94,600股（其中，因未投票默認棄權47,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0596％。
中小股東總表決情況：
同意158,078,688股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5341％；反對645,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4064％；棄權94,600股（其中，因未投票默認棄權47,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0596％。
2.04 發(fā)行對象和認購方式
總表決情況：
同意158,072,888股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5304％；反對650,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4095％；棄權95,500股（其中，因未投票默認棄權46,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0601％。
中小股東總表決情況：
同意158,072,888股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5304％；反對650,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4095％；棄權95,500股（其中，因未投票默認棄權46,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0601％。
2.05 定價基準日和發(fā)行價格
總表決情況：
同意158,079,188股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5344％；反對645,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4064％；棄權94,100股（其中，因未投票默認棄權46,500股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0593％。
中小股東總表決情況：
同意158,079,188股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5344％；反對645,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4064％；棄權94,100股（其中，因未投票默認棄權46,500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0593％。
2.06 交易對價及定價依據
總表決情況：
同意158,077,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5333％；反對644,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4058％；棄權96,700股（其中，因未投票默認棄權46,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0609％。
中小股東總表決情況：
同意158,077,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5333％；反對644,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4058％；棄權96,700股（其中，因未投票默認棄權46,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0609％。
2.07 發(fā)行數量
總表決情況：
同意158,074,388股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5314％；反對645,900股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4067％；棄權98,400股（其中，因未投票默認棄權46,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0620％。
中小股東總表決情況：
同意158,074,388股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5314％；反對645,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4067％；棄權98,400股（其中，因未投票默認棄權46,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0620％。
2.08 鎖定期安排
總表決情況：
同意158,078,688股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5341％；反對640,800股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4035％；棄權99,200股（其中，因未投票默認棄權48,200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0625％。
中小股東總表決情況：
同意158,078,688股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5341％；反對640,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4035％；棄權99,200股（其中，因未投票默認棄權48,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0625％。
2.09 滾存未分配利潤的安排
總表決情況：
同意158,045,988股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5135％；反對676,800股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4261％；棄權95,900股（其中，因未投票默認棄權47,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0604％。
中小股東總表決情況：
同意158,045,988股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5135％；反對676,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4261％；棄權95,900股（其中，因未投票默認棄權47,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0604％。
2.10 過渡期間損益歸屬
總表決情況：
同意158,056,988股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5204％；反對640,800股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4035％；棄權120,900股（其中，因未投票默認棄權68,300股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0761％。
中小股東總表決情況：
同意158,056,988股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5204％；反對640,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4035％；棄權120,900股（其中，因未投票默認棄權68,300股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0761％。
2.11 業(yè)績承諾和補償
總表決情況：
同意158,128,688股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5655％；反對583,700股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3675％；棄權106,300股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0669％。
中小股東總表決情況：
同意158,128,688股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5655％；反對583,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3675％；棄權106,300股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0669％。
2.12 發(fā)行價格調整機制
總表決情況：
同意158,090,688股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5416％；反對581,700股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3663％；棄權146,300股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0921％。
中小股東總表決情況：
同意158,090,688股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5416％；反對581,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3663％；棄權146,300股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0921％。
2.13 相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
總表決情況：
同意158,082,688股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5366％；反對626,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3945％；棄權109,400股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0689％。
中小股東總表決情況：
同意158,082,688股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5366％；反對626,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3945％；棄權109,400股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0689％。
2.14 發(fā)行股份的種類、面值和上市地點
總表決情況：
同意158,064,088股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5249％；反對631,700股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3977％；棄權122,900股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0774％。
中小股東總表決情況：
同意158,064,088股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5249％；反對631,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3977％；棄權122,900股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0774％。
2.15 發(fā)行對象和發(fā)行方式
總表決情況：
同意158,058,988股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5217％；反對639,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4026％；棄權120,300股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0757％。
中小股東總表決情況：
同意158,058,988股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5217％；反對639,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4026％；棄權120,300股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0757％。
2.16 定價基準日及發(fā)行價格
總表決情況：
同意158,055,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5195％；反對644,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4057％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0748％。
中小股東總表決情況：
同意158,055,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5195％；反對644,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4057％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0748％。
2.17 發(fā)行數量
總表決情況：
同意158,055,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5195％；反對644,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4057％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0748％。
中小股東總表決情況：
同意158,055,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5195％；反對644,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4057％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0748％。
2.18 鎖定期安排
總表決情況：
同意158,060,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5226％；反對639,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4026％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0748％。
中小股東總表決情況：
同意158,060,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5226％；反對639,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4026％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0748％。
2.19 募集配套資金的用途
總表決情況：
同意158,095,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5446％；反對605,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3811％；棄權117,900股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0742％。
中小股東總表決情況：
同意158,095,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5446％；反對605,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3811％；棄權117,900股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0742％。
2.20 滾存未分配利潤的安排
總表決情況：
同意158,058,088股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5211％；反對645,200股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4062％；棄權115,400股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0727％。
中小股東總表決情況：
同意158,058,088股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5211％；反對645,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4062％；棄權115,400股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0727％。
2.21 決議有效期
總表決情況：
同意158,100,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5478％；反對589,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3711％；棄權128,800股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0811％。
中小股東總表決情況：
同意158,100,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5478％；反對589,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3711％；棄權128,800股（其中，因未投票默認棄權57,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0811％。
3.《關于＜沈陽機床股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）＞及其摘要的議案》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,108,888股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5531％；反對591,000股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3721％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0748％。
中小股東總表決情況：
同意158,108,888股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5531％；反對591,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3721％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0748％。
4.《關于本次重組符合＜上市公司重大資產重組管理辦法＞第十一條及四十三條規(guī)定的議案（更新稿）》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,109,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5535％；反對590,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3717％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0748％。
中小股東總表決情況：
同意158,109,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5535％；反對590,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3717％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0748％。
5.《關于本次重組符合＜上市公司監(jiān)管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監(jiān)管要求＞第四條規(guī)定的議案（更新稿）》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,110,888股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5543％；反對591,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3724％；棄權116,300股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0732％。
中小股東總表決情況：
同意158,110,888股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5543％；反對591,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3724％；棄權116,300股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0732％。
6.《關于本次重組相關主體不存在＜上市公司監(jiān)管指引第7號--上市公司重大資產重組相關股票異常交易監(jiān)管＞第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案（更新稿）》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,111,988股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5550％；反對590,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3717％；棄權116,300股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0732％。
中小股東總表決情況：
同意158,111,988股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5550％；反對590,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3717％；棄權116,300股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0732％。
7.《關于本次重組構成關聯(lián)交易的議案》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,071,088股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5293％；反對629,700股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3965％；棄權117,900股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0742％。
中小股東總表決情況：
同意158,071,088股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5293％；反對629,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3965％；棄權117,900股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0742％。
8.《關于本次重組不構成＜上市公司重大資產重組管理辦法＞第十三條規(guī)定的議案（更新稿）》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,109,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5535％；反對590,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3717％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0748％。
中小股東總表決情況：
同意158,109,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5535％；反對590,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3717％；棄權118,800股（其中，因未投票默認棄權58,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0748％。
9. 《關于本次重組履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案（更新稿）》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,104,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5503％；反對590,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3717％；棄權123,800股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0780％。
中小股東總表決情況：
同意158,104,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5503％；反對590,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3717％；棄權123,800股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0780％。
10. 《關于本次重組符合＜上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法＞第十一條規(guī)定的議案（更新稿）》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,107,088股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5519％；反對590,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3717％；棄權121,300股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0764％。
中小股東總表決情況：
同意158,107,088股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5519％；反對590,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3717％；棄權121,300股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0764％。
11. 《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,068,088股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5274％；反對629,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3962％；棄權121,300股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0764％。
中小股東總表決情況：
同意158,068,088股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5274％；反對629,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3962％；棄權121,300股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0764％。
12.《關于批準本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金相關的更新報告期審計報告、備考審閱報告的議案》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,067,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5270％；反對629,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3963％；棄權121,800股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0767％。
中小股東總表決情況：
同意158,067,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5270％；反對629,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3963％；棄權121,800股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0767％。
13.《關于本次交易攤薄即期回報情況及相關填補措施的議案（更新稿）》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,051,488股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5169％；反對634,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3994％；棄權132,900股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0837％。
中小股東總表決情況：
同意158,051,488股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5169％；反對634,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3994％；棄權132,900股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0837％。
14.《關于提請股東大會批準交易對方及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,085,988股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5387％；反對599,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3774％；棄權133,300股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0839％。
中小股東總表決情況：
同意158,085,988股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5387％；反對599,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3774％；棄權133,300股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0839％。
15.《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案》
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司回避表決。
總表決情況：
同意158,134,388股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5691％；反對551,900股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3475％；棄權132,400股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0834％。
中小股東總表決情況：
同意158,134,388股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5691％；反對551,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3475％；棄權132,400股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0834％。
16.《關于＜沈陽機床股份有限公司未來三年（2025年-2027年）股東回報規(guī)劃＞的議案》
總表決情況：
同意1,038,699,791股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.4379％；反對5,738,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.5494％；棄權133,300股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0128％。
中小股東總表決情況：
同意152,946,788股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的96.3028％；反對5,738,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的3.6133％；棄權133,300股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0839％。
17.《關于吸收合并全資子公司的議案》
總表決情況：
同意1,043,893,891股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.9351％；反對545,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0522％；棄權132,400股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0127％。
中小股東總表決情況：
同意158,140,888股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5732％；反對545,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3434％；棄權132,400股（其中，因未投票默認棄權63,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0834％。
三、律師出具的法律意見
此次股東大會由北京金誠同達（沈陽）律師事務所指派趙程濤、馮寧律師進行了見證。見證律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。并出具了《北京金誠同達（沈陽）律師事務所關于沈陽機床股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
上述議案內容詳見2024年7月23日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》上刊登的公司第十屆董事會第九次會議及第十屆監(jiān)事會第九次會議決議公告。
四、備查文件
《法律意見書》
特此公告。
沈陽機床股份有限公司
董事會
二〇二四年八月七日
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