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證券代碼：002457證券簡(jiǎn)稱：青龍管業(yè)公示序號(hào)：2023-006

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

1、此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告于2023年2月8日以電子郵箱方式向整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員傳出。

2、此次股東會(huì)于2023年2月14日（星期二）以通訊表決的形式舉辦。

3、此次會(huì)議應(yīng)參加投票表決的董事長(zhǎng)9人，具體參與決議的董事長(zhǎng)9人。

4、此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李騫老先生集結(jié)、組織。

5、此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以通訊表決的形式審議了下列提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

因公司經(jīng)營(yíng)必須，加強(qiáng)職責(zé)分工崗位職責(zé)，企業(yè)第六屆股東會(huì)老總李騫老先生于近期辭掉老總一職，其離職后仍出任董事。在企業(yè)一個(gè)新的老總投票選舉以前，李騫老先生將繼續(xù)履行公司董事長(zhǎng)一職。

董事會(huì)依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，一致同意競(jìng)選高宏斌老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)老總，任職自股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿之日止。

與此同時(shí)，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，老總為公司法定代表人，董事會(huì)受權(quán)高管依照法定條件盡早辦理工商變更登記辦理手續(xù)。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

因公司經(jīng)營(yíng)必須，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，一致同意競(jìng)選李騫老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)副董，任職自股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

因公司經(jīng)營(yíng)必須，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、制度和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理張敬澤老先生候選人，允許聘用李騫先生為公司副總經(jīng)理，任職自股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

因公司經(jīng)營(yíng)必須，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、制度和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許聘用李騫先生為企業(yè)董事長(zhǎng)助理，任職自股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

三、備查簿文檔

第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日

配件：

1.高宏斌老先生，1977年9月出世，中國(guó)籍，共產(chǎn)黨共產(chǎn)黨員，本科文憑，會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2000年7月出來(lái)工作，曾擔(dān)任甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)處主管。在職甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事。

高宏斌老先生未能甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司大股東、控股股東以及掌控的公司上班、就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未持有公司股份。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。經(jīng)查看最高法院網(wǎng)，高宏斌老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

2.李騫老先生，1977年9月出世，中國(guó)籍，大專文憑。曾經(jīng)在企業(yè)營(yíng)銷部、企管部、證券部工作中,甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事，第四屆執(zhí)行董事。2019年迄今任董事。在職甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事，人力資源經(jīng)理。

李騫老先生未能甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司大股東、控股股東以及掌控的公司上班、就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未持有公司股份。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。經(jīng)查看最高法院網(wǎng)，李騫老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：002457證券簡(jiǎn)稱：青龍管業(yè)公示序號(hào)：2023-007

甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)老總卸任暨競(jìng)選老總和副董的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為運(yùn)營(yíng)管理必須，加強(qiáng)職責(zé)分工崗位職責(zé)，甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)老總李騫老先生于近期向董事會(huì)遞交書(shū)面材料，申報(bào)辭掉老總一職，其離職后仍出任董事。在企業(yè)一個(gè)新的老總投票選舉以前，李騫老先生將繼續(xù)履行公司董事長(zhǎng)一職。

2023年2月14日，企業(yè)第六屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》及《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。董事會(huì)依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許競(jìng)選高宏斌先生為公司董事長(zhǎng)，允許競(jìng)選李騫先生為企業(yè)副董，任職自股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿之日止。

與此同時(shí)，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，老總為公司法定代表人，董事會(huì)受權(quán)高管依照法定條件盡早辦理工商變更登記辦理手續(xù)。

公司獨(dú)立董事對(duì)李騫老爺子的離職展開(kāi)了審查，覺(jué)得李騫老先生離職原因與真實(shí)情況一致。

特此公告。

甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：002457證券簡(jiǎn)稱：青龍管業(yè)公示序號(hào)：2023-008

甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)聘用副總、董事長(zhǎng)助理的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月14日召開(kāi)第六屆股東會(huì)第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，允許聘用李騫老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理，任職期至此屆股東會(huì)期滿之日止。

李騫老先生具有出任公司高級(jí)管理人員有關(guān)理論知識(shí)、工作經(jīng)歷和管理能力，已經(jīng)取得深圳交易所股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

副總、董事長(zhǎng)助理李騫老爺子的聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)：0951-5070380

發(fā)傳真：0951-5673796

電子郵箱：qlpipes_zq@126.com

詳細(xì)地址：甘肅銀川市金鳳區(qū)親水性街道南海路13號(hào)銀川市尖端技術(shù)融合創(chuàng)新核心A座8樓

特此公告。

甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月14日

配件：

李騫老先生，1977年9月出世，中國(guó)籍，大專文憑。曾經(jīng)在企業(yè)營(yíng)銷部、企管部、證券部工作中,甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事，第四屆執(zhí)行董事。2019年迄今任董事。在職甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事，人力資源經(jīng)理。

李騫老先生未能甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司大股東、控股股東以及掌控的公司上班、就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未持有公司股份。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。經(jīng)查看最高法院網(wǎng)，李騫老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。