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山東登海種業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次（臨時(shí)）會議于2024年12月13日通過電子郵件發(fā)布，2024年12月18日上午通過通訊表決舉行。會議應(yīng)當(dāng)有9名董事和9名實(shí)際董事。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
會議經(jīng)董事審議表決后，通過以下決議：
審議通過了《全資子公司增資議案》，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
詳見2024年12月19日公司超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《全資子公司增資公告》。
特此公告。
山東登海種業(yè)有限公司
董事會
2024年12月19日
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