公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東玉馬遮陽科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次臨時會議于2025年1月3日通過通信電子郵件發(fā)布，會議于2025年1月8日在公司會議室舉行。本次會議應參加7名董事和7名實際董事，其中王瑞、李偉清、趙寶華、趙寶華獨立董事參加并行使表決權。公司監(jiān)事、高級管理人員出席會議，會議由公司董事長孫成志召集主持。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事充分討論了本次會議需要審議的議案，并審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于變更證券簡稱的議案》
公司自成立以來，一直專注于功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司生產(chǎn)的功能性遮陽材料是一種集遮陽、節(jié)能、環(huán)保為一體的新型綠色材料，具有抗菌、防污、除甲醛等特殊功能，符合國家科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，是國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
為了充分反映公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略定位，更準確地反映公司產(chǎn)品的功能屬性，有利于傳達公司的發(fā)展決心和長期投資價值，促進公司的高質(zhì)量發(fā)展，使公司的證券縮寫符合公司的業(yè)務，根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展需要，董事會同意將公司的證券縮寫由“玉馬遮陽”改為“玉馬技術”。深圳證券交易所對公司證券縮寫的變更沒有異議。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）關于變更證券縮寫的公告。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第九次臨時會議決議
特此公告。
山東玉馬遮陽科技有限公司
董事會
2025 年 1 月 8 日
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