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證券代碼：603590證券簡稱：康辰藥業(yè)公示序號：臨2023-015

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●委托理財受托方：招商銀行股份有限責(zé)任公司

●此次委托理財額度：rmb2,000萬余元

●委托理財產(chǎn)品類別：保本理財

●履行決議程序流程：成都康辰藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年10月25日舉辦第三屆股東會第二十九次大會、第三屆職工監(jiān)事第二十六次大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用信用額度不超過人民幣3.5億的閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動性好、單項工程商品投資周期一般不超過12個月保底類產(chǎn)品，使用年限自企業(yè)第三屆股東會第二十九次會議審議根據(jù)起12個月，在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

一、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升企業(yè)募集資金使用高效率，在不改變募資工程建設(shè)與公司正常運營的情形下，企業(yè)將合理安排一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升資金收益，為公司及公司股東獲得回報率。

（二）自有資金

1、自有資金：此次委托理財?shù)馁Y金來源為企業(yè)臨時閑置募集資金。

2、募資基本概況：經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京康辰藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2018]1084號）的審批，企業(yè)首次公開發(fā)行股票rmb普通股票（A股）4,000億港元，每一股發(fā)行價為人民幣24.34元，募資總額為rmb97,360.00萬余元，扣減各類發(fā)行費后具體募資凈收益為人民幣89,142.5937萬余元。廣東正中珠江會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行檢審，并且于2018年8月20日出具了匯算清繳報告（廣會驗字[2018]G16002320621號）。

為加強企業(yè)募資管理方法，維護債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)開設(shè)了募資重點帳戶，對募資執(zhí)行資金存放。

（三）委托理財商品的相關(guān)情況

（四）企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度

1、企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全企業(yè)所公開發(fā)行的商品。

2、企業(yè)將依據(jù)市場狀況立即追蹤投資理財產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在性風(fēng)險要素，將及時采取相應(yīng)保全措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

3、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)管和檢測。

4、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

二、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

2023年2月13日，公司和招商銀行股份有限責(zé)任公司簽署保本理財商品銷售合同書，申購一款保本理財商品，具體情況如下：

（二）此次公司使用閑置募集資金選購的中低風(fēng)險保底型保本理財商品，合乎安全系數(shù)高、流動性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。

三、委托理財受托方的現(xiàn)象

招商銀行股份有限責(zé)任公司（證券代碼：600036）為上海交易所上市企業(yè)，此次委托理財受托方為招商銀行股份有限責(zé)任公司。股東會對此受托方的相關(guān)情況展開了財務(wù)盡職調(diào)查，受托方符合公司委托理財?shù)母黜椧?guī)定，受托方與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。

四、對企業(yè)的危害

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金選購中低風(fēng)險保底型保本理財商品，要在保證募資安全的情況下所進行的，也不會影響企業(yè)募資工程項目的正常的基本建設(shè)，亦也不會影響企業(yè)募資的正常使用。公司本次應(yīng)用募資購買理財，有利于提高募集資金使用高效率，提升資金收益，為公司與公司股東獲得比較好的回報率。

五、風(fēng)險防范

公司使用閑置募集資金開展委托理財選的是安全系數(shù)高、流動性好、單項工程商品投資周期一般不超過12個月保底類產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，也不排除相關(guān)投資可能受到市場變化產(chǎn)生的影響，存有難以獲得預(yù)期收益率風(fēng)險。

六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

公司在2022年10月25日舉辦第三屆股東會第二十九次大會、第三屆公司監(jiān)事

會第二十六次大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用信用額度不超過人民幣3.5億的閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動性好、單項工程商品投資周期一般不超過12個月保底類產(chǎn)品，使用年限自企業(yè)第三屆股東會第二十九次會議審議根據(jù)起12個月，在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月26日上海證券交易所網(wǎng)址及特定信息公開新聞媒體公布的《康辰藥業(yè)關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：臨2022-056）。

公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對于此事發(fā)布了同意意見。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資選購委托理財?shù)默F(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

特此公告。

成都康辰藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月15日