證券代碼：603025證券簡(jiǎn)稱：大豪科技公示序號(hào)：2023-002
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
北京市大豪科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)接到公司獨(dú)立董事杜軍平女性遞交書(shū)面辭職報(bào)告，杜軍平女性因身體原因申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第四屆董事會(huì)獨(dú)董職位，并且一并辭掉董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員職位。杜軍平女性離職后辭去企業(yè)一切職位。
依據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，杜軍平女士的離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，在換選出新獨(dú)董上任前，杜軍平女性將依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及股東會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員會(huì)崗位職責(zé)。董事會(huì)將盡快候選人一個(gè)新的獨(dú)董侯選人，提交公司股東大會(huì)審議。
杜軍平女士在企業(yè)任職期勤勉盡責(zé)，公平單獨(dú)，為股東會(huì)決策保護(hù)眾多股東利益發(fā)揮了積極作用。董事會(huì)對(duì)杜軍平女性在工作期間對(duì)企業(yè)作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
北京市大豪科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年2月15日
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