公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議出席情況
2025年2月8日，中糧生物科技有限公司（以下簡稱公司）張先生和張先生分別向公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出書面通知，以傳真和專人送達(dá)的形式召開公司第九屆董事會2025年第二次臨時(shí)會議。會議將于2025年2月12日如期舉行。在確保所有董事充分表達(dá)意見的情況下，董事會將通過溝通進(jìn)行投票。董事會會議材料還應(yīng)提交公司監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行審查。7名董事應(yīng)參加投票，7名董事實(shí)際參加投票，江先生
二、提案審議情況
1.《關(guān)于年產(chǎn)3萬噸丙交酯項(xiàng)目搬遷的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過。
生物可降解材料是公司轉(zhuǎn)型升級的重要方向。本項(xiàng)目可解決丙交酯關(guān)鍵環(huán)節(jié)的瓶頸問題，彌補(bǔ)聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈的不足。搬遷后，項(xiàng)目預(yù)期運(yùn)營將得到改善，為行業(yè)后續(xù)的大規(guī)模發(fā)展奠定更好的基礎(chǔ)。
具體內(nèi)容見同日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。
三、備查文件
1.公司第九屆董事會2025年第二次臨時(shí)會議決議。
特此公告。
中糧生物科技有限公司
董 事 會
2025年2月12日
證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2025-012
中糧生物科技有限公司
年產(chǎn)3萬噸丙交酯搬遷項(xiàng)目公告
公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
生物可降解材料是中糧生物科技有限公司（以下簡稱中糧科技或公司）轉(zhuǎn)型升級的重要方向。本項(xiàng)目可解決丙交酯關(guān)鍵環(huán)節(jié)的瓶頸問題，彌補(bǔ)聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈的不足。搬遷后，項(xiàng)目預(yù)計(jì)運(yùn)營將得到改善，為行業(yè)后續(xù)的大規(guī)模發(fā)展奠定更好的基礎(chǔ)。具體情況如下：
一、項(xiàng)目投資概述
項(xiàng)目名稱:中糧科技3萬噸/年丙交酯搬遷項(xiàng)目。
總投資額：65,545.93萬元。
施工周期：自項(xiàng)目批準(zhǔn)之日起18個(gè)月。
投資主體：安徽省蚌埠市新成立的中糧生物材料（榆樹）有限公司進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。
建設(shè)地點(diǎn)：安徽省蚌埠市沫河口工業(yè)園區(qū)安徽省管理公司酒精二期預(yù)留地，由吉林省榆樹市五棵樹經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)搬遷。
二是項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性
1.項(xiàng)目建設(shè)的必要性。生物可降解材料是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是公司轉(zhuǎn)型升級的重要方向。國家政策不斷支持，具有良好的市場潛力。目前，該行業(yè)正處于培育和發(fā)展階段。該項(xiàng)目可以解決丙交酯關(guān)鍵環(huán)節(jié)的瓶頸問題，開辟中糧技術(shù)聚乳酸的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
2.項(xiàng)目建設(shè)的可行性。由于丙交酯價(jià)格下跌，運(yùn)輸成本對運(yùn)營影響較大，項(xiàng)目搬遷至安徽省蚌埠市中糧工業(yè)園區(qū)，可利用安徽現(xiàn)有管理公司預(yù)留的土地及其完整的公共工程設(shè)施，靠近主要產(chǎn)品銷售區(qū)域，降低物流成本，更好地為客戶服務(wù)。綜合效益分析后，搬遷后項(xiàng)目運(yùn)營將明顯改善于原址建設(shè)。
三、項(xiàng)目投資內(nèi)容
本工程建設(shè)內(nèi)容：丙交酯車間及動(dòng)能車間、氣相熱介質(zhì)罐區(qū)、乳酸原料罐區(qū)、循環(huán)泵站等配套設(shè)施。
總投資：6555.93萬元，其中建設(shè)投資61560.07萬元，建設(shè)期利息1.043.30萬元，營運(yùn)資金2.942.56萬元。
四、項(xiàng)目投資對公司的影響
年產(chǎn)3萬噸丙烯酸酯項(xiàng)目是公司培育國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、探索新質(zhì)量生產(chǎn)力發(fā)展的重要措施之一。公司根據(jù)市場形勢的變化優(yōu)化項(xiàng)目計(jì)劃，將項(xiàng)目搬遷到安徽省蚌埠市中糧工業(yè)園區(qū)，將有助于提高項(xiàng)目的整體競爭力和利潤水平，有利于公司生物可降解材料業(yè)務(wù)的更好發(fā)展。
五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示
項(xiàng)目建成后，市場需求可能不如預(yù)期增長，影響生產(chǎn)負(fù)荷。
六、備查文件
公司第九屆董事會2025年第二次臨時(shí)會議決議。
特此公告。
中糧生物科技有限公司
董事會
2025年2月12日
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