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證券代碼：688220證券簡(jiǎn)稱：翱捷科技公示序號(hào)：2023-009

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●翱捷科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次回購(gòu)股份主要內(nèi)容如下所示：

1、擬回購(gòu)股份的用處：回購(gòu)的股權(quán)同樣會(huì)在適合機(jī)會(huì)全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并且在股份回購(gòu)執(zhí)行結(jié)論暨股權(quán)變化公示后三年內(nèi)給予出讓；若企業(yè)無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出讓結(jié)束，則把嚴(yán)格履行減少注冊(cè)資本程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷；

2、復(fù)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模：認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)總金額不少于rmb50,000萬余元（含），不超過人民幣100,000萬余元（含）；

3、回購(gòu)價(jià)格：不超過人民幣88元/股（含），該價(jià)格不高于董事會(huì)根據(jù)復(fù)購(gòu)決定前30個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的150%；

4、復(fù)購(gòu)時(shí)限：自股東會(huì)決議通過此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案之日起12個(gè)月內(nèi)；

5、復(fù)購(gòu)自有資金：超募資金。

●有關(guān)公司股東存不存在減持計(jì)劃

公司實(shí)際控制人、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉(cāng)5%之上股東不久的將來3個(gè)月、將來6個(gè)月暫時(shí)不存有高管增持持有公司股權(quán)計(jì)劃。若利益相關(guān)方將來擬執(zhí)行股份減持方案，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、此次回購(gòu)股份執(zhí)行過程中存有復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)企業(yè)股價(jià)不斷高過回購(gòu)價(jià)格限制造成復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案沒法順利推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)；

2、若發(fā)生對(duì)企業(yè)股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事情，或者公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、外界客觀條件發(fā)生重大變化，或其它造成董事會(huì)選擇停止此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案的事宜產(chǎn)生，則存有復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案沒法順利推進(jìn)或是根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止此次復(fù)購(gòu)策略的風(fēng)險(xiǎn)性；

3、公司本次回購(gòu)股份同樣會(huì)在適合機(jī)會(huì)全部用于執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。若企業(yè)沒能在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行以上主要用途，則存有運(yùn)行沒有使用一部分股權(quán)銷戶程序流程風(fēng)險(xiǎn)；

4、遇有相關(guān)部門施行一個(gè)新的復(fù)購(gòu)最新法律法規(guī)及行政規(guī)章，將可能造成此次復(fù)購(gòu)執(zhí)行過程中要調(diào)整復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案相對(duì)應(yīng)條款風(fēng)險(xiǎn)性。

公司將在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)作出復(fù)購(gòu)管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購(gòu)股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、復(fù)購(gòu)策略的決議及執(zhí)行程序流程

（一）2023年2月14日，公司召開第一屆股東會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》。獨(dú)董對(duì)該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

（二）這次回購(gòu)股份計(jì)劃方案遞交股東大會(huì)審議狀況

依據(jù)《翱捷科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）第二十六條、第一百一十二條規(guī)定受權(quán)，這次回購(gòu)股份計(jì)劃方案不用提交公司股東大會(huì)審議。

股東會(huì)決議時(shí)長(zhǎng)、程序流程等均符合《上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》（下稱“《自律監(jiān)管指引第7號(hào)》”）等有關(guān)規(guī)定。

二、復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案主要內(nèi)容

（一）公司本次回購(gòu)股份的效果和主要用途

根據(jù)對(duì)公司未來發(fā)展的自信和對(duì)企業(yè)長(zhǎng)線投資使用價(jià)值的肯定，為健全企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工凝聚力，提高凝聚力，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個(gè)人得失緊密聯(lián)系在一起，推動(dòng)企業(yè)平穩(wěn)、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀，企業(yè)擬通過集中競(jìng)價(jià)交易形式進(jìn)行此次股份回購(gòu)。

此次回購(gòu)的股權(quán)同樣會(huì)在適合機(jī)會(huì)全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并且在股份回購(gòu)執(zhí)行結(jié)論暨股權(quán)變化公示后三年內(nèi)給予出讓；若企業(yè)無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出讓結(jié)束，則把嚴(yán)格履行減少注冊(cè)資本程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷。

（二）擬回購(gòu)股份的形式：集中競(jìng)價(jià)交易方法。

（三）復(fù)購(gòu)時(shí)限：自股東會(huì)表決通過最后股份回購(gòu)計(jì)劃方案之日起不得超過12個(gè)月。復(fù)購(gòu)執(zhí)行期內(nèi)，企業(yè)股票若因籌備重大事情連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上，復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案將于股票復(fù)牌后推遲執(zhí)行并立即公布。

假如碰觸下列條件，則復(fù)購(gòu)時(shí)限提早期滿：

1、若是在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，復(fù)購(gòu)資金分配額度超過限制，則復(fù)購(gòu)方案實(shí)施結(jié)束，認(rèn)購(gòu)時(shí)限自該日起提早期滿。

2、如企業(yè)股東會(huì)決議停止本復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案，則復(fù)購(gòu)時(shí)限自股東會(huì)決議停止本復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案之日起提早期滿。

3、企業(yè)禁止在以下期內(nèi)回購(gòu)股份：

（1）公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)、季度總結(jié)報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示日前10個(gè)交易日開始計(jì)算，至公示前一日；

（2）企業(yè)年報(bào)披露時(shí)間或是業(yè)績(jī)快報(bào)通告前10個(gè)交易日內(nèi)；

（3）自很有可能對(duì)企業(yè)股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大產(chǎn)生之日或在管理過程中，至依規(guī)公布之日；

（4）證監(jiān)會(huì)、上海交易所要求其他情形。

（四）擬回購(gòu)股份的用處、總數(shù)、占公司總股本的占比、資產(chǎn)總金額

（1）認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)總金額：不少于rmb50,000萬余元（含），不超過人民幣100,000萬余元（含）。

（2）回購(gòu)股份總數(shù)：依照此次擬復(fù)購(gòu)額度限制rmb100,000萬余元（含），回購(gòu)價(jià)格限制88元/股（含）開展計(jì)算，復(fù)購(gòu)總數(shù)大約為11,363,636股，股份回購(gòu)占比約占公司總股本的2.72%；依照此次擬復(fù)購(gòu)額度低限r(nóng)mb50,000萬余元（含），回購(gòu)價(jià)格限制88元/股（含）開展計(jì)算，復(fù)購(gòu)總數(shù)大約為5,681,819股，股份回購(gòu)占比約占公司總股本的1.36%。

（五）此次回購(gòu)的價(jià)錢：不超過人民幣88元/股（含），該價(jià)格不高于董事會(huì)根據(jù)復(fù)購(gòu)決定前30個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的150%；實(shí)際回購(gòu)價(jià)格受權(quán)公司管理人員在復(fù)購(gòu)執(zhí)行期內(nèi)，綜合性二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)錢明確。

如企業(yè)在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)實(shí)行了資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票分紅、配送股票紅利、配資、股票拆細(xì)或縮股等除權(quán)除息事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對(duì)回購(gòu)價(jià)格限制開展適當(dāng)調(diào)整。

（六）復(fù)購(gòu)自有資金

此次用以復(fù)購(gòu)資金總金額不少于rmb50,000萬余元（含），不超過人民幣100,000萬余元（含），由來為公司發(fā)展超募資金。

（七）預(yù)測(cè)復(fù)購(gòu)后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

依照此次復(fù)購(gòu)額度低限r(nóng)mb50,000萬余元（含）和限制rmb100,000萬余元（含），回購(gòu)價(jià)格限制88.00元/股開展計(jì)算，假定此次回購(gòu)股份全部用于執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃并所有給予鎖住，預(yù)測(cè)復(fù)購(gòu)后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示：

注：1、之上計(jì)算數(shù)據(jù)信息僅作參考，實(shí)際回購(gòu)股份數(shù)量和公司組織結(jié)構(gòu)具體變化情況以后面執(zhí)行情況為標(biāo)準(zhǔn)；

??2、以上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未考慮到轉(zhuǎn)融通的股權(quán)情況及復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)限售解禁的現(xiàn)象。

（八）此次回購(gòu)股份對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)運(yùn)能力、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

1、依據(jù)此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案，復(fù)購(gòu)資產(chǎn)將于復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)適時(shí)付款，具有一定彈力。截止到2022年9月30日（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），公司總資產(chǎn)8,396,576,439.09元，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額7,544,676,319.40元，速動(dòng)資產(chǎn)7,811,595,392.27元。依照此次復(fù)購(gòu)資產(chǎn)限制100,000萬余元計(jì)算，各自占之上指標(biāo)11.91%、13.25%、12.80%。依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)及未來發(fā)展規(guī)劃，公司認(rèn)為rmb限制100,000萬余元股份回購(gòu)額度，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響，企業(yè)有實(shí)力付款復(fù)購(gòu)合同款。

2、此次執(zhí)行股份回購(gòu)對(duì)企業(yè)償債能力指標(biāo)等財(cái)務(wù)指標(biāo)分析影響較小，截止到2022年9月30日，企業(yè)負(fù)債率為10.15%，流動(dòng)資產(chǎn)為1,659,252,704.19元（以上財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），此次回購(gòu)股份資金來源為企業(yè)超募資金，對(duì)企業(yè)償債能力指標(biāo)不容易產(chǎn)生重大影響，不可能危害企業(yè)的債務(wù)執(zhí)行能力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。此次回購(gòu)股份將全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，通過提升關(guān)鍵企業(yè)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益進(jìn)一步提升，有利于公司長(zhǎng)期性、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀。

3、此次股份回購(gòu)執(zhí)行結(jié)束后，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，認(rèn)購(gòu)后企業(yè)的股權(quán)分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力。

（九）獨(dú)董有關(guān)此次回購(gòu)股份計(jì)劃方案合規(guī)、重要性、合理化、可行性分析等相關(guān)事宜的建議

1、公司本次回購(gòu)股份合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議該事項(xiàng)的表決流程合乎最新法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

2、公司本次回購(gòu)股份的實(shí)行，有益于維護(hù)保養(yǎng)公司與股東利益，有益于建立和完善企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工的積極性，有助于企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀，具有必要性；

3、此次復(fù)購(gòu)資金來源為企業(yè)超募資金，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響，企業(yè)有實(shí)力付款復(fù)購(gòu)合同款。認(rèn)購(gòu)后企業(yè)的股權(quán)分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力；

4、此次復(fù)購(gòu)以集中競(jìng)價(jià)交易方法執(zhí)行，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，對(duì)于我們來說公司本次回購(gòu)股份依法依規(guī)，復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案具有重要性、合理化、可行性分析，符合公司和公司股東利益。因而，大家允許本事宜。

（十）上市企業(yè)董監(jiān)高、控股股東在股東會(huì)作出股份回購(gòu)決定前6個(gè)月內(nèi)是不是交易我們公司股權(quán)，是不是和此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案存有利益輸送、存不存在內(nèi)線交易及市場(chǎng)控制，以及在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)存不存在增減持計(jì)劃的說明：

?公司實(shí)際控制人、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在股東會(huì)作出股份回購(gòu)決定前6個(gè)月內(nèi)沒有交易我們公司股份的個(gè)人行為；不會(huì)有與此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案存有利益輸送、不會(huì)有內(nèi)線交易及市場(chǎng)控制的舉動(dòng)；在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)暫時(shí)沒有增減持計(jì)劃。若以上工作人員后面有增減持股份方案，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（十一）上市企業(yè)向董監(jiān)高、控股股東、持倉(cāng)5%之上股東咨詢將來3個(gè)月、將來6個(gè)月等存不存在減持計(jì)劃實(shí)際情況：

截止到本公告公布日，公司實(shí)際控制人、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉(cāng)5%之上股東不久的將來3個(gè)月、將來6個(gè)月暫時(shí)沒有高管增持公司股權(quán)計(jì)劃。

??若相關(guān)負(fù)責(zé)人將來擬執(zhí)行股份減持方案，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（十二）回購(gòu)股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配

回購(gòu)的股權(quán)同樣會(huì)在適合機(jī)會(huì)全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并且在股份回購(gòu)執(zhí)行結(jié)論暨股權(quán)變化公示后三年內(nèi)給予出讓；若企業(yè)無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出讓結(jié)束，則把嚴(yán)格履行減少注冊(cè)資本程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷。若發(fā)生銷戶情況，公司注冊(cè)資金將相應(yīng)減少。企業(yè)屆時(shí)依據(jù)落實(shí)措施狀況立即履行信息披露義務(wù)。

（十三）企業(yè)預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

若發(fā)生銷戶情況，企業(yè)將依照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人等法定條件，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

（十四）申請(qǐng)辦理此次回購(gòu)股份事項(xiàng)的實(shí)際受權(quán)分配

為成功、高效率、有條不紊地進(jìn)行公司本次回購(gòu)股份事宜的相關(guān)工作，董事會(huì)受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請(qǐng)辦理此次回購(gòu)股份的事宜。受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、開設(shè)復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶及其它相關(guān)的事宜；

2、在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)適時(shí)回購(gòu)股份，包含回購(gòu)股份的準(zhǔn)確時(shí)間、價(jià)格與數(shù)量等；

3、在政策、法規(guī)和規(guī)范化文檔允許的情況下，在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)結(jié)合公司及市場(chǎng)實(shí)際情況，擬定及調(diào)節(jié)此次回購(gòu)的實(shí)施方案模板，包含但是不限于復(fù)購(gòu)機(jī)會(huì)、回購(gòu)價(jià)格、復(fù)購(gòu)數(shù)量等與此次復(fù)購(gòu)相關(guān)的各種事項(xiàng)；

4、辦理審批事項(xiàng)，包含但是不限于制做、改動(dòng)、受權(quán)、簽定、實(shí)行與此次回購(gòu)股份有關(guān)的全部必須的文檔、合同書、協(xié)議等；按照實(shí)際復(fù)購(gòu)狀況，對(duì)《公司章程》以及其它可能涉及變化的資料和文檔條文進(jìn)行調(diào)整；申請(qǐng)辦理《公司章程》改動(dòng)及工商變更登記等事項(xiàng)；

5、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)回購(gòu)股份的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需要由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)公司管理人員對(duì)此次回購(gòu)股份的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

6、根據(jù)適用法律法規(guī)、政策法規(guī)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購(gòu)所必需的事項(xiàng)。

之上授權(quán)有效期自股東會(huì)決議通過此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案之日起止以上受權(quán)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日止。

三、復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案不確定性風(fēng)險(xiǎn)性

（一）此次回購(gòu)股份執(zhí)行過程中存有復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)企業(yè)股價(jià)不斷高過回購(gòu)價(jià)格限制造成復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案沒法順利推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)；

（二）若發(fā)生對(duì)企業(yè)股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事情，或者公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、外界客觀條件發(fā)生重大變化，或其它造成董事會(huì)選擇停止此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案的事宜產(chǎn)生，則存有復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案沒法順利推進(jìn)或是根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止此次復(fù)購(gòu)策略的風(fēng)險(xiǎn)性；

（三）公司本次回購(gòu)股份同樣會(huì)在適合機(jī)會(huì)全部用于執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。若企業(yè)沒能在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行以上主要用途，則存有運(yùn)行沒有使用一部分股權(quán)銷戶程序流程風(fēng)險(xiǎn)；

（四）遇有相關(guān)部門施行一個(gè)新的復(fù)購(gòu)最新法律法規(guī)及行政規(guī)章，將可能造成此次復(fù)購(gòu)執(zhí)行過程中要調(diào)整復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案相對(duì)應(yīng)條款風(fēng)險(xiǎn)性。

公司將在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)作出復(fù)購(gòu)管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購(gòu)股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

翱捷科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：688220證券簡(jiǎn)稱：翱捷科技公示序號(hào)：2023-010

翱捷科技有限責(zé)任公司

第一屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

翱捷科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第十七次大會(huì)于2023年2月8日以電子郵箱、專人送達(dá)等形式聯(lián)系了整體執(zhí)行董事，大會(huì)于2023年2月14日以當(dāng)場(chǎng)及通信方式舉辦。

會(huì)議由老總戴護(hù)家組織，例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議執(zhí)行董事9人。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、最新法律法規(guī)及《翱捷科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，做出的決議合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，審議通過了如下所示提案：

《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的方案》

根據(jù)對(duì)公司未來發(fā)展的自信和對(duì)企業(yè)長(zhǎng)線投資使用價(jià)值的肯定，為健全企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工凝聚力，提高凝聚力，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個(gè)人得失緊密聯(lián)系在一起，推動(dòng)企業(yè)平穩(wěn)、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀，企業(yè)擬通過集中競(jìng)價(jià)交易形式進(jìn)行此次股份回購(gòu)。

此次回購(gòu)的股權(quán)同樣會(huì)在適合機(jī)會(huì)全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并且在股份回購(gòu)執(zhí)行結(jié)論暨股權(quán)變化公示后三年內(nèi)給予出讓；若企業(yè)無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出讓結(jié)束，則把嚴(yán)格履行減少注冊(cè)資本程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷。

公司本次回購(gòu)股份合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《翱捷科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議該事項(xiàng)的表決流程合乎最新法律法規(guī)和《翱捷科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定

經(jīng)決議，本提案得到全票通過。獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《翱捷科技股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》。

特此公告。

翱捷科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日