證券代碼：600956證券簡(jiǎn)稱：新天綠能公示序號(hào)：2023-012
債卷編碼：175805.SH債卷通稱：G21新Y1
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年2月14日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：石家莊云瑞國(guó)賓酒店五樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由本董事會(huì)集結(jié)，由監(jiān)事會(huì)主席兼首席總裁梅春江老先生組織，大會(huì)通過(guò)視頻網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議，表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《新天綠色能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司老總梅春江老先生、副總裁兼董事長(zhǎng)助理班澤鋒老先生出席大會(huì)，別的高管人員因公務(wù)活動(dòng)無(wú)法列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)發(fā)售GDR并且在德國(guó)瑞士證交所上市提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.00提案名字：有關(guān)發(fā)售GDR并且在德國(guó)瑞士證交所上市方案的議案
2.01提案名字：發(fā)售證券類型和顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：發(fā)行方式
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：發(fā)行規(guī)模
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：GDR在持有期里的經(jīng)營(yíng)規(guī)模
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)化率
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：定價(jià)方式
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：發(fā)售目標(biāo)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)換限制期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：包銷方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于公司上次募集資金使用情況匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)發(fā)售GDR募集資金使用方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員全權(quán)處理與本次發(fā)行GDR并且在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售相關(guān)事項(xiàng)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)發(fā)售GDR并且在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售決定有效期提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)發(fā)售GDR并且在德國(guó)瑞士證交所上市前期值利潤(rùn)分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)GDR上市以來(lái)可用《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)GDR上市以來(lái)可用《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)GDR上市以來(lái)可用《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)GDR上市以來(lái)可用《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)決議第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11項(xiàng)提案為尤其決議案，且得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)；第1至11項(xiàng)提案對(duì)中小股東獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：王燕、林曉
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
以上二位侓師對(duì)此次股東會(huì)展開(kāi)了印證，并按規(guī)定出具了法律意見(jiàn)書，覺(jué)得：此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議股東或公司股東代理人資質(zhì)及決議程序流程合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定合法有效。
特此公告。
新天清潔能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月14日
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