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證券代碼：688466證券簡稱：金科環(huán)境公示序號：2023-007

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

金科環(huán)境有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十六次大會于2023年2月8日以通信方式傳出會議報告，并且于2023年2月13日以當(dāng)場融合通信方式舉辦。

此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事共3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長賈鳳蓮女性組織。會議報告和舉辦程序流程及話題合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《金科環(huán)境股份有限公司章程》要求。此次會議表決所產(chǎn)生的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)整體參會公司監(jiān)事決議，此次會議審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

職工監(jiān)事覺得：公司及子公司此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益尤其是中小型股東利益的情形，符合公司發(fā)展趨勢權(quán)益的必須，有利于提高企業(yè)的資金使用效益。企業(yè)履行審批流程合乎最新法律法規(guī)要求，合乎監(jiān)管部門的有關(guān)監(jiān)管政策。因而，允許公司及子公司應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《金科環(huán)境：關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-008）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。允許投票數(shù)占合理表決票的100%。

特此公告。

金科環(huán)境有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

證券代碼：688466證券簡稱：金科環(huán)境公示序號：2023-008

金科環(huán)境有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●金科環(huán)境有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日舉辦第二屆股東會第十九次會議和第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。允許公司及子公司在確保不受影響募資融資計劃正常進(jìn)行前提下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣3億人民幣（包括本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流通性好的投資項目或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于選購保本型理財產(chǎn)品、保本理財、大額存款、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款等），在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限自股東會表決通過生效日12個月合理。

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意金科環(huán)境股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]581號）審批，公司采用公布募資方法發(fā)售人民幣普通股（A股）2,569億港元，發(fā)行價為每一股24.61元，募資總額為rmb632,230,900.00元，扣減承銷費、證券承銷等費用發(fā)行費66,172,129.17元后，企業(yè)具體募資凈收益為人民幣566,058,770.83元。以上資金到位狀況早已大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交了一個大信驗字[2020]第1-00054批準(zhǔn)文號的匯算清繳報告。

為加強(qiáng)企業(yè)募資的管理和應(yīng)用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，成立公司了募資專用賬戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放于開辦的募資專用賬戶內(nèi)，企業(yè)已經(jīng)與承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽定《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參閱公司在2020年5月7日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《金科環(huán)境股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金投資項目情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：公司在2021年12月5日召開第二屆股東會第九次大會、第二屆職工監(jiān)事第七次大會，于2021年12月22日舉辦2021年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》；于2022年12月5日召開第二屆股東會第十七次大會、第二屆職工監(jiān)事第十四次大會，于2022年12月22日舉辦2022年第三次股東大會決議，表決通過《關(guān)于變更部分募投項目的議案》，允許對企業(yè)一部分募集資金投資項目進(jìn)行修改，實際詳細(xì)公司在2021年12月7日、2022年12月7日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》（公示序號：2021-034）及《關(guān)于變更部分募投項目的公告》（公示序號：2022-043）。依據(jù)上述公示，南堡污水零排放及資源化再生新項目展開了變動，411.53萬余元（該數(shù)據(jù)并未經(jīng)審計）是這個工程變更前總計花費的募資額度，此項目已調(diào)整為以上報表第5、6、7項募投項目。

三、此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資目的

為了保證募集資金使用高效率，合理安排一部分臨時閑置募集資金，在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用分配，并有效規(guī)避風(fēng)險前提下，將一些臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升資金收益。

（二）項目投資信用額度及時限

在確保不受影響企業(yè)募資融資計劃正常進(jìn)行前提下，公司及子公司擬應(yīng)用總金額度不超過人民幣3億人民幣（包括本數(shù)）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，股東會表決通過生效日12月內(nèi)合理。在上述情況信用額度及時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（三）投資產(chǎn)品

為控制公司資金分配風(fēng)險性，公司擬選購安全系數(shù)高、流通性好的投資項目或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于選購保本型理財產(chǎn)品、保本理財、大額存款、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款等）。

（四）決定有效期限

股東會表決通過生效日12個月合理。

（五）實施方法

董事會受權(quán)公司管理人員及工作員結(jié)合實際情況申請辦理相關(guān)的事宜并簽署有關(guān)文件。

（六）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

（七）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤分配

應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所得的盈利歸公司及子公司全部，并嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的要求進(jìn)行管理與應(yīng)用，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時將償還至募集資金專戶。

四、對日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響

公司及子公司此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證不受影響企業(yè)募資融資計劃執(zhí)行，有效管理經(jīng)營風(fēng)險前提下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)募集資金投資項目的實施建設(shè)過程，不存在損害公司與股東利益的情形。根據(jù)對一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資產(chǎn)的使用效率，得到一定的投資收益，為公司與公司股東獲得更多的回報率。

五、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

企業(yè)雖然挑選安全系數(shù)高、流動性好的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，但此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)里的項目投資產(chǎn)品會受財政政策、經(jīng)濟(jì)政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響，浮動利率和浮動收益遭受有關(guān)金融衍生產(chǎn)品價格調(diào)整危害，也不排除該現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類受市場變化從而影響利潤的風(fēng)險性。

（二）風(fēng)險管控措施

1.企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及企業(yè)《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

2.企業(yè)依照管理決策、實行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則不斷完善現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核和程序運行，保證現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有序開展和完善運作，保證財產(chǎn)安全。

3.企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；嚴(yán)格篩選合作對象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性、經(jīng)營效率好、資金運營能力強(qiáng)金融企業(yè)所公開發(fā)行的流動性好、安全系數(shù)高的。

4.董事會受權(quán)公司管理人員及工作員結(jié)合實際情況申請辦理相關(guān)的事宜并簽署有關(guān)文件；企業(yè)財務(wù)部創(chuàng)建現(xiàn)錢管理臺賬，立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，必須及時采取相應(yīng)保全措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

六、獨董、職工監(jiān)事及承銷商建議

（一）獨董建議

獨董覺得：公司及子公司此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利。公司及子公司應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變向更改募資看向、危害企業(yè)股東利益的情形。綜上所述，允許公司及子公司應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司及子公司此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益尤其是中小型股東利益的情形，符合公司發(fā)展趨勢權(quán)益的必須，有利于提高企業(yè)的資金使用效益。企業(yè)履行審批流程合乎最新法律法規(guī)要求，合乎監(jiān)管部門的有關(guān)監(jiān)管政策。因而，允許公司及子公司應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（三）承銷商審查建議

承銷商覺得：公司及子公司此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，該事項合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，且依法履行必須的審批流程，以上事宜符合相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)。公司及子公司應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不會有變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的正常進(jìn)行，能夠提升資金使用效益，不存在損害公司與股東利益的情形。

綜上所述，承銷商對金科環(huán)境及子公司應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實。

特此公告。

金科環(huán)境有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月15日