證券代碼：600271證券簡稱：航天信息序號(hào)：2023-001
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
航天信息有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“航天信息”）第八屆股東會(huì)第七次例會(huì)于2023年2月14日以通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定：
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、企業(yè)有關(guān)2022年度股東會(huì)受權(quán)履行情況的報(bào)告
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
2、有關(guān)擬入股項(xiàng)目投資新開設(shè)新疆省數(shù)字產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司的議案
允許企業(yè)與其它合作者合作投資150,000萬余元，開設(shè)新疆省數(shù)字產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（名字以工商注冊(cè)登記為標(biāo)準(zhǔn)），在其中企業(yè)貨幣出資20,000萬余元，擁有新注冊(cè)公司13.33%的股權(quán)；新疆自治區(qū)市人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(huì)注資38,000萬余元，擁有新注冊(cè)公司25.33%的股權(quán)；新疆省國有資產(chǎn)投資運(yùn)營有限責(zé)任公司公司出資34,000萬余元，擁有新注冊(cè)公司22.67%的股權(quán)；新疆交通項(xiàng)目投資（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司公司出資30,000萬余元，擁有新注冊(cè)公司20%的股權(quán)；亞太衛(wèi)星寬帶通信（深圳市）有限責(zé)任公司注資28,000萬余元，擁有新注冊(cè)公司18.67%的股權(quán)。新設(shè)公司為有限公司，將聚焦數(shù)字政府建設(shè)，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的、數(shù)字社會(huì)，以數(shù)字政府、數(shù)據(jù)資料為載體，為政府和社會(huì)機(jī)構(gòu)提供數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營和戰(zhàn)略技術(shù)咨詢，以數(shù)字社會(huì)基本建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成重點(diǎn)區(qū)域。新注冊(cè)公司公司股東與企業(yè)無關(guān)聯(lián)性，此次項(xiàng)目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
航天信息有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月15日
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