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證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業(yè)公示序號：2023-011號

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司第八屆第十六次監(jiān)事會會議通告于2023年2月4日以電子郵箱、短消息等方式向各位公司監(jiān)事傳出。大會于2023年2月14日在東方鉭業(yè)寫字樓二樓會議室召開。大會需到公司監(jiān)事5人，實到5人。會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長馮小軍老先生組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》

關(guān)鍵修定為，修定前：

“6、募資額度及用處

此次公開增發(fā)A股個股募資總額不超過67,518.32萬人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個項目及補(bǔ)充流動資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行的募資及時前，企業(yè)將依據(jù)市場狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對募集資金投資項目開展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項目擬資金投入額度，企業(yè)股東會將受權(quán)股東會以及受權(quán)人員按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理?！?/p>

修定后：

“6、募資額度及用處

此次非公開發(fā)行募資總額不超過67,462.71萬人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個項目及補(bǔ)充流動資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行的募資及時前，企業(yè)將依據(jù)市場狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對募集資金投資項目開展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項目擬資金投入額度，企業(yè)股東會將受權(quán)股東會以及受權(quán)人員按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。”

職工監(jiān)事逐一決議修定后公司本次公開增發(fā)的解決方案如下所示：

1.01、發(fā)行新股的類型和顏值

本次發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.02、發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行選用向特定對象公開增發(fā)的形式，在證監(jiān)會批準(zhǔn)的期限內(nèi)適時發(fā)行新股。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.03、發(fā)售目標(biāo)及申購方法

此次非公開發(fā)行發(fā)行對象是包括中國有色礦業(yè)投資有限公司（下稱“中國有色集團(tuán)”）以內(nèi)卻不超出35名特定對象。除中國有色集團(tuán)外，別的特定對象包含合乎證監(jiān)會所規(guī)定的證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它合格投資人等。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人及人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上基金申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購。

除中國有色集團(tuán)之外的最后發(fā)售目標(biāo)將于此次公開增發(fā)得到證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由董事會在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購價格狀況，遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

此次公開增發(fā)的所有投資人均支付現(xiàn)金方法、以同樣價錢申購此次公開增發(fā)的個股。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.04、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價及定價原則

此次公開增發(fā)采用詢價發(fā)行方法，定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。若企業(yè)在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，以上發(fā)行價將作適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)方法如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

配資：P1=(P0+A×K)/(1+K)

以上二項或三項同步進(jìn)行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價，P0為更改前發(fā)行價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，A為配股價，K為配資率。

最后發(fā)行價將于此次公開增發(fā)得到證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由董事會以及受權(quán)人員在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購價格狀況，遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

中國有色集團(tuán)允許依照約定書的價錢申購東方鉭業(yè)此次公開增發(fā)的個股，申購總額為rmb5,078萬余元。中國有色集團(tuán)不參加本次發(fā)行市場定價詢價采購全過程，但服務(wù)承諾接納別的發(fā)售對象詢價采購結(jié)論并和別的發(fā)售目標(biāo)以同樣價錢申購。若此次非公開發(fā)行無法根據(jù)詢價方式造成發(fā)行價，中國有色集團(tuán)允許以發(fā)售成本價做為認(rèn)購價格參加此次申購。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.05、發(fā)行數(shù)量

目前為止，企業(yè)的總市值為440,832,644股。本次發(fā)行的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價測算得到，并且不超出132,249,793股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前上市企業(yè)總市值440,832,644股的30%，最后以證監(jiān)會有關(guān)此次公開增發(fā)審批文檔為標(biāo)準(zhǔn)。若企業(yè)在有關(guān)此次非公開發(fā)行的股東大會決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動事宜，本次發(fā)行股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。在相關(guān)范圍之內(nèi)，最后發(fā)售股票數(shù)由董事會在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購價格狀況，遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.06、募資額度及用處

此次非公開發(fā)行募資總額不超過67,462.71萬人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個項目及補(bǔ)充流動資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行的募資及時前，企業(yè)將依據(jù)市場狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對募集資金投資項目開展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項目擬資金投入額度，企業(yè)股東會將受權(quán)股東會以及受權(quán)人員按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.07、限售期

此次公開增發(fā)完成后，若中國有色集團(tuán)在申購結(jié)束后的股份比例較此次公開增發(fā)以前十二個月內(nèi)，加持力度不得超過2%（即：中國有色集團(tuán)在此次公開增發(fā)完成后的占股比例-中國有色集團(tuán)在此次公開增發(fā)前占股比例≤2%），則中國有色集團(tuán)申購的此次非公開發(fā)行自發(fā)售完畢生效日18個月不得轉(zhuǎn)讓；若中國有色集團(tuán)在申購結(jié)束后的股份比例較此次公開增發(fā)以前十二個月內(nèi)，加持力度超出2%（即：中國有色集團(tuán)在此次公開增發(fā)完成后的占股比例-中國有色集團(tuán)在此次公開增發(fā)前占股比例>2%），則中國有色集團(tuán)申購的此次非公開發(fā)行自發(fā)售完畢生效日36個月不得轉(zhuǎn)讓。別的特定對象申購的本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓，限售期完成后按證監(jiān)會及深圳交易所的規(guī)定執(zhí)行。

發(fā)售目標(biāo)獲得公司本次公開增發(fā)的個股因為公司派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.08、上市地點

本次發(fā)行的個股將于深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市買賣。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.09、此次公開增發(fā)前期值盈余公積分配

此次公開增發(fā)前企業(yè)的期值盈余公積由此次公開增發(fā)結(jié)束后的新舊公司股東依照發(fā)行后的股份比例分享。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.10、本次發(fā)行股東會議決議的有效期

此次非公開發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12月，若中國法律、政策法規(guī)對非公開發(fā)行有新要求，企業(yè)將按一個新的要求對本次發(fā)行作出調(diào)整。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

2、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》全篇同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

3、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》全篇同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

4、審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全篇同一天公布于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

5、審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告（修訂稿）》全篇同一天公布于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

以上提案里的第1、2、3、4、5項提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、第八屆職工監(jiān)事第十六次會議決議

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

股票號：000962股票簡稱：東方鉭業(yè)公示序號：2023-012號

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事關(guān)于調(diào)整2022本年度公開增發(fā)

A股個股方案及相關(guān)事宜書面審查意見

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》（下稱“《實施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）相關(guān)規(guī)定，甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事在用心審查材料證明的前提下，對企業(yè)調(diào)節(jié)非公開發(fā)行方案及相關(guān)事宜發(fā)布書面形式審查意見如下所示：

一、關(guān)于公司非公開發(fā)行計劃方案（修改草案）的審查意見

此次變更后的非公開發(fā)行的解決方案合乎相關(guān)規(guī)定，符合相關(guān)監(jiān)管政策，發(fā)售計劃方案行之有效，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和公司治理結(jié)構(gòu)的相關(guān)要求，有益于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)競爭能力，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，不存在損害公司或者整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許企業(yè)非公開發(fā)行計劃方案（修改草案）。

二、關(guān)于公司非公開發(fā)行應(yīng)急預(yù)案（修改草案）的審查意見

公司本次變更后的公開增發(fā)應(yīng)急預(yù)案合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，符合公司具體情況及持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃，合乎公司治理結(jié)構(gòu)的相關(guān)要求，有益于推動此次公開增發(fā)的實行，不存在損害公司或者整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許企業(yè)2022年度公開增發(fā)A股個股應(yīng)急預(yù)案（修改草案）。

三、關(guān)于公司非公開發(fā)行募集資金使用可行性分析報告（修改草案）的審查意見

變更后的此次募資投資額合乎相關(guān)的法律法規(guī)要求和未來公司整體發(fā)展前景，切合企業(yè)所在行業(yè)發(fā)展前景，通過此次非公開發(fā)行，有益于提高企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展水平與市場市場競爭力，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，有益于推動此次公開增發(fā)的實行，不存在損害公司或者整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許關(guān)于公司2022年度公開增發(fā)A股個股募集資金使用可行性分析報告（修改草案）。

四、有關(guān)非公開發(fā)行攤薄即期回報情況及采用彌補(bǔ)對策以及相關(guān)行為主體承諾事項（修改草案）的審查意見

變更后的有關(guān)此次公開增發(fā)攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)影響分析與所提出的彌補(bǔ)收益對策，及其董事、高管人員、大股東和控股股東有關(guān)確保企業(yè)彌補(bǔ)掉期收益對策認(rèn)真履行所做出的服務(wù)承諾，合乎《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）及其《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）的有關(guān)規(guī)定，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展的規(guī)定，不存在損害公司或者整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許有關(guān)非公開發(fā)行攤薄即期回報情況及采用彌補(bǔ)對策以及相關(guān)行為主體承諾事項（修改草案）。

五、關(guān)于公司及子公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的審查意見

公司擬選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物能夠滿足公司本次公開增發(fā)的募投項目建設(shè)與日常生產(chǎn)運(yùn)營要求，售賣房屋建筑物和設(shè)備是為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力、損益表及資產(chǎn)情況無負(fù)面影響，不受影響企業(yè)的自覺性，有利于公司市場拓展，對企業(yè)有積極的影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。有關(guān)買賣以評定部門出具的資產(chǎn)評估價值為載體，并且經(jīng)過買賣雙方共同商定，聘用的評估機(jī)構(gòu)具備自覺性、評估假設(shè)前提條件有效，評價方法與評估目的有關(guān)，鑒定結(jié)論有效，合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及眾多中小股東權(quán)益。職工監(jiān)事允許有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易。

特此公告。

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業(yè)公示序號：2023-013號

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

第八屆第二十六次股東會會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司第八屆第二十六次股東會會議報告于2023年2月4日以電子郵箱、短消息等方式向各位董監(jiān)高傳出。大會于2023年2月14日以通訊表決的形式舉辦。應(yīng)參會執(zhí)行董事9人，實列席會議執(zhí)行董事9人。會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》

關(guān)鍵修定為，修定前：

“6、募資額度及用處

此次公開增發(fā)A股個股募資總額不超過67,518.32萬人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個項目及補(bǔ)充流動資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行的募資及時前，企業(yè)將依據(jù)市場狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對募集資金投資項目開展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項目擬資金投入額度，企業(yè)股東會將受權(quán)股東會以及受權(quán)人員按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。”

修定后：

“6、募資額度及用處

此次非公開發(fā)行募資總額不超過67,

462.71萬人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個項目及補(bǔ)充流動資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行的募資及時前，企業(yè)將依據(jù)市場狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對募集資金投資項目開展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項目擬資金投入額度，企業(yè)股東會將受權(quán)股東會以及受權(quán)人員按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理?！?/p>

股東會逐一決議修定后公司本次公開增發(fā)的解決方案如下所示：

1.01、發(fā)行新股的類型和顏值

本次發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

1.02、發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行選用向特定對象公開增發(fā)的形式，在證監(jiān)會批準(zhǔn)的期限內(nèi)適時發(fā)行新股。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

1.03、發(fā)售目標(biāo)及申購方法

此次非公開發(fā)行發(fā)行對象是包括中國有色礦業(yè)投資有限公司（下稱“中國有色集團(tuán)”）以內(nèi)卻不超出35名特定對象。除中國有色集團(tuán)外，別的特定對象包含合乎證監(jiān)會所規(guī)定的證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它合格投資人等。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人及人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上基金申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購。

除中國有色集團(tuán)之外的最后發(fā)售目標(biāo)將于此次公開增發(fā)得到證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由董事會在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購價格狀況，遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

此次公開增發(fā)的所有投資人均支付現(xiàn)金方法、以同樣價錢申購此次公開增發(fā)的個股。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

1.04、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價及定價原則

此次公開增發(fā)采用詢價發(fā)行方法，定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。若企業(yè)在定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，以上發(fā)行價將作適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)方法如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

配資：P1=(P0+A×K)/(1+K)

以上二項或三項同步進(jìn)行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價，P0為更改前發(fā)行價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，A為配股價，K為配資率。

最后發(fā)行價將于此次公開增發(fā)得到證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由董事會以及受權(quán)人員在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購價格狀況，遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

中國有色集團(tuán)允許依照約定書的價錢申購東方鉭業(yè)此次公開增發(fā)的個股，申購總額為rmb5,078萬余元。中國有色集團(tuán)不參加本次發(fā)行市場定價詢價采購全過程，但服務(wù)承諾接納別的發(fā)售對象詢價采購結(jié)論并和別的發(fā)售目標(biāo)以同樣價錢申購。若此次非公開發(fā)行無法根據(jù)詢價方式造成發(fā)行價，中國有色集團(tuán)允許以發(fā)售成本價做為認(rèn)購價格參加此次申購。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

1.05、發(fā)行數(shù)量

目前為止，企業(yè)的總市值為440,832,644股。本次發(fā)行的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價測算得到，并且不超出132,249,793股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前上市企業(yè)總市值440,832,644股的30%，最后以證監(jiān)會有關(guān)此次公開增發(fā)審批文檔為標(biāo)準(zhǔn)。若企業(yè)在有關(guān)此次非公開發(fā)行的股東大會決議公示日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動事宜，本次發(fā)行股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。在相關(guān)范圍之內(nèi)，最后發(fā)售股票數(shù)由董事會在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購價格狀況，遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

1.06、募資額度及用處

此次非公開發(fā)行募資總額不超過67,462.71萬人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個項目及補(bǔ)充流動資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行的募資及時前，企業(yè)將依據(jù)市場狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對募集資金投資項目開展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項目擬資金投入額度，企業(yè)股東會將受權(quán)股東會(或股東會受權(quán)人員)按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

1.07、限售期

此次公開增發(fā)完成后，若中國有色集團(tuán)在申購結(jié)束后的股份比例較此次公開增發(fā)以前十二個月內(nèi)，加持力度不得超過2%（即：中國有色集團(tuán)在此次公開增發(fā)完成后的占股比例-中國有色集團(tuán)在此次公開增發(fā)前占股比例≤2%），則中國有色集團(tuán)申購的此次非公開發(fā)行自發(fā)售完畢之日起18個月不得轉(zhuǎn)讓；若中國有色集團(tuán)在申購結(jié)束后的股份比例較此次公開增發(fā)以前十二個月內(nèi)，加持力度超出2%（即：中國有色集團(tuán)在此次公開增發(fā)完成后的占股比例-中國有色集團(tuán)在此次公開增發(fā)前占股比例>2%），則中國有色集團(tuán)申購的此次非公開發(fā)行自發(fā)售完畢之日起36個月不得轉(zhuǎn)讓。別的特定對象申購的本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢之日起6個月不得轉(zhuǎn)讓，限售期完成后按我國中國證監(jiān)會及深圳交易所的規(guī)定執(zhí)行。

發(fā)售目標(biāo)獲得公司本次公開增發(fā)的個股因為公司派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

1.08、上市地點

本次發(fā)行的個股將于深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市買賣。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

1.09、此次公開增發(fā)前期值盈余公積分配

此次公開增發(fā)前企業(yè)的期值盈余公積由此次公開增發(fā)結(jié)束后的新舊公司股東依照發(fā)行后的股份比例分享。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

1.10、本次發(fā)行股東會議決議的有效期

此次非公開發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月，若中國法律、政策法規(guī)對非公開發(fā)行有新要求，企業(yè)將按一個新的要求對本次發(fā)行作出調(diào)整。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

2、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》全篇同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

3、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》全篇同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

4、審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全篇同一天公布于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

5、審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》全篇同一天公布于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）

6、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

企業(yè)擬定于2023年3月2日舉辦2023年第二次股東大會決議，《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》全篇同一天公布于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄

以上提案里的第1、2、3、4、5項提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、第八屆股東會第二十六次會議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會第二十六次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會第二十六次大會相關(guān)事宜自主的建議。

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業(yè)公示序號：2023-016號

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于公司及子公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定

資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司及子公司甘肅稀有金屬進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（下稱“貿(mào)易公司”）擬與大股東中色（甘肅）東方集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“中色中國東方”）以及關(guān)聯(lián)企業(yè)寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司（下稱“金航鈦業(yè)”）、寧夏中色新材料有限公司（下稱“中色新材”）簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，向中色中國東方及金航鈦業(yè)選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物用以此次公開增發(fā)募投項目基本建設(shè)并滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營必須，向中色新材售賣房屋建筑物和設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營效率。中色中國東方、金航鈦業(yè)、中色新材為公司關(guān)聯(lián)方，以上買賣組成關(guān)聯(lián)方交易，暨此次公開增發(fā)組成關(guān)聯(lián)方交易。具體情況如下：

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1、公司及子公司貿(mào)易公司擬與大股東中色中國東方以及關(guān)聯(lián)企業(yè)金航鈦業(yè)、中色新材簽定《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向中色中國東方及金航鈦業(yè)選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物用以募投項目基本建設(shè)并滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營必須，向中色新材售賣房屋建筑物和設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營效率。

2、以上財產(chǎn)選購的評估值為3696.55萬余元，售賣的評估值為2073.35萬余元。經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致確定，此次交易標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價格以評估值為基礎(chǔ)，財產(chǎn)選購的成交價為3696.55萬余元，售賣資產(chǎn)成交價為2073.35萬余元，總額為5769.9萬余元。

3、2023年2月14日，企業(yè)第八屆第二十六次股東會審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

4、這次關(guān)聯(lián)方交易早已獨(dú)董事先認(rèn)同，并做出單獨(dú)建議。

5、本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

6、該項關(guān)聯(lián)方交易有待得到企業(yè)股東會的批準(zhǔn)。企業(yè)將按規(guī)定執(zhí)行有關(guān)決策和審批流程，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

二、關(guān)系另一方基本概況

（一）中色（甘肅）東方集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、基本概況

公司注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路

統(tǒng)一信用代碼：91640000750811320W

法人代表：李春光

注冊資金：rmb貳拾叁億人民幣整

經(jīng)營方式：有限公司

運(yùn)營經(jīng)營范圍：有色板塊及有色金屬煉制、生產(chǎn)加工，電子元件生產(chǎn)制造，化工原材料（沒有專營店），特殊新型材料、壓鑄鋁、微鋁合金回爐廢料、光伏電池生產(chǎn)、市場銷售，化工新材料開發(fā)設(shè)計，建設(shè)工程，輕鋼結(jié)構(gòu)加工及安裝，機(jī)械加工制造及非標(biāo)準(zhǔn)制做，經(jīng)貿(mào)外貿(mào)業(yè)務(wù)等。

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)展歷程、主營業(yè)務(wù)、近年來發(fā)展情況

中色中國東方本名冶金工業(yè)部905廠，1965年因我國“三線”建設(shè)中的必須，從上海稀有金屬研究所搬遷至甘肅。1972年，改名為甘肅稀有金屬選礦廠、甘肅稀有金屬研究室。1999年4月，甘肅稀有金屬選礦廠以鉭、鈮、鈹一部分營業(yè)性資產(chǎn)總額注資作為重要發(fā)起者，協(xié)同其他4家單位一同注冊成立甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司。2003年1月30日，在寧夏稀有金屬選礦廠、大西北稀有金屬材料研究所的前提下新建立甘肅中國東方有色金屬集團(tuán)有限責(zé)任公司。2008年1月26日，中國有色礦業(yè)投資有限公司重新組合甘肅中國東方有色金屬集團(tuán)有限責(zé)任公司，占認(rèn)繳出資額的60%，甘肅自治區(qū)國資委占40%，中色中國東方宣告成立。

中色中國東方主營業(yè)務(wù)為有色板塊及有色金屬煉制、生產(chǎn)加工。

3、2022年底總公司財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）

總資產(chǎn)238,632.41萬余元，資產(chǎn)總額-71,153.44萬余元，營業(yè)收入72,635.16萬余元，純利潤-11,374.12萬余元。

4、與本公司的關(guān)聯(lián)性

中色中國東方擁有我們公司45.80%的股權(quán)，為本公司的大股東。因而，中色中國東方為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

5、關(guān)聯(lián)方交易方是否屬于失信執(zhí)行人

經(jīng)查看，中色中國東方并不是失信執(zhí)行人。

6、履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)可以執(zhí)行與我們公司達(dá)到的協(xié)議，履約風(fēng)險比較小。

（二）寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司

1、基本概況

統(tǒng)一社會信用代碼：91640200MA76EX4P14

公司注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路

法人代表：李建鋒

注冊資金：rmb伍仟萬余元整

經(jīng)營方式：有限公司

運(yùn)營經(jīng)營范圍：鈦及鈦合金澆鑄、管棒絲材、鋁型材的開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售；錫青銅澆鑄、板帶材的開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售。

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)展歷程、主營業(yè)務(wù)、近年來發(fā)展情況

金航鈦業(yè)于2018年7月創(chuàng)立，具體經(jīng)營范圍為鈦及鈦合金澆鑄、管棒絲材、鋁型材的開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售。

3、2022年底財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）

總資產(chǎn)30,707.14萬余元，資產(chǎn)總額10,507.99萬余元，營業(yè)收入25,625.21萬余元，純利潤2,014.92萬余元。

4、與本公司的關(guān)聯(lián)性

我們公司與金航鈦業(yè)同受中色中國東方操縱，合乎深圳交易所《上市規(guī)則》第6.3.3所規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人標(biāo)準(zhǔn)。

5、關(guān)聯(lián)方交易方是否屬于失信執(zhí)行人

經(jīng)查看，金航鈦業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

6、履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營情況優(yōu)良，可以執(zhí)行與我們公司達(dá)到的協(xié)議，不會有履約風(fēng)險。

（三）寧夏中色新材料有限公司

1、基本概況

公司注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)

法人代表：汪凱

注冊資金：元壹億元整

經(jīng)營方式：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資）

業(yè)務(wù)范圍：稀缺稀土氧化物壓延加工；稀有金屬壓延加工；有色金屬合金生產(chǎn)制造；有色金屬合金市場銷售；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；有色金屬鑄造；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；電子專用材料生產(chǎn)制造；電子專用材料市場銷售；電子專用材料產(chǎn)品研發(fā)；金屬切削加工服務(wù)項目；金屬制造維修；金屬制造市場銷售；危險化學(xué)品經(jīng)營；餐飲經(jīng)營；旅游服務(wù)；大會及展覽策劃；非定居房產(chǎn)租賃；通用機(jī)械維修；專業(yè)設(shè)備維修；電器設(shè)備維修；勞動服務(wù)（沒有勞動派遣）。

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)展歷程、主營業(yè)務(wù)、近年來發(fā)展情況

中色新材于2016年7月創(chuàng)立，具體經(jīng)營范圍為鈹、鈦、鎂、銅有色金屬材料生產(chǎn)、生產(chǎn)加工、開發(fā)設(shè)計、科學(xué)研究及銷售。

3、2022年底財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）

總資產(chǎn)42,045.29萬余元，資產(chǎn)總額4,016.30萬余元，營業(yè)收入118,032.99萬余元，純利潤2,725.11萬余元。

4、與本公司的關(guān)聯(lián)

我們公司與寧夏中色新材料有限公司同受中色（甘肅）東方集團(tuán)有限責(zé)任公司操縱，這符合深圳交易所《上市規(guī)則》第6.3.3所規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人標(biāo)準(zhǔn)。

5、關(guān)聯(lián)方交易方是否屬于失信執(zhí)行人

經(jīng)查看，中色新材并不是失信執(zhí)行人。

6、履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營情況優(yōu)良，可以執(zhí)行與我們公司達(dá)到的協(xié)議，不會有履約風(fēng)險。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）擬將中色中國東方選購的財產(chǎn)

1、擬購買資產(chǎn)概述

（1）企業(yè)擬將中色中國東方選購如下所示土地使用權(quán)證及地上附著物財產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購置房屋建筑物以外，具體看重科資產(chǎn)報告評估投資有限公司開具的“重科評報字[2023]第125號”《資產(chǎn)評估報告》清單為標(biāo)準(zhǔn)）：

注1：相匹配《框架協(xié)議》中承諾原“石國用（2008）第5013號”土地使用權(quán)證，相同。

注2：相匹配《框架協(xié)議》中承諾原“石國用（2014）第5590號”土地使用權(quán)證，相同。

注3：相匹配《框架協(xié)議》中承諾原“石國用（2014）第5591號”土地使用權(quán)證。

注4：“石國用（2009）第0204號”土地使用權(quán)證具體土地使用權(quán)證為非作價出資，視作出讓地進(jìn)行評價。

注5：相匹配《框架協(xié)議》中承諾原“石國用（2014）第5589號”土地使用權(quán)證，相同。

注6：表中第1-9項為公司擬主要使用2022年度公開增發(fā)A股個股募資所選購新土地，第10-17項為公司擬應(yīng)用自籌資金選購新土地。

（2）企業(yè)子公司貿(mào)易公司擬將中色中國東方選購如下所示土地使用權(quán)證及地上附著物財產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購置房屋建筑物以外，具體看重科資產(chǎn)報告評估投資有限公司開具的“重科評報字[2023]第125號”《資產(chǎn)評估報告》清單為標(biāo)準(zhǔn)）：

注：此項財產(chǎn)為公司擬應(yīng)用自籌資金選購。

截止到本公告出示日，以上擬選購的財產(chǎn)不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會有重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策。

2、擬購買資產(chǎn)的賬面值及評估值狀況

依據(jù)重科資產(chǎn)報告評估投資有限公司開具的“重科評報字[2023]第125號”《資產(chǎn)評估報告》，選用市場比較法、基準(zhǔn)地價指數(shù)修正法對土地使用權(quán)證的市場價值進(jìn)行評價，選用重置成本法對地上附著物的市場價值進(jìn)行評價，得到中色中國東方擬轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)證及地上附著物在評定標(biāo)準(zhǔn)日2022年12月31日的鑒定結(jié)論如下所示：

企業(yè)：萬余元

（二）擬將金航鈦業(yè)選購的財產(chǎn)

1、擬購買資產(chǎn)概述

企業(yè)擬將金航鈦業(yè)選購如下所示土地使用權(quán)證及地上附著物財產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購置房屋建筑物以外，具體看北京中同華資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司開具的“中同華評報字（2022）第011969號”《資產(chǎn)評估報告》清單為標(biāo)準(zhǔn)）：

注：表中第1、2項為公司擬主要使用2022年度公開增發(fā)A股個股募資所選購新土地，第3項為公司擬應(yīng)用自籌資金選購新土地。

截止到本公告出示日，以上擬選購的財產(chǎn)不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會有重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策。

2、擬購買資產(chǎn)的賬面值及評估值狀況

依據(jù)北京中同華資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司開具的“中同華評報字（2022）第011969號”《資產(chǎn)評估報告》，本次評定范圍之內(nèi)投資組合整體采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，在其中地上附屬物選用重置成本法，土地使用權(quán)證選用基準(zhǔn)地價指數(shù)修正法和市場比較法進(jìn)行評價。經(jīng)評定，公司向金航鈦業(yè)選購的土地使用權(quán)證和地上附著物于評定標(biāo)準(zhǔn)日2022年9月30日的鑒定結(jié)論如下所示：

企業(yè)：萬余元

（二）擬售賣的財產(chǎn)

1、擬售賣財產(chǎn)概述

（1）企業(yè)擬將中色新材售賣如下所示房屋建筑物財產(chǎn)：

注：《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》中承諾為870.2㎡，經(jīng)再次測繪工程及彼此確定具體為867.21㎡。

（2）企業(yè)擬將中色新材售賣35KV建筑物和設(shè)備和110KV配電站建筑物和設(shè)備相關(guān)資產(chǎn)，以重科資產(chǎn)報告評估投資有限公司于2022年11月30日開具的“重科評報字[2022]3925號”《資產(chǎn)評估報告》“固資-建筑物及其它輔助設(shè)施評定統(tǒng)計表”及“固資-機(jī)器設(shè)備評估統(tǒng)計表”列出財產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)。

2、擬售賣資產(chǎn)賬面值及評估值狀況

依據(jù)重科資產(chǎn)報告評估投資有限公司于2022年11月30日開具的“重科評報字[2022]3925號”《資產(chǎn)評估報告》，本次評定范圍之內(nèi)房屋建筑物和建筑物類資產(chǎn)全部采用重置成本法進(jìn)行評價，機(jī)器設(shè)備類資產(chǎn)通常采用重置成本法進(jìn)行評價，針對閑置不用機(jī)器設(shè)備按廢舊設(shè)備回收價格行情選用市場法進(jìn)行評價。經(jīng)評定，企業(yè)向中色新材售賣的財產(chǎn)于評定標(biāo)準(zhǔn)日2022年9月30日的鑒定結(jié)論如下所示：

企業(yè)：萬余元

截止到本公告出示日，以上擬售賣的財產(chǎn)不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會有重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

涉及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格將參照經(jīng)多方一同承認(rèn)的評估機(jī)構(gòu)開具的資產(chǎn)評估所確定的評估值經(jīng)雙方商議后確定，然后由多方簽定宣布協(xié)議書進(jìn)行核對。

五、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容

（一）《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

招標(biāo)方：甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

承包方：中色（甘肅）東方集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、看漲期權(quán)

相關(guān)選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物的相關(guān)情況參照“關(guān)系交易標(biāo)的基本概況”“（一）擬選購的財產(chǎn)”之“企業(yè)擬將中色中國東方選購如下所示土地使用權(quán)證及地面上附物財產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購置房屋建筑物以外，具體看分析報告清單準(zhǔn)）”。

2、轉(zhuǎn)讓價格及付款方式

2.1轉(zhuǎn)讓價格

甲、乙彼此一致同意，參考經(jīng)甲、乙彼此國家出資企業(yè)中國有色礦業(yè)投資有限公司備案《資產(chǎn)評估報告》對標(biāo)的資產(chǎn)的評價結(jié)果并且經(jīng)過雙方協(xié)商一致，本協(xié)議項下看漲期權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格定為：rmb叁仟肆佰零柒萬叁仟貳佰伍拾陸元整（小寫字母：34,073,256.00元）（價稅合計）（下稱“出讓合同款”）。

2.2出讓合同款付款及看漲期權(quán)交貨

2.2.1本協(xié)議項下看漲期權(quán)的出讓合同款以銀行轉(zhuǎn)賬、銀行匯票或應(yīng)收款對抵方法付款，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署并起效之日起30日內(nèi)向乙方指定賬戶付款第一期出讓合同款：rmb貳仟叁佰捌拾伍萬貳仟貳佰柒拾玖元貳角（小寫字母：23,851,279.2元）。

2.2.2甲、乙彼此需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款當(dāng)日一同核查、核對所有看漲期權(quán)（財產(chǎn)范疇以《資產(chǎn)評估報告》評定統(tǒng)計表為標(biāo)準(zhǔn)）及看漲期權(quán)有關(guān)文件材料，包含但是不限于與標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬有關(guān)的證、協(xié)議書、憑據(jù)、單據(jù)及其它文件材料等，并交貨至招標(biāo)方。

2.2.3承包方需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款后30個工作日內(nèi)將上述土地使用權(quán)證所有權(quán)工商變更至招標(biāo)方戶下。

2.2.4招標(biāo)方需在本協(xié)議第2.2.3公約算的所有權(quán)工商變更結(jié)束后（以招標(biāo)方獲得工商變更后不動產(chǎn)權(quán)登記資格證書為標(biāo)準(zhǔn)）30日內(nèi)向乙方指定賬戶付款余款：rmb貳仟零貳拾貳萬壹仟玖佰柒拾陸元捌角（小寫字母：10,221,976.8元）。

2.2.5承包方應(yīng)自招標(biāo)方每一次付款出讓合同款當(dāng)日向甲方出具等額本息增值稅發(fā)票。3、闡述與確保

3.1招標(biāo)方闡述與確保

3.1.1招標(biāo)方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用甲方的中國法律法規(guī)及甲方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.1.2招標(biāo)方應(yīng)是承包方執(zhí)行本協(xié)議項下責(zé)任提供必要的相互配合。

3.1.3招標(biāo)方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行付款出讓合同款等多項責(zé)任，遵循其在合同項下所做出的各類申明和保證。

3.2承包方闡述與確保

3.2.1承包方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用乙方的中國法律法規(guī)及乙方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.2.2甲方為本協(xié)議項下看漲期權(quán)的合法合規(guī)產(chǎn)權(quán)人，標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬清楚，不會有被查封、第三人主張權(quán)利及其它限定出讓狀況，合乎有關(guān)法律法規(guī)的出讓需具備的前提條件。

3.2.3看漲期權(quán)交貨及申請辦理進(jìn)行所有權(quán)工商變更前，承包方解決看漲期權(quán)真誠履行對應(yīng)的管理方法支配權(quán)，沒有經(jīng)過招標(biāo)方事前書面確認(rèn)，承包方不會輕易放棄看漲期權(quán)項下的一切支配權(quán)或者在看漲期權(quán)前設(shè)置一切支配權(quán)限定。

3.2.4承包方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行向甲方交貨看漲期權(quán)及標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)信息的文件材料、申請辦理資產(chǎn)權(quán)屬工商變更等多項責(zé)任，遵循其在合同項下所做出的各類申明和保證。

4、稅金

不管本協(xié)議上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是不是進(jìn)行，因簽署或執(zhí)行本協(xié)議而造成的稅金由當(dāng)事人依照我國相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定分別擔(dān)負(fù)，相互之間不存在什么代付款、代繳及代交社保責(zé)任。無有關(guān)規(guī)定的，由造成該花費(fèi)產(chǎn)生的一方承擔(dān)。

（二）《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

招標(biāo)方：甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

承包方：寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司

1、看漲期權(quán)

相關(guān)選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物的相關(guān)情況參照“關(guān)系交易標(biāo)的基本概況”“（一）擬選購的財產(chǎn)”之“企業(yè)擬將金航鈦業(yè)選購如下所示土地使用權(quán)證及地上附著物財產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購置房屋建筑物以外，具體看分析報告清單為標(biāo)準(zhǔn)）”。

2、轉(zhuǎn)讓價格及付款方式

2.1轉(zhuǎn)讓價格

甲、乙彼此一致同意，參考經(jīng)甲、乙彼此國家出資企業(yè)中國有色礦業(yè)投資有限公司備案《資產(chǎn)評估報告》對標(biāo)的資產(chǎn)的評價結(jié)果并且經(jīng)過雙方協(xié)商一致，本協(xié)議項下看漲期權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格定為：rmb貳佰叁拾陸萬貳仟柒佰壹拾捌元整（小寫字母：2,361,718.00元）（價稅合計）（下稱“出讓合同款”）。

2.2出讓合同款付款及看漲期權(quán)交貨

2.2.1本協(xié)議項下看漲期權(quán)的出讓合同款以銀行轉(zhuǎn)賬、銀行匯票或應(yīng)收款對抵方法付款，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署并起效之日起30日內(nèi)向乙方賬戶支付第一期出讓合同款：rmb壹佰陸拾伍萬叁仟貳佰零貳元陸角（小寫字母：1,653,202.6元）。

2.2.2甲、乙彼此需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款當(dāng)日一同核查、核對所有看漲期權(quán)（財產(chǎn)范疇以《資產(chǎn)評估報告》評定統(tǒng)計表為標(biāo)準(zhǔn)）及看漲期權(quán)有關(guān)文件材料，包含但是不限于與標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬有關(guān)的證、協(xié)議書、憑據(jù)、單據(jù)及其它文件材料等，并交貨至招標(biāo)方。

2.2.3承包方需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款后30個工作日內(nèi)將上述土地使用權(quán)證所有權(quán)工商變更至招標(biāo)方戶下。

2.2.4招標(biāo)方需在本協(xié)議第2.2.3公約算的所有權(quán)工商變更結(jié)束后（以招標(biāo)方獲得工商變更后不動產(chǎn)權(quán)登記資格證書為標(biāo)準(zhǔn)）30日內(nèi)向乙方指定賬戶付款余款：rmb柒拾萬零捌仟伍佰壹拾伍元（小寫字母：708,515.4元）。

2.2.5承包方應(yīng)自招標(biāo)方每一次付款出讓合同款當(dāng)日向甲方出具等額本息增值稅發(fā)票。

3、闡述與確保

3.1招標(biāo)方闡述與確保

3.1.1招標(biāo)方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用甲方的中國法律法規(guī)及甲方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.1.2招標(biāo)方應(yīng)是承包方執(zhí)行本協(xié)議項下責(zé)任提供必要的相互配合。

3.1.3招標(biāo)方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行付款出讓合同款等多項責(zé)任，遵循其在合同項下所做出的各類申明和保證。

3.2承包方闡述與確保

3.2.1承包方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用乙方的中國法律法規(guī)及乙方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.2.2甲方為本協(xié)議項下看漲期權(quán)的合法合規(guī)產(chǎn)權(quán)人，標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬清楚，不會有被查封、第三人主張權(quán)利及其它限定出讓狀況，合乎有關(guān)法律法規(guī)的出讓需具備的前提條件。

3.2.3看漲期權(quán)交貨及申請辦理進(jìn)行所有權(quán)工商變更前，承包方解決看漲期權(quán)真誠履行對應(yīng)的管理方法支配權(quán)，沒有經(jīng)過招標(biāo)方事前書面確認(rèn)，承包方不會輕易放棄看漲期權(quán)項下的一切支配權(quán)或者在看漲期權(quán)前設(shè)置一切支配權(quán)限定。

3.2.4承包方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行向甲方交貨看漲期權(quán)及標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)信息的文件材料、申請辦理資產(chǎn)權(quán)屬工商變更等多項責(zé)任，遵循其在合同項下所做出的各類申明和保證。

4、稅金

不管本協(xié)議上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是不是進(jìn)行，因簽署或執(zhí)行本協(xié)議而造成的稅金由當(dāng)事人依照我國相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定分別擔(dān)負(fù)，相互之間不存在什么代付款、代繳及代交社保責(zé)任。無有關(guān)規(guī)定的，由造成該花費(fèi)產(chǎn)生的一方承擔(dān)。

（三）《寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司與中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

招標(biāo)方：甘肅稀有金屬進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司

承包方：中色（甘肅）東方集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、看漲期權(quán)

相關(guān)選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物的相關(guān)情況參照“關(guān)系交易標(biāo)的基本概況”“（一）擬選購的財產(chǎn)”之“貿(mào)易公司擬將中色中國東方選購如下所示土地使用權(quán)證及地上附著物財產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購置房屋建筑物以外，具體看分析報告清單為標(biāo)準(zhǔn)）”。

2、轉(zhuǎn)讓價格及付款方式

2.1轉(zhuǎn)讓價格

甲、乙彼此一致同意，參考經(jīng)甲、乙彼此國家出資企業(yè)中國有色礦業(yè)投資有限公司備案《資產(chǎn)評估報告》對標(biāo)的資產(chǎn)的評價結(jié)果并且經(jīng)過雙方協(xié)商一致，本協(xié)議項下看漲期權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格定為：rmb伍拾叁萬零伍佰元整（小寫字母：530,500元）（價稅合計）（下稱“出讓合同款”）。

2.2出讓合同款付款及看漲期權(quán)交貨

2.2.1本協(xié)議項下看漲期權(quán)的出讓合同款以銀行轉(zhuǎn)賬、銀行匯票或應(yīng)收款對抵方法付款，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署并起效之日起30日內(nèi)向乙方指定賬戶付款第一期出讓合同款：rmb叁拾柒萬貳仟叁佰伍拾元整（小寫字母：371,350元）。

2.2.2甲、乙彼此需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款當(dāng)日一同核查、核對所有看漲期權(quán)（財產(chǎn)范疇以《資產(chǎn)評估報告》評定統(tǒng)計表為標(biāo)準(zhǔn)）及看漲期權(quán)有關(guān)文件材料，包含但是不限于與標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬有關(guān)的證、協(xié)議書、憑據(jù)、單據(jù)及其它文件材料等，并交貨至招標(biāo)方。

2.2.3承包方需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款后30個工作日內(nèi)將上述土地使用權(quán)證所有權(quán)工商變更至招標(biāo)方戶下。

2.2.4招標(biāo)方需在本協(xié)議第2.2.3公約算的所有權(quán)工商變更結(jié)束后（以招標(biāo)方獲得工商變更后不動產(chǎn)權(quán)登記資格證書為標(biāo)準(zhǔn)）30日內(nèi)向乙方指定賬戶付款余款：rmb拾伍萬玖千壹佰伍拾元整（小寫字母：159,150元）。

2.2.5承包方應(yīng)自招標(biāo)方每一次付款出讓合同款當(dāng)日向甲方出具等額本息增值稅發(fā)票。

3、闡述與確保

3.1招標(biāo)方闡述與確保

3.1.1招標(biāo)方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用甲方的中國法律法規(guī)及甲方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.1.2招標(biāo)方應(yīng)是承包方執(zhí)行本協(xié)議項下責(zé)任提供必要的相互配合。

3.1.3招標(biāo)方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行付款出讓合同款等多項責(zé)任，遵循其在合同項下所做出的各類申明和保證。

3.2承包方闡述與確保

3.2.1承包方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用乙方的中國法律法規(guī)及乙方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.2.2甲方為本協(xié)議項下看漲期權(quán)的合法合規(guī)產(chǎn)權(quán)人，標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬清楚，不會有被查封、第三人主張權(quán)利及其它限定出讓狀況，合乎有關(guān)法律法規(guī)的出讓需具備的前提條件。

3.2.3看漲期權(quán)交貨及申請辦理進(jìn)行所有權(quán)工商變更前，承包方解決看漲期權(quán)真誠履行對應(yīng)的管理方法支配權(quán)，沒有經(jīng)過招標(biāo)方事前書面確認(rèn)，承包方不會輕易放棄看漲期權(quán)項下的一切支配權(quán)或者在看漲期權(quán)前設(shè)置一切支配權(quán)限定。

3.2.4承包方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行向甲方交貨看漲期權(quán)及標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)信息的文件材料、申請辦理資產(chǎn)權(quán)屬工商變更等多項責(zé)任，遵循其在合同項下所做出的各類申明和保證。

4、稅金

不管本協(xié)議上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是不是進(jìn)行，因簽署或執(zhí)行本協(xié)議而造成的稅金由當(dāng)事人依照我國相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定分別擔(dān)負(fù)，相互之間不存在什么代付款、代繳及代交社保責(zé)任。無有關(guān)規(guī)定的，由造成該花費(fèi)產(chǎn)生的一方承擔(dān)。

（四）《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏中色新材料有限公司之變電站資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

招標(biāo)方：甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

承包方：寧夏中色新材料有限公司

1、看漲期權(quán)

相關(guān)選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物的相關(guān)情況參照“關(guān)系交易標(biāo)的基本概況”“（二）擬售賣的財產(chǎn)”。

2、轉(zhuǎn)讓價格及付款方式

2.1轉(zhuǎn)讓價格

甲、乙彼此一致同意，參考經(jīng)甲、乙彼此國家出資企業(yè)中國有色礦業(yè)投資有限公司備案《資產(chǎn)評估報告》對標(biāo)的資產(chǎn)的評價結(jié)果并且經(jīng)過雙方協(xié)商一致，本協(xié)議項下看漲期權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格定為：rmb貳仟零柒拾叁萬叁仟伍佰元整（小寫字母：20,733,500元）（價稅合計）（下稱“出讓合同款”）。

2.2付款方式

本協(xié)議項下看漲期權(quán)的出讓合同款都以銀行轉(zhuǎn)賬或銀行匯票方法付款，承包方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署并起效之日起30日內(nèi)向甲方指定賬戶一次性支付出讓合同款。業(yè)主應(yīng)自承包方付款出讓合同款當(dāng)日向乙方開具發(fā)票（房子稅率為5%，另一臺等稅率為13%）。

3、看漲期權(quán)交收

甲、乙彼此需在承包方依據(jù)本協(xié)議第二條付款出讓合同款當(dāng)日一同核查、核對、轉(zhuǎn)交所有看漲期權(quán)（財產(chǎn)范疇以《資產(chǎn)評估報告》評定統(tǒng)計表為標(biāo)準(zhǔn)）及房子目前基本建設(shè)辦理手續(xù)、設(shè)備使用說明等相關(guān)資產(chǎn)文檔，并簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交收確認(rèn)單。交收確認(rèn)單簽定之日即是看漲期權(quán)交收日，看漲期權(quán)所有利益自交收日起遷移為承包方全部。

4、稅金

不管本協(xié)議上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是不是進(jìn)行，因簽署或執(zhí)行本協(xié)議而造成的稅金由當(dāng)事人依照我國相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定分別擔(dān)負(fù)，相互之間不存在什么代付款、代繳及代交社保責(zé)任。無有關(guān)規(guī)定的，由造成該花費(fèi)產(chǎn)生的一方承擔(dān)。

六、涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

此次關(guān)聯(lián)方交易不屬于別的分配。

七、買賣目地、資產(chǎn)定價方法及標(biāo)價結(jié)論合理性和對上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)本次交易擬選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物資產(chǎn)和2022年12月已購的管件加工車間及設(shè)備資產(chǎn)（詳細(xì)企業(yè)2022年12月6日公布“2022-063號”公示）擬用以募投項目建設(shè)和達(dá)到企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營要求，有益于進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模與實力，提高企業(yè)的競爭能力，推動企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。公司出售房屋建筑物和設(shè)備是為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營效率。

以上公司擬選購及售賣的財產(chǎn)成交價各自以經(jīng)中國有色集團(tuán)備案重科資產(chǎn)報告評估投資有限公司開具的“重科評報字[2023]第125號”《資產(chǎn)評估報告》、北京中同華資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司開具的“中同華評報字（2022）第011969號”《資產(chǎn)評估報告》、重科資產(chǎn)報告評估投資有限公司開具的“重科評報字[2022]第3925號”《資產(chǎn)評估報告》與立通誠資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司開具的“中通快遞評報字[2022]第32167號”《資產(chǎn)評估報告》的評價結(jié)果并且經(jīng)過買賣雙方共同商定。上述情況評估機(jī)構(gòu)具備相關(guān)部門授予的評定職業(yè)資格證，具備從業(yè)評價工作的專業(yè)資質(zhì)，也具備較為豐富的項目工作經(jīng)驗，能夠勝任此次評價工作，與企業(yè)中間除業(yè)務(wù)往來外，無任何關(guān)聯(lián)性，具備自覺性。分析報告所使用的假定前提條件參考了我國相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)，充分考慮了市場評估環(huán)節(jié)中通用國際慣例或規(guī)則，合乎此次交易標(biāo)的的實際情況，評估假設(shè)前提條件具備合理化。以上評定依據(jù)評估目的、評估對象的實際情況和評價方法可用的前提。選擇的評價方法符合相關(guān)要求與評估對象的實際情況，與評估目的具備關(guān)聯(lián)性。以上買賣財產(chǎn)由具備評定業(yè)務(wù)資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)展開了評定。資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)在評定環(huán)節(jié)中，所采用的評價方法適度、評估假設(shè)前提條件有效。評價結(jié)果可以客觀性體現(xiàn)看漲期權(quán)的內(nèi)在價值，成交價以評估值為載體明確，標(biāo)價公允價值。

公司出售房屋建筑物和設(shè)備的交易對方是公司控股股東掌控的中色新材，履約情況有保證。

此次關(guān)聯(lián)方交易不會有控股股東占有企業(yè)資金的情況，不會對公司自覺性及其本期經(jīng)營效益產(chǎn)生重大影響，未影響企業(yè)和公司股東，尤其是中小股東與非關(guān)系股東權(quán)益。

八、與本關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年今年初至本公示公布日，除本次交易外，公司及控股子公司與中色中國東方及其子公司總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易總額為620.42萬余元。

九、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

（一）事先認(rèn)同建議

公司擬選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物、房屋建筑物以及部分機(jī)器設(shè)備、設(shè)備能夠滿足公司本次公開增發(fā)的募投項目建設(shè)與日常生產(chǎn)運(yùn)營要求，售賣房屋建筑物和設(shè)備是為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力、損益表及資產(chǎn)情況無負(fù)面影響，不受影響企業(yè)的自覺性，有利于公司市場拓展，對企業(yè)有積極的影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。本次交易以評定部門出具的資產(chǎn)評估價值為載體，并且經(jīng)過買賣雙方共同商定，聘用的評估機(jī)構(gòu)具備自覺性、評估假設(shè)前提條件有效，評價方法與評估目的有關(guān)，鑒定結(jié)論有效，合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及眾多中小股東權(quán)益。大家認(rèn)同公司及子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同意將該提案提交公司股東會決議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

（二）單獨(dú)建議

公司擬選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物、房屋建筑物以及部分機(jī)器設(shè)備、設(shè)備能夠滿足公司本次公開增發(fā)的募投項目建設(shè)與日常生產(chǎn)運(yùn)營要求，售賣房屋建筑物和設(shè)備是為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力、損益表及資產(chǎn)情況無負(fù)面影響，不受影響企業(yè)的自覺性，有利于公司市場拓展，對企業(yè)有積極的影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。本次交易以評定部門出具的資產(chǎn)評估價值為載體，并且經(jīng)過買賣雙方共同商定，聘用的評估機(jī)構(gòu)具備自覺性、評估假設(shè)前提條件有效，評價方法與評估目的有關(guān)，鑒定結(jié)論有效。合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及眾多中小股東權(quán)益。股東會決議程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。大家允許公司及子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并同意將這個提案提交公司股東大會審議，關(guān)系公司股東需回避表決。

十、備查簿文檔

1、第八屆股東會第二十六次會議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第十六次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會第二十六次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會第二十六次大會相關(guān)事宜自主的建議；

5、《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

6、《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

7、《寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司與中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

8、《甘肅東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏中色新材料有限公司之配電站資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

9、重科資產(chǎn)報告評估投資有限公司開具的“重科評報字[2023]第125號”《資產(chǎn)評估報告》；

10、北京中同華資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司開具的“中同華評報字（2022）第011969號”《資產(chǎn)評估報告》；

11、重科資產(chǎn)報告評估投資有限公司開具的“重科評報字[2022]第3925號”《資產(chǎn)評估報告》；

12、中通誠資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司開具的“中通快遞評報字[2022]第32167號”《資產(chǎn)評估報告》。

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日