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證券代碼：000422證券簡稱：湖北宜化公示序號(hào)：2023-007

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1.湖北省宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十八次會(huì)議報(bào)告于2023年2月10日以書面形式、手機(jī)、電子郵箱結(jié)合的方式傳出。

2.此次董事會(huì)會(huì)議于2023年2月14日9:00在企業(yè)6樓會(huì)議廳以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。

3.此次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事15位，真實(shí)參加執(zhí)行董事15位。在其中，以通訊表決方法列席會(huì)議的執(zhí)行董事8位，各是吳偉榮女性、張軍老先生、周明老先生、李爭艷老先生、楊繼張先生、鄭春美女士、劉信光老先生、付鳴老先生。

4.此次董事會(huì)會(huì)議主持人為老總卞平官老先生。監(jiān)事、董事長助理出席了此次會(huì)議。

5.此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議通過投票選舉，一致通過如下所示提案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定并未宣布施行及起效，若《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》與宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定存有不匹配的地方，企業(yè)將依據(jù)宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定由股東會(huì)在股東大會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)依規(guī)調(diào)節(jié)《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》，以便其合乎宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》、獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

為保證此次向特定對象發(fā)行新股的立即順利開展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及獲受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股有關(guān)的所有事宜，包含但是不限于：

1.依據(jù)股東大會(huì)審議根據(jù)發(fā)行策略和發(fā)售時(shí)實(shí)際情況，依照證劵監(jiān)管部門的規(guī)定，制訂、調(diào)節(jié)與實(shí)施此次向特定對象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案，包含但是不限于發(fā)行日期、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)、募集資金使用、實(shí)際申購方法等和此次向特定對象發(fā)售相關(guān)的一切事宜；

2.確定并聘用承銷商等中介服務(wù)，改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行此次向特定對象發(fā)售相關(guān)的一切協(xié)議和文檔，包含但是不限于證券承銷協(xié)議書、包銷協(xié)議書、股權(quán)認(rèn)購合同、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行過程的相關(guān)協(xié)議等，并辦理申請、審批、備案、辦理備案、允許、申請注冊相關(guān)手續(xù)；

3.依據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定制做、申報(bào)、改動(dòng)、填補(bǔ)此次向特定對象公開發(fā)行的申請材料，回應(yīng)監(jiān)管部門的有關(guān)審查意見；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定改動(dòng)此次向特定對象發(fā)行新股的解決方案；根據(jù)國家監(jiān)督機(jī)構(gòu)具體要求，對此次向特定對象發(fā)行新股計(jì)劃方案及其此次向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行完善和適當(dāng)調(diào)整（涉及到相關(guān)法律法規(guī)和《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外）；

4.依據(jù)此次向特定對象發(fā)售結(jié)論，提升公司注冊資金、修改公司章程相對應(yīng)條文及申請辦理工商變更登記；

5.在此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，申請辦理此次向特定對象發(fā)售在深圳交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的股份登記、鎖住和發(fā)售等相關(guān)的事宜；

6.在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募集資金投資項(xiàng)目范圍及總金額度內(nèi)，依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、銷售市場標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變、本次發(fā)行情況等，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先順序、新項(xiàng)目的實(shí)際投資總額等計(jì)劃方案，申請辦理此次募集資金投資項(xiàng)目申請、辦理備案，明確并設(shè)立募資專用賬戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議等有關(guān)事項(xiàng)；準(zhǔn)許與簽定此次向特定對象發(fā)行新股募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行過程中的重大合同；在遵從最新法律法規(guī)前提下，如我國對向來車特定對象發(fā)行新股有新要求，監(jiān)督機(jī)構(gòu)有新規(guī)定或是市場狀況產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外，依據(jù)國家規(guī)定的及其監(jiān)管部門的規(guī)定（包含對此次向特定對象發(fā)售申請辦理審核反饋建議）和市場狀況對募資看向作出調(diào)整；

7.依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行機(jī)會(huì)，在募資及時(shí)前，依據(jù)市場狀況以及公司具體情況以企業(yè)自籌經(jīng)費(fèi)適時(shí)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。在募資及時(shí)以后確定采用貸款、增資擴(kuò)股或相關(guān)法律法規(guī)許可的別的方式將募資資金投入募投項(xiàng)目；

8.如相關(guān)法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對向來車特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策有新要求，或市場標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，除涉及相關(guān)法律法規(guī)和《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)股東會(huì)以及獲受權(quán)人員按照國家有關(guān)規(guī)定、相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定（還有對本次發(fā)行辦理的有關(guān)審查意見）、市場狀況和公司運(yùn)營具體情況，對此次向特定對象發(fā)售方案及募資看向作出調(diào)整并持續(xù)申請辦理本次發(fā)行事項(xiàng)；

9.由于此次向特定對象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告系參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定編寫，因?yàn)椤渡鲜泄咀C券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定并未宣布施行及起效，若此次向特定對象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告等有關(guān)文件與宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定存有不匹配的地方，受權(quán)股東會(huì)依據(jù)宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定依規(guī)調(diào)節(jié)有關(guān)文件，以便其合乎宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定；

10.當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使此次向特定對象發(fā)售無法執(zhí)行、或雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來不好不良影響的情況，或者向特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策變化時(shí)，可酌情考慮確定此次向特定對象發(fā)售計(jì)劃方案推遲執(zhí)行，或是依照一個(gè)新的向特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策再次申請辦理此次向特定對象發(fā)售事項(xiàng)；

11.在政策、政策法規(guī)、有關(guān)行政規(guī)章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》容許范圍之內(nèi)，申請辦理與此次向特定對象發(fā)售相關(guān)的其他事宜。

以上受權(quán)的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日十二個(gè)月。董事會(huì)擬依據(jù)股東會(huì)受權(quán)范疇，受權(quán)老總或董事長授權(quán)別的人員實(shí)際申請辦理與此次向特定對象發(fā)售相關(guān)事務(wù)。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)定于2023年3月2日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，對第十屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議申請的一部分提案開展決議。

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第十屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2.獨(dú)董關(guān)于公司第十屆股東會(huì)第十八次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3.獨(dú)董關(guān)于公司第十屆股東會(huì)第十八次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：000422證券簡稱：湖北宜化公示序號(hào)：2023-008

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

第十屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

1.湖北省宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議報(bào)告于2023年2月10日以書面形式、手機(jī)、電子郵箱結(jié)合的方式傳出。

2.此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年2月14日在企業(yè)6樓會(huì)議廳以實(shí)地方法舉辦。

3.此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3位，具體參加公司監(jiān)事3位。

4.此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議主持人為監(jiān)事長陳軍老先生。董事長助理出席了此次會(huì)議。

5.此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議通過投票選舉，一致通過如下所示提案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定并未宣布施行及起效，若《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》與宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定存有不匹配的地方，企業(yè)將依據(jù)宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定由股東會(huì)在股東大會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)依規(guī)調(diào)節(jié)《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》，以便其合乎宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

本提案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

為保證此次向特定對象發(fā)行新股的立即順利開展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及獲受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股有關(guān)的所有事宜，包含但是不限于：

1.依據(jù)股東大會(huì)審議根據(jù)發(fā)行策略和發(fā)售時(shí)實(shí)際情況，依照證劵監(jiān)管部門的規(guī)定，制訂、調(diào)節(jié)與實(shí)施此次向特定對象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案，包含但是不限于發(fā)行日期、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)、募集資金使用、實(shí)際申購方法等和此次向特定對象發(fā)售相關(guān)的一切事宜；

2.確定并聘用承銷商等中介服務(wù)，改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行此次向特定對象發(fā)售相關(guān)的一切協(xié)議和文檔，包含但是不限于證券承銷協(xié)議書、包銷協(xié)議書、股權(quán)認(rèn)購合同、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行過程的相關(guān)協(xié)議等，并辦理申請、審批、備案、辦理備案、允許、申請注冊相關(guān)手續(xù)；

3.依據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定制做、申報(bào)、改動(dòng)、填補(bǔ)此次向特定對象公開發(fā)行的申請材料，回應(yīng)監(jiān)管部門的有關(guān)審查意見；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定改動(dòng)此次向特定對象發(fā)行新股的解決方案；根據(jù)國家監(jiān)督機(jī)構(gòu)具體要求，對此次向特定對象發(fā)行新股計(jì)劃方案及其此次向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行完善和適當(dāng)調(diào)整（涉及到相關(guān)法律法規(guī)和《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外）；

4.依據(jù)此次向特定對象發(fā)售結(jié)論，提升公司注冊資金、修改公司章程相對應(yīng)條文及申請辦理工商變更登記；

5.在此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，申請辦理此次向特定對象發(fā)售在深圳交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的股份登記、鎖住和發(fā)售等相關(guān)的事宜；

6.在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募集資金投資項(xiàng)目范圍及總金額度內(nèi)，依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、銷售市場標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變、本次發(fā)行情況等，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先順序、新項(xiàng)目的實(shí)際投資總額等計(jì)劃方案，申請辦理此次募集資金投資項(xiàng)目申請、辦理備案，明確并設(shè)立募資專用賬戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議等有關(guān)事項(xiàng)；準(zhǔn)許與簽定此次向特定對象發(fā)行新股募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行過程中的重大合同；在遵從最新法律法規(guī)前提下，如我國對向來車特定對象發(fā)行新股有新要求，監(jiān)督機(jī)構(gòu)有新規(guī)定或是市場狀況產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外，依據(jù)國家規(guī)定的及其監(jiān)管部門的規(guī)定（包含對此次向特定對象發(fā)售申請辦理審核反饋建議）和市場狀況對募資看向作出調(diào)整；

7.依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行機(jī)會(huì)，在募資及時(shí)前，依據(jù)市場狀況以及公司具體情況以企業(yè)自籌經(jīng)費(fèi)適時(shí)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。在募資及時(shí)以后確定采用貸款、增資擴(kuò)股或相關(guān)法律法規(guī)許可的別的方式將募資資金投入募投項(xiàng)目；

8.如相關(guān)法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對向來車特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策有新要求，或市場標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，除涉及相關(guān)法律法規(guī)和《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)股東會(huì)以及獲受權(quán)人員按照國家有關(guān)規(guī)定、相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定（還有對本次發(fā)行辦理的有關(guān)審查意見）、市場狀況和公司運(yùn)營具體情況，對此次向特定對象發(fā)售方案及募資看向作出調(diào)整并持續(xù)申請辦理本次發(fā)行事項(xiàng)；

9.由于此次向特定對象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告系參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定編寫，因?yàn)椤渡鲜泄咀C券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定并未宣布施行及起效，若此次向特定對象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告等有關(guān)文件與宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定存有不匹配的地方，受權(quán)股東會(huì)依據(jù)宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定依規(guī)調(diào)節(jié)有關(guān)文件，以便其合乎宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定；

10.當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使此次向特定對象發(fā)售無法執(zhí)行、或雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來不好不良影響的情況，或者向特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策變化時(shí)，可酌情考慮確定此次向特定對象發(fā)售計(jì)劃方案推遲執(zhí)行，或是依照一個(gè)新的向特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策再次申請辦理此次向特定對象發(fā)售事項(xiàng)；

11.在政策、政策法規(guī)、有關(guān)行政規(guī)章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》容許范圍之內(nèi)，申請辦理與此次向特定對象發(fā)售相關(guān)的其他事宜。

以上受權(quán)的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日十二個(gè)月。董事會(huì)擬依據(jù)股東會(huì)受權(quán)范疇，受權(quán)老總或董事長授權(quán)別的人員實(shí)際申請辦理與此次向特定對象發(fā)售相關(guān)事務(wù)。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

本提案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第十屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月14日

證券代碼：000422證券簡稱：湖北宜化公示序號(hào)：2023-009

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月14日舉行的第十屆股東會(huì)第十八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，允許公司在2023年3月2日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，將第十屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議申請的一部分提案遞交決議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議。

2.股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉辦，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開日期、時(shí)長：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年3月2日14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年3月2日

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年3月2日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月2日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

5.會(huì)議的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6.會(huì)議的除權(quán)日：2023年2月27日

7.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人；

于2023年2月27日在下午收盤在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東（受權(quán)委托書模板詳見附件2）。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

8.會(huì)議地點(diǎn)：宜昌市沿江大道52號(hào)6樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

以上提案早已第十屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議根據(jù)。以上提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東湖北宜化集團(tuán)有限公司須回避表決。

以上提案主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》公布的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案事宜

1.備案方法：當(dāng)場備案、信件或發(fā)傳真?zhèn)浒?/p>

信件備案通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)湖北宜化證券部（信封袋請注明“股東會(huì)”字眼），郵政編碼：443000，傳真號(hào)碼：0717-8868081。

2.備案時(shí)長：2023年2月28日至2023年3月1日8:30-11:30及14:30-17:00。

3.備案地址：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)湖北宜化證券部。

4.登記：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記。

（2）公司股東持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、股東賬戶卡、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書及出席人身份證補(bǔ)辦登記。

（3）授權(quán)委托人憑身份證原件、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記。

5.大會(huì)聯(lián)系電話：

通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)湖北宜化證券部

郵編：443000

聯(lián)系電話：0717-8868081

傳真號(hào)碼：0717-8868081

電子郵件：hbyh@hbyihua.cn

手機(jī)聯(lián)系人名字：李玉涵

6.此次會(huì)議預(yù)估開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、酒店住宿等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的具體流程詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第十屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2.企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議。

特此公告。

配件：1.參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

2.法人授權(quán)書

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月14日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360422”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“宜化網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會(huì)不屬于累積投票，對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月2日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月2日9:15，截止時(shí)間為2023年3月2日15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生/女性，意味著自己/我司參加湖北省宜化化工有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并受權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)履行投票權(quán)。

對此次股東會(huì)提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示如下所示：

若受托人未對以上提議做出確立網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票：是□否□

受托人名字（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（公司股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人持有股份的特性及總數(shù)：

受托人股東賬號(hào)：

法人授權(quán)書審簽日期：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

法人授權(quán)書有效期：自審簽日期至此次股東會(huì)完畢