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證券代碼：688779證券簡稱：長遠(yuǎn)鋰科公示序號：2023-005

可轉(zhuǎn)債編碼：118022可轉(zhuǎn)債通稱：鋰科可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●是不是需要提供股東大會審議：是

●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司產(chǎn)生的影響：此次關(guān)聯(lián)方交易為湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）及分公司日常關(guān)聯(lián)交易，以企業(yè)正常運(yùn)營業(yè)務(wù)流程為載體，以市場價(jià)為定價(jià)依據(jù)，不存在損害公司及股東利益的情形，企業(yè)不容易應(yīng)該關(guān)聯(lián)方交易對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴，不受影響企業(yè)的自覺性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會第七次大會、第二屆職工監(jiān)事第七次大會，各自審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事覃事彪、熊兵線、杜維吾，關(guān)系公司監(jiān)事吳世忠、趙增山均回避表決，列席會議非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)系公司監(jiān)事一致一致通過該提案，決議程序流程合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事在股東會決議該提議前審查了提案具體內(nèi)容，并做出事先認(rèn)同建議：企業(yè)2022本年度產(chǎn)生日常生活的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。企業(yè)對2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估符合公司日常經(jīng)營需要，將按照公平公正、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權(quán)益的狀況。大家同意將該提案提交公司第二屆股東會第七次會議審議。

公司獨(dú)立董事對于該提案開展決議并做出單獨(dú)建議：依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的需求，企業(yè)2022年所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)運(yùn)營必須，根據(jù)自行、等額的、有償服務(wù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，成交價(jià)社會化，未危害公司與自然人股東利益。企業(yè)對2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估合乎正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，標(biāo)價(jià)合乎市場化原則，符合公司和公司股東利益，對公司獨(dú)立性無影響，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象，沒有發(fā)現(xiàn)根據(jù)關(guān)聯(lián)方交易遷移權(quán)益的狀況。該事項(xiàng)的決議程序流程合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大家同意將該提案提交公司股東大會審議。

企業(yè)董事會審計(jì)委員會對此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜發(fā)布了書面意見：企業(yè)預(yù)估的各種日常關(guān)聯(lián)交易系企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營需要，有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)合乎銷售市場標(biāo)準(zhǔn)，遵循了公平公正、公平及公允價(jià)值的基本原則，合乎買賣雙方利益，不容易危害上市企業(yè)或非關(guān)系股東利益。同意將該提案遞交股東會決議。

此次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)估事宜要遞交企業(yè)股東大會審議，關(guān)系公司股東中應(yīng)回避表決。

（二）此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

根據(jù)以往本年度公司經(jīng)營狀況，根據(jù)企業(yè)實(shí)體經(jīng)營必須，公司及分公司2023本年度預(yù)估與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常化關(guān)聯(lián)方交易額度不得超過425,322.40萬余元，定價(jià)原則依照那時(shí)候價(jià)格行情明確，實(shí)際關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容包括額度預(yù)估如下表所顯示。

企業(yè)：萬余元

注1：之上數(shù)據(jù)信息均是不含稅金額；

注2：以上數(shù)據(jù)信息均按四舍五入標(biāo)準(zhǔn)保存至小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)；

注3：之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，具體本年利潤以企業(yè)經(jīng)審計(jì)的2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表為標(biāo)準(zhǔn)，去年實(shí)際發(fā)生額度占類似業(yè)務(wù)流程比例數(shù)量為2022年未經(jīng)審計(jì)的類似業(yè)務(wù)流程本年利潤。

（三）上次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況

企業(yè)第一屆股東會第二十四次會議、第一屆職工監(jiān)事第十六次大會，2021年年度股東大會分別于2022年3月28日和2022年4月26日審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)估2022本年度公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常化關(guān)聯(lián)方交易額度不得超過605,871.00萬余元，2022本年度公司及分公司具體與關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易264,847.99萬余元。2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況如下表所顯示。

企業(yè)：萬余元

注1：之上數(shù)據(jù)信息均是不含稅金額；

注2：以上數(shù)據(jù)信息均按四舍五入標(biāo)準(zhǔn)保存至小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)。

注3：去年實(shí)際發(fā)生額度沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，具體看企業(yè)經(jīng)審計(jì)的2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表為標(biāo)準(zhǔn)。

注4：公司在2022年3月30日公布的《長遠(yuǎn)鋰科關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號：2022-019）里的2022本年度“購買商品”預(yù)估信用額度527,969.00萬余元系包括上表中的“購買原材料”484,398.00萬余元及“購買商品”43,571.00萬余元；2022本年度“接納勞務(wù)公司”預(yù)估信用額度70,252.00萬余元系包括上表中的“工程建設(shè)”69,308.00萬余元及“接納勞務(wù)公司”944.00萬余元。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況及關(guān)聯(lián)性詳細(xì)介紹

1、公司名字：中國五礦集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“中國五礦”）

2、法人代表：翁祖亮

3、注冊資金：1,020,000萬人民幣

4、企業(yè)類型：有限公司(國有獨(dú)資公司)

5、成立日期：1982-12-09

6、居所：北京海淀區(qū)三里河路五號

7、業(yè)務(wù)范圍：輕金屬、稀有金屬、礦產(chǎn)及非金屬礦產(chǎn)品的投入、市場銷售；新能源技術(shù)的研發(fā)和資本管理；金融業(yè)、證劵、私募基金、租用、商業(yè)保險(xiǎn)、股票基金、期貨交易領(lǐng)域內(nèi)的資本管理；投資和投資管理；各種各樣工程項(xiàng)目技術(shù)咨詢服務(wù)及工程設(shè)備租賃；與建筑有關(guān)的新材料、新技術(shù)、新品科研開發(fā)、技術(shù)咨詢、行業(yè)交流和專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；冶金行業(yè)需要機(jī)器的開發(fā)設(shè)計(jì)、市場銷售；擔(dān)負(fù)海外各種工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑資詢、勘測、設(shè)計(jì)與機(jī)械租賃；電氣產(chǎn)品、轎車、建筑裝飾材料、儀表設(shè)備、五金交電、機(jī)械設(shè)備的市場銷售；建筑及機(jī)電設(shè)備安裝工程關(guān)鍵技術(shù)研究、整體規(guī)劃勘測、設(shè)計(jì)方案、監(jiān)理服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；物業(yè)管理服務(wù)；外貿(mào)業(yè)務(wù)；招標(biāo)會、招投標(biāo)及工程招標(biāo)代理；舉辦展覽設(shè)計(jì)主題活動(dòng)；設(shè)計(jì)方案、制做、代理商、公布世界各國廣告宣傳;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；技術(shù)咨詢、行業(yè)交流；自有房屋租賃。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍,許可項(xiàng)目;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目;不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：國務(wù)院令國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會持倉100%。

9、關(guān)聯(lián)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：萬余元

10、關(guān)聯(lián)性：中國五礦是公司的控股股東。

11、履約情況剖析：公司認(rèn)為中國五礦為依規(guī)存續(xù)期且運(yùn)營正常企業(yè)，會計(jì)及資信情況優(yōu)良，運(yùn)營穩(wěn)定，上次關(guān)聯(lián)方交易實(shí)行情況良好，具有較好的履約情況。

三、關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容

企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)而進(jìn)行的關(guān)聯(lián)方交易均系企業(yè)根據(jù)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營必須而造成的日常經(jīng)營個(gè)人行為，買賣以自行、公平、互利共贏、公允價(jià)值的基本原則開展，與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價(jià)遵照公平公正、公平、等額的、有償服務(wù)等市場標(biāo)準(zhǔn)。

日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估事宜經(jīng)股東大會審議成功后，公司及分公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)際關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議和訂單信息在具體購置、服務(wù)項(xiàng)目發(fā)生的時(shí)候簽定，公司向以上關(guān)聯(lián)人市場銷售或購置產(chǎn)品的時(shí)候，實(shí)際商品的名字、規(guī)格型號、規(guī)定等由合同書明確，定價(jià)原則為價(jià)格行情。

四、關(guān)聯(lián)交易的目地與危害

企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生買賣是正常商業(yè)服務(wù)買賣交易，為正常生產(chǎn)運(yùn)營需要。企業(yè)與上述關(guān)系平均為法人資格，自主經(jīng)營，在財(cái)產(chǎn)、會計(jì)、工作人員等方面均互不相關(guān)，成交價(jià)根據(jù)市場公允價(jià)格適時(shí)調(diào)整。企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)人的買賣交易可以靈活運(yùn)用彼此之間的資源優(yōu)勢，減少生產(chǎn)經(jīng)營成本。企業(yè)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中、小股東利益的情形。

五、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：以上2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜早已企業(yè)第二屆股東會第七次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事給予回避表決，獨(dú)董已就該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。該日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜尚需要提供股東大會審議。目前為止，以上預(yù)估關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決策制定符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)以上日常關(guān)聯(lián)交易事宜都為企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營所必須，定價(jià)原則根據(jù)市場公允價(jià)格適時(shí)調(diào)整，不傷害公司及中小股東利益，不受影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)亦不容易因而形成對關(guān)聯(lián)企業(yè)的依賴性。

總的來說，承銷商對企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：688779證券簡稱：長遠(yuǎn)鋰科公示序號：2023-006

可轉(zhuǎn)債編碼：118022可轉(zhuǎn)債通稱：鋰科可轉(zhuǎn)債

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)

周轉(zhuǎn)資金的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬應(yīng)用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的首次公開發(fā)行股票（下稱“先發(fā)”）閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會第七次會議和第二屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為提升募集資金使用高效率，減少公司運(yùn)營成本與維護(hù)股東利益，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)運(yùn)營與經(jīng)營情況，在保證不受影響首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，允許公司擬應(yīng)用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的首發(fā)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月，企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及市場需求狀況償還至募資專用賬戶。具體情況如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2260號）允許申請注冊，企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股482,301,568股，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價(jià)5.65元。這次發(fā)行募資總額為2,725,003,859.20元，扣減總發(fā)行費(fèi)77,680,308.43元（沒有發(fā)行費(fèi)可抵稅增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4,621,098.73元），具體募資凈收益2,647,323,550.77元。以上募資及時(shí)狀況早已天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年8月5日出示了天崗位字[2021]第37157號《驗(yàn)資報(bào)告》，募資到帳后，公司已經(jīng)按規(guī)定所有存放于募資重點(diǎn)賬戶中，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議。

二、募資的使用情況

公司在2021年9月13日舉辦第一屆股東會第十七次大會及第一屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)對首次公開發(fā)行股票的那一部分募投項(xiàng)目擬資金投入募資額度作出調(diào)整，首次公開發(fā)行股票的募資實(shí)際應(yīng)用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

三、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象

公司在2022年2月12日舉辦第一屆股東會第二十二次大會和第一屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，應(yīng)用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12個(gè)月。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年2月15日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號：2022-004）。

截止2023年1月13日，企業(yè)已經(jīng)將以上臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）閑置募集資金所有償還至募資專用賬戶。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月14公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公示序號：2023-002）。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

為提升募集資金使用高效率，減少公司運(yùn)營成本與維護(hù)股東利益，結(jié)合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)運(yùn)營與經(jīng)營情況，在保證不受影響募投項(xiàng)目正常的執(zhí)行前提下，公司本次擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的首發(fā)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12個(gè)月，公司將在到期還款日前隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及市場需求狀況及時(shí)歸還至募資專用賬戶。

此次應(yīng)用一部分先發(fā)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于用以公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購，或是用以個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不容易與募投項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

五、討論程序流程及重點(diǎn)建議表明

（一）決議程序流程

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會第七次大會、第二屆職工監(jiān)事第七大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募投項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，應(yīng)用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的首發(fā)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12個(gè)月。公司監(jiān)事會、獨(dú)董對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。企業(yè)履行審批流程合乎最新法律法規(guī)要求，合乎監(jiān)管部門的有關(guān)監(jiān)管政策。

（二）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運(yùn)營成本與維護(hù)股東利益，符合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況，符合公司共同利益及公司股東權(quán)益。公司本次信用額度不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，決策制定合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。大家一致同意該提案。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運(yùn)營成本與維護(hù)股東利益，符合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況，符合公司共同利益及公司股東權(quán)益，職工監(jiān)事允許公司使用信用額度不超過人民幣40,000萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（四）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董、職工監(jiān)事均發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程，符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運(yùn)營成本與維護(hù)股東利益，符合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況，符合公司共同利益及公司股東權(quán)益。

綜上所述，承銷商對公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）湖南省長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第二屆股東會第七次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（二）中信證券股份有限責(zé)任公司、五礦證券有限責(zé)任公司有關(guān)湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之審核建議。

特此公告。

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：688779證券簡稱：長遠(yuǎn)鋰科公示序號：2023-007

可轉(zhuǎn)債編碼：118022可轉(zhuǎn)債通稱：鋰科可轉(zhuǎn)債

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年2月9日以郵件方法傳出會議報(bào)告。大會于2023年2月14日以通信的形式舉辦。大會需到公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名。會議由企業(yè)監(jiān)事長吳世忠老先生組織。會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定的需求，企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估合乎正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，買賣標(biāo)價(jià)遵照公平公正、公平、公允價(jià)值的市場化原則，符合公司和公司股東利益，對公司獨(dú)立性無影響，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。綜上所述，人們允許該提案。

關(guān)系公司監(jiān)事吳世忠老先生、趙增山老先生已回避表決。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，2票逃避。

本提案尚要遞交股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號：2023-005）。

2、表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運(yùn)營成本與維護(hù)股東利益，符合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況，符合公司共同利益及公司股東權(quán)益，職工監(jiān)事允許公司使用信用額度不超過人民幣40,000萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號：2023-006）。

特此公告。

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

證券代碼：688779證券簡稱：長遠(yuǎn)鋰科公示序號：2023-008

可轉(zhuǎn)債編碼：118022可轉(zhuǎn)債通稱：鋰科可轉(zhuǎn)債

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時(shí)間：2023年3月2日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月2日14點(diǎn)00分

舉辦地址：長沙高新開發(fā)區(qū)谷苑路820號企業(yè)四樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月2日

至2023年3月2日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東會的議案已經(jīng)從企業(yè)第二屆股東會第七次會議和第二屆職工監(jiān)事第七次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及其《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》公布的有關(guān)公示。公司將在2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次臨時(shí)股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國五礦有限責(zé)任公司、長沙市冶金工業(yè)研究所有限公司、寧波市創(chuàng)元建合投資管理有限公司、五礦金泰集團(tuán)有限公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）證券登記日在下午收盤在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、公司股東的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親身參加股東會會議的，憑身份證原件、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、公司企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會會議的，憑代理商人的身份證號、法人授權(quán)書（詳見附件1）、公司企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會會議的，持本人身份證戶口本和證券賬戶卡正本辦理登記；授權(quán)委托人參加的，應(yīng)提供受托人證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（詳見附件1）和受委托人身份證戶口本申請辦理登記。

3、股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

4、外地公司股東能夠信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法備案，信件或發(fā)傳真以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，在信件、電子郵箱或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上1、2、3款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，列席會議時(shí)需提交正本，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。

5、以上法人授權(quán)書最少應(yīng)當(dāng)于此次股東會舉行前2個(gè)工作日提交到企業(yè)董事會辦公室。法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。經(jīng)公證的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和法人授權(quán)書與此同時(shí)交給企業(yè)董事會辦公室。

6、當(dāng)場備案時(shí)長：2023年2月27日9點(diǎn)至16時(shí)。

7、當(dāng)場備案地址：長沙高新開發(fā)區(qū)谷苑路820號公司會議室。

六、其他事宜

1、此次股東會預(yù)估需時(shí)半日，參會公司股東（親身或者其授權(quán)委托人）出席本次股東會來回交通出行、住宿費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理；

2、請參會公司股東或委托代理人提早三十分鐘抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到；

3、大會聯(lián)系電話：

通訊地址：長沙高新開發(fā)區(qū)谷苑路820號

手機(jī)聯(lián)系人：曾科

聯(lián)系方式：0731-88998117

發(fā)傳真：0731-88998122

電子郵件：cylico@minmetals.com

郵編：410205

特此公告。

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月2日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688779證券簡稱：長遠(yuǎn)鋰科公示序號：2023-004

可轉(zhuǎn)債編碼：118022可轉(zhuǎn)債通稱：鋰科可轉(zhuǎn)債

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司

有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)的

風(fēng)險(xiǎn)性提示性公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“鋰科可轉(zhuǎn)債”自2023年4月17日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)。

企業(yè)現(xiàn)將此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，對不符合科創(chuàng)板新股投資者適當(dāng)性規(guī)定的企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資人持有“鋰科可轉(zhuǎn)債”不可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)，提示性公告如下所示：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1784號）允許申請注冊，公司在2022年10月11日向不特定對象推出了3,250.00引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值為人民幣100元，發(fā)售總額為325,000.00萬余元。發(fā)行方式選用向領(lǐng)導(dǎo)在證券登記日（2022年10月10日，T-1日）收盤后我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。賬戶余額均由承銷商（主承銷商）承銷。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2022〕302號文允許，企業(yè)325,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月7日起在上海交易所競價(jià)交易，債卷通稱“鋰科可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118022”。

根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)《募集說明書》的承諾，企業(yè)該次公開發(fā)行的“鋰科可轉(zhuǎn)債”自2023年4月17日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)。

二、不符科創(chuàng)板新股投資者適當(dāng)性規(guī)定的企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資人持有此次可轉(zhuǎn)換債券不可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)為新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)，此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，參加可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的投資人，應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板新股投資者適當(dāng)性管理規(guī)范。參加科創(chuàng)板上市可轉(zhuǎn)換債券的投資人，可將其持有的可轉(zhuǎn)換債券開展買進(jìn)或售出實(shí)際操作，如可轉(zhuǎn)換債券持有者不符科創(chuàng)板新股投資者適當(dāng)性管理規(guī)范的，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以把它持有的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票。股民需關(guān)心因本身不符科創(chuàng)板新股投資者適當(dāng)性管理規(guī)范而導(dǎo)致其持有可轉(zhuǎn)換債券沒法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所存在的風(fēng)險(xiǎn)性及很有可能帶來的影響。

三、別的

投資人如需掌握鋰科可轉(zhuǎn)債的具體情況，請查閱公司在2022年9月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

聯(lián)絡(luò)單位：董事會辦公室

聯(lián)系方式：0731-88998117

聯(lián)系郵箱：cylico@minmetals.com

特此公告。

湖南省長遠(yuǎn)鋰科有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月15日