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證券代碼：002975證券簡稱：博杰股份公示序號：2023-012

債卷編碼：127051債卷通稱：博杰可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

經整體執(zhí)行董事允許，此次董事會會議免除通告時限要求。珠海市博杰電子器件有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十七次大會于2023年2月14日以郵件方法下達通知，大會于2023年2月14日在企業(yè)1號廠區(qū)1樓董辦會議廳以通訊表決方法舉辦。此次會議由公司董事長王兆春老先生組織，例會應參加執(zhí)行董事6人，真實參加執(zhí)行董事6人，監(jiān)事、高管人員列席，會議召開合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議并通過下列提案：

1、表決通過《關于聘任總經理的議案》。

因企業(yè)內部業(yè)務及組織架構調整的需求，企業(yè)對一部分高管人員進行調整，執(zhí)行董事、總經理陳均老先生將辭去企業(yè)總經理職務，繼續(xù)留在企業(yè)出任執(zhí)行董事、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位。

依據《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，經股東會候選人與薪酬委員會審批，董事會允許聘用王兆春先生為總經理，任職期自此次股東會表決通過日起至企業(yè)第二屆股東會任期屆滿之日止。

主要內容及王兆春老先生個人簡歷詳細在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于調整高級管理人員的公告》。公司獨立董事就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議，主要內容詳細企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的有關文件。

決議狀況：允許6票，抵制0票，放棄0票，決議結果顯示根據。

2、表決通過《關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案》。

因董事、副總?？》謇舷壬o掉執(zhí)行董事、副總經理職務，為確保董事會工作中的正常運行，經董事會候選人與薪酬委員會審批，董事會允許改選付張先生為公司發(fā)展第二屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據日起至第二屆股東會任期屆滿之日止。

主要內容詳細企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于補選第二屆董事會非獨立董事的公告》。公司獨立董事就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議，主要內容詳細企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的有關文件。

決議狀況：允許6票，抵制0票，放棄0票，決議結果顯示根據。

該提案尚須遞交股東會開展決議。

3、表決通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

允許公司在2023年3月3日以當場及網上投票相結合的舉辦2023年第三次股東大會決議，決議有關提案。

主要內容詳細企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

決議狀況：允許6票，抵制0票，放棄0票，決議結果顯示根據。

三、備查簿文檔

1、《珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；

2、《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

珠海市博杰電子器件有限責任公司

股東會

2023年2月15日

證券代碼：002975證券簡稱：博杰股份公示序號：2023-015

債卷編碼：127051債卷通稱：博杰可轉債

珠海市博杰電子器件有限責任公司有關舉辦

2023年第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。企業(yè)第二屆股東會第十七次大會審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

現場會議：2023年3月3日在下午14:50；

根據深圳交易所系統(tǒng)實現網上投票的時間為2023年3月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網上投票的時間為2023年3月3日9:15至15:00的隨意時長。

5、會議的舉辦方法：選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

6、會議的除權日：2023年2月24日。

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或委托代理人；

于除權日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

8、現場會議地址：珠海市香洲區(qū)福田路10號珠海市博杰電子器件有限責任公司1號工業(yè)廠房2樓培訓室。

二、會議審議事宜

（一）決議事宜

（二）之上提案早已企業(yè)第二屆股東會第十七次會議審議，主要內容詳細企業(yè)在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。

（三）依據《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，以上提案歸屬于普通決議提案，需經列席會議股東持有表決權的半數以上根據。

（四）此次股東會將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露獨立記票結論（中小股東就是指除上市公司董事長、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權股東之外的公司股東）。三、大會備案事宜

1、備案方法：當場備案、發(fā)送電子郵件方法備案；拒絕接受手機備案。

2、備案時長：①當場備案時長：2023年2月28日9:00-11:30及14:00-17:30；②電子郵箱方法備案時長：2023年2月28日17:30以前發(fā)郵件到企業(yè)電子郵件（zhengquan@zhbojay.com）。

3、當場備案地址：珠海市香洲區(qū)福田路10號珠海市博杰電子器件有限責任公司。

4、當場備案方法：

（1）公司股東備案：合乎參加要求的公司股東由法人代表列席會議的，應持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、法人代表身份證明書與本人有效身份證辦理登記；由法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應持書面形式法人授權書（請詳見附件二）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、委托代理人自己有效身份證、企業(yè)股東賬戶卡、法人代表身份證明書、法人代表有效身份證影印件辦理登記。

（2）法人股東備案：合乎參加要求的法人股東，需攜帶本人有效身份證，股東賬戶卡辦理登記；普通合伙人授權委托人列席會議的，委托代理人需擁有委托代理人有效身份證、書面形式法人授權書（請詳見附件二）、股東賬戶卡、受托人有效身份證影印件辦理登記。

（3）擬出席本次大會股東需憑之上相關有效證件及經填報的申請表（請見附件三）采用直接送達、電子郵箱方法于所規(guī)定的備案期限內進行核對備案。以上備案原材料都應給予影印件一份，個人材料影印件須個人簽字，公司股東備案原材料影印件須蓋公章。

（4）常見問題：列席會議股東或公司股東委托代理人請盡快于會前帶上相關證明到現場辦理每日簽到登記。

5、大會聯系電話

手機聯系人：張王均

手機：0756-6255818

發(fā)傳真：0756-6255819

電子郵件：zhengquan@zhbojay.com

6、列席會議工作人員交通出行、吃住費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司向公司股東給予網絡投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的實際操作步驟見附件一。

五、備查簿文檔

1、珠海市博杰電子器件有限責任公司第二屆股東會第十七次會議決議。

特此公告。

附件一：參與網上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權書

配件三：出席會議公司股東申請表

珠海市博杰電子器件有限責任公司

股東會

2023年2月15日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362975

2、網絡投票通稱：博杰網絡投票

3、填寫決議建議。此次股東會提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票準確時間為2023年3月3日早上9:15至15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

茲委托（老先生/女性）意味著自己/本公司參加珠海市博杰電子器件有限責任公司2023年3月3日舉行的2023年第三次股東大會決議，并代表自己/本公司按照下列標示對下述提案網絡投票。

注：請于“允許”、“抵制”、“放棄”欄之一打“√”每一項提案，每一項均是單選題，不選擇或選取視為無效。如受托人對某一決議事宜未做確立網絡投票標示，受委托人可以自行酌情考慮網絡投票，其執(zhí)行投票權的代價都由自己/本公司擔負。

受托人名稱和蓋章（法人單位授權委托須加蓋公章）：

受托人持股數及特性：

受托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：

受托人股東賬號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

授權委托時間：時間日期，授權委托時限始行法人授權書簽定日起止此次股東會完畢時止。

配件三：

珠海市博杰電子器件有限責任公司

2023年第三次股東大會決議出席會議申請表

注：請使用正楷字填好完整的公司股東全稱及詳細地址（需與股份公司章程上所述同樣）；截至此次證券登記日2023年2月24日在下午15：00買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東。

證券代碼：002975證券簡稱：博杰股份公示序號：2023-014

債卷編碼：127051債卷通稱：博杰可轉債

珠海市博杰電子器件有限責任公司有關

改選第二屆股東會非獨立董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海市博杰電子器件有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于近日接到董事、副總牛俊峰老先生書面離職報告，牛俊峰老先生個人原因申請辦理辭掉董事、副總經理職務，離職后將沒有在企業(yè)以及子公司就職，并把按相關規(guī)定申請辦理后面步驟。以上離職報告自送到董事會之日起起效。

截止到本公告公布日，?？》謇舷壬⒓闯钟泄竟煞?,500,000股，占公司總總股本3.23%。牛俊峰老先生將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等有關規(guī)定以及相關服務承諾開展股權管理方法。

?？》謇舷壬趽味隆⒏笨偲趦缺M職盡責、勤勉盡責，在公司運營管理、發(fā)售及并購重組等方面都起著至關重要的作用，公司及股東會對牛俊峰老先生在擔任執(zhí)行董事、副總期內所作的奉獻表示衷心感謝！

公司在2023年2月14日召開第二屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案》。經股東會候選人與薪酬委員會審批，董事會允許改選付張先生（個人簡歷見附件）為公司發(fā)展第二屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據之日起止企業(yè)第二屆股東會任期屆滿之日止。付張先生任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，不會有《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定卻不適宜出任董事的情況。公司獨立董事對該事項發(fā)布贊同的單獨建議，詳細在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

董事會中擔任公司高級管理人員的董事人數以及為職工監(jiān)事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

特此公告。

珠海市博杰電子器件有限責任公司

股東會

2023年2月15日

配件：付張先生個人簡歷

付張先生，男，1971年出世，中國籍，無境外居留權，本科文憑。1997年7月至1998年9月任TCL湯姆遜電子器件（深圳市）有限責任公司商品軟件測試；1998年9月至2000年5月任東莞長安烏沙光遠五金廠軟件測試；2000年5月至2004年5月任良瑞電子器件（深圳市）有限責任公司售后維修服務主管；2005年5月至2015年11月任博杰比較有限監(jiān)事會主席、營銷總監(jiān)；2015年11月至2018年1月任博杰比較有限營銷總監(jiān)；2018年1月至今任公司副總經理；并擔任博坤機電工程（蘇州市）有限公司董事長、泉州市漢威企業(yè)管理有限公司公司監(jiān)事、成都市眾凱企業(yè)管理有限公司公司監(jiān)事、深圳博雋科技公司監(jiān)事會主席等職務。

截止到公示日，付張先生立即持有公司股份24,300,000股，占公司總總股本17.43%，根據珠海橫琴島博航商務咨詢公司（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司1.44%的股權，根據珠海橫琴島博展商務咨詢公司（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司0.09%的股權；付張先生與老總、經理王兆春老先生、監(jiān)事長成君先生簽訂了一致行動協(xié)議，三人為因素公司控股股東、控股股東。付張先生與其它持倉5%之上公司股東、董事、監(jiān)事會和高管人員中間無關聯性。付張先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。付張先生的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關規(guī)定。經公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)及法院網查詢，付張先生不曾被認定“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：002975證券簡稱：博杰股份公示序號：2023-013

債卷編碼：127051債卷通稱：博杰可轉債

珠海市博杰電子器件有限責任公司

關于調整高管人員的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海市博杰電子器件有限責任公司（下稱“企業(yè)”）因企業(yè)內部業(yè)務及組織架構調整的需求，企業(yè)對一部分高管人員進行調整，執(zhí)行董事、總經理陳均老先生將辭去企業(yè)總經理職務，繼續(xù)留在企業(yè)出任執(zhí)行董事、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位。依據《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，陳均老爺子的職務調整匯報自送到股東會之日起起效，其職務調整也不會影響企業(yè)相關工作正常開展。

截止到本公告公布日，陳均老先生立即持有公司股份8,100,000股，占公司總總股本5.81%。陳均老先生將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等有關規(guī)定以及相關服務承諾開展股權管理方法。

陳均老先生在擔任總經理期內盡職盡責、勤勉盡責，在公司運營管理、發(fā)售及并購重組等方面都起著至關重要的作用，公司及股東會對陳均老先生在擔任經理期內所作的奉獻表示衷心感謝！

公司在2023年2月14日召開第二屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于聘任總經理的議案》。經股東會候選人與薪酬委員會審批，董事會允許聘用王兆春老先生（個人簡歷見附件）為總經理，任職期自此次股東會表決通過之日起止企業(yè)第二屆股東會任期屆滿之日止。王兆春老先生任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，不會有《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定卻不適宜出任公司高級管理人員的情況。公司獨立董事對該事項發(fā)布贊同的單獨建議，并審查了辭職原因，詳細在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

珠海市博杰電子器件有限責任公司

股東會

2023年2月15日

配件：王兆春老先生個人簡歷

王兆春老先生，男，1972年出世，中國籍，無境外居留權。1989年9月至1993年3月任泉州市裕揚制衣廠職工；1993年3月至1996年12月任泉州市東盛鑄造廠職工；1997年1月到2005年5月任泉州市拱北俊華機械設備模具制造廠（個體戶）責任人；2005年5月至2015年11月任博杰比較有限公司監(jiān)事；2015年11月至2018年1月任博杰比較有限監(jiān)事會主席；2018年1月至今任公司董事長；現擔任泉州市漢威企業(yè)管理有限公司監(jiān)事會主席、泉州市春田高新科技有限公司監(jiān)事、珠海市博冠軟件科技有限公司總經理、博杰電子器件（中國香港）有限責任公司執(zhí)行董事、泉州市椿田機械設備科技公司執(zhí)行董事、珠海市香洲區(qū)第十屆人民代表、珠海市香洲區(qū)工商業(yè)聯合會副書記等。

截止到公示日，王兆春老先生立即持有公司股份32,400,000股，占公司總總股本23.25%，根據珠海橫琴島博航商務咨詢公司（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司1.44%的股權，根據珠海橫琴島博展商務咨詢公司（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司1.08%的股權，根據珠海橫琴島博望商務咨詢公司（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司0.37%的股權。王兆春先生與副總付張先生、監(jiān)事長成君先生簽訂了一致行動協(xié)議，三人為因素公司控股股東、控股股東。王兆春先生與別的持倉5%之上公司股東、董事、監(jiān)事會和高管人員中間無關聯性。王兆春老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。王兆春老爺子的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關規(guī)定。經公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)及法院網查詢，王兆春老先生不曾被認定“失信執(zhí)行人”。