證券代碼：600651證券簡稱：飛樂音響公示序號(hào)：臨2023-006
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年2月14日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海田林路142號(hào)華鑫慧享核心2樓多功能廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總李鑫老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程及其列席會(huì)議工作人員資格均符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事10人，參加8人，獨(dú)董郝玉成老先生、嚴(yán)嘉老先生因公出差無法參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場(chǎng)4人，公司監(jiān)事蔡云泉老先生因公出差無法參加；
3、董事長助理出席此次會(huì)議，別的管理層列席
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
2.00有關(guān)競選獨(dú)董的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案1、2均是一般決議案，提案均獲得了列席會(huì)議公司股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市觀韜中茂（上海市）法律事務(wù)所
侓師：田海螺、山俊
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合法有效；2023年第一次股東大會(huì)決議的決議程序流程、決議結(jié)論合法有效。
特此公告
上海飛樂音響有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月15日
證券代碼：600651證券簡稱：飛樂音響序號(hào)：臨2023-007
上海飛樂音響有限責(zé)任公司
第十二屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
上海飛樂音響有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十二屆股東會(huì)第十六次會(huì)議報(bào)告于2023年2月7日以郵件方法傳出，大會(huì)于2023年2月14日以當(dāng)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地點(diǎn)為上海田林路142號(hào)華鑫慧享核心2樓大型會(huì)議室。此次會(huì)議應(yīng)參加決議執(zhí)行董事10名，具體參加決議執(zhí)行董事10名。會(huì)議由老總李鑫老先生組織，大會(huì)參加董事人數(shù)及舉辦會(huì)議程序合乎最新法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過下列決定：
一、表決通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。
因?yàn)楸O(jiān)事會(huì)成員的變化，股東會(huì)允許對(duì)股東會(huì)專門委員會(huì)的相對(duì)應(yīng)組成人員作出調(diào)整，競選張君毅先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主委、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員會(huì)，競選羅丹先生為企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主委、提名委員會(huì)委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)委員，任職期均自此次股東會(huì)表決通過日起至第十二屆股東會(huì)任期屆滿時(shí)止。
變更后的股東會(huì)專門委員會(huì)組成如下所示：
1、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)：李鑫、郝玉成、張君毅、嚴(yán)嘉、金新、翁巍，主委為李鑫。
2、審計(jì)委員會(huì)組員：羅丹、嚴(yán)嘉、郝玉成、許立俊，主委為羅丹。
3、候選人委員會(huì)：郝玉成、羅丹、張君毅、金新、鄧少平麒，主委為郝玉成。
4、薪酬與考核委員會(huì)組員：張君毅、羅丹、嚴(yán)嘉、金新、陸曉冬，主委為張君毅。
決議結(jié)論：允許10票，抵制0票，放棄0票。
特此公告
上海飛樂音響有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月15日
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