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（上接C3版）

（二）彌補被攤薄即期回報的承諾

為保證企業(yè)彌補被攤薄即期回報的舉措能夠獲得認真履行，企業(yè)、公司實際控制人、董事及高管人員作出承諾如下所示：

1、企業(yè)的承諾

若本企業(yè)違背上述情況服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行上述情況約定的，本公司將在股東會及證監(jiān)會指定的書報刊公布作出說明并致歉，和接受證監(jiān)會和證交所對我們公司做出相應(yīng)懲罰并采取管控措施；對企業(yè)公司股東造成損失的，我們公司可依法給予補償。

2、公司實際控制人的承諾

（1）不容易濫用權(quán)力干涉公司的經(jīng)營管理行為，不侵吞企業(yè)利益；

（2）若個人違背上述情況服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行上述情況約定的，自己將于股東會及證監(jiān)會指定的書報刊公布作出說明并致歉，和接受證監(jiān)會和證交所對本人做出相應(yīng)懲罰并采取管控措施；對企業(yè)公司股東造成損失的，自己可依法給予補償。

3、董事、高管人員的承諾

（1）不免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式危害我們公司權(quán)益；

（2）對職位消費者行為開展管束；

（3）不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（4）由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（5）若企業(yè)后面發(fā)布員工持股計劃，服務(wù)承諾擬發(fā)布的股權(quán)激勵計劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（6）若個人違背上述情況服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行上述情況約定的，自己將于股東會及證監(jiān)會指定的書報刊公布作出說明并致歉，和接受證監(jiān)會和證交所對本人做出相應(yīng)懲罰并采取管控措施；對企業(yè)公司股東造成損失的，自己可依法給予補償。

七、企業(yè)和大股東、控股股東、持倉5%之上股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員未完全履行有關(guān)約定的管束對策

（一）外國投資者服務(wù)承諾

1、假如我們公司未完全履行招股書公布的承諾事項，公司將在股東會及證監(jiān)會指定的書報刊上公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2、若因我們公司未完全履行有關(guān)承諾事項，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，我們公司可依法給投資者賠付有關(guān)損害：

（1）在證劵監(jiān)督部門或其它有權(quán)部門評定企業(yè)招股書存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后，我們公司將賠付投資人損害；

（2）投資人損害依據(jù)與投資人共同商定金額，或是根據(jù)證劵監(jiān)督部門、司法部門評定的方法或額度明確。

3、我們公司將會對發(fā)生該等未履行協(xié)議個人行為承擔(dān)個人責(zé)任的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員采用核減或不發(fā)薪資或補貼等舉措（如該等群體在企業(yè)領(lǐng)薪）。

以上承諾內(nèi)容系本公司的真實意思表示，我們公司自行接納監(jiān)管部門、自律組織及廣大群眾的監(jiān)管，若違背以上服務(wù)承諾，可依法承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

（二）大股東、控股股東服務(wù)承諾

1、假如自己未完全履行招股書公布的承諾事項，自己將于公司股東交流會及證監(jiān)會特定新聞中公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2、若因自己未完全履行有關(guān)承諾事項給企業(yè)或者其它投資人造成損失的，自己可依法承擔(dān)連帶責(zé)任。

3、在自己作為公司的控股股東期內(nèi)，如果企業(yè)無法執(zhí)行招股書公布的有關(guān)承諾事項，為投資者造成損失的，經(jīng)證劵監(jiān)督機構(gòu)或司法部門等有權(quán)部門評定自己應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的，自己可依法承擔(dān)連帶責(zé)任。

以上承諾內(nèi)容系個人的真實意思表示，自己自行接納監(jiān)管部門、自律組織及廣大群眾的監(jiān)管，若違背以上服務(wù)承諾，可依法承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

（三）持倉5%之上公司股東旭諾項目投資、南通市華泓、上海金浦、南京市金浦服務(wù)承諾

1、假如本公司未完全履行招股書公布的承諾事項，本公司將于公司股東交流會及證監(jiān)會特定新聞中公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2、若因本公司未完全履行有關(guān)承諾事項給企業(yè)或者其它投資人造成損失的，本公司可依法承擔(dān)連帶責(zé)任。

3、在公司做為公司持股5%之上股東期內(nèi)，如果企業(yè)無法執(zhí)行招股書公布的有關(guān)承諾事項，為投資者造成損失的，經(jīng)證劵監(jiān)督機構(gòu)或司法部門等有權(quán)部門評定本公司應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的，本公司可依法承擔(dān)連帶責(zé)任。

以上承諾內(nèi)容系本公司的真實意思表示，本公司自行接納監(jiān)管部門、自律組織及廣大群眾的監(jiān)管，若違背以上服務(wù)承諾，可依法承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

（四）持倉5%之上法人股東高巧珍、陳佳宇服務(wù)承諾

1、假如自己未完全履行招股書公布的承諾事項，自己將于公司股東交流會及證監(jiān)會特定新聞中公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2、若因自己未完全履行有關(guān)承諾事項給企業(yè)或者其它投資人造成損失的，自己可依法承擔(dān)連帶責(zé)任。

3、在自己做為公司持股5%之上股東期內(nèi)，如果企業(yè)無法執(zhí)行招股書公布的有關(guān)承諾事項，為投資者造成損失的，經(jīng)證劵監(jiān)督機構(gòu)或司法部門等有權(quán)部門評定自己應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的，自己可依法承擔(dān)連帶責(zé)任。

以上承諾內(nèi)容系個人的真實意思表示，自己自行接納監(jiān)管部門、自律組織及廣大群眾的監(jiān)管，若違背以上服務(wù)承諾，可依法承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

（五）整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員服務(wù)承諾

1、假如自己未完全履行招股書公布的承諾事項，自己將于公司股東交流會及證監(jiān)會特定新聞中公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2、若因自己未完全履行有關(guān)承諾事項給企業(yè)或者其它投資人造成損失的，自己可依法承擔(dān)連帶責(zé)任。

3、在自己出任董事、公司監(jiān)事、高管人員期內(nèi)，如果企業(yè)未完全履行招股書公布的有關(guān)承諾事項，為投資者造成損失的，經(jīng)證劵監(jiān)督機構(gòu)或司法部門等有權(quán)部門評定自己應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的，自己可依法承擔(dān)連帶責(zé)任。

以上服務(wù)承諾為自己真實意思表示，自己自行接納監(jiān)管部門、自律組織及廣大群眾的監(jiān)管，若違背以上服務(wù)承諾，自己可依法承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。以上服務(wù)承諾不會因自己職位變動、辭職等原因造成無效。

八、發(fā)售前期值利潤分配方案

2021年5月15日，外國投資者舉行的2021年第二次股東大會決議會議決議，公司本次公開發(fā)行股票前滾存的盈余公積在企業(yè)首次公開發(fā)行股票并上市以來由此次公開發(fā)行股票后的老股東按占股比例一同具有。

九、發(fā)行后企業(yè)股利分配政策和未來三年年底分紅整體規(guī)劃

2021年5月15日，外國投資者舉行的2021年第二次股東大會決議表決通過的《公司上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》，企業(yè)發(fā)售上市后的利潤分配政策和未來三年年底分紅整體規(guī)劃如下所示：

預(yù)估上市以來，未來三年內(nèi)企業(yè)募投項目將處在經(jīng)營期，必須比較大的基本建設(shè)資金分配和周轉(zhuǎn)資金適用，企業(yè)在該階段的發(fā)展離不開公司股東大力支持。因此在企業(yè)上市后三年內(nèi)，企業(yè)計劃在全額獲取法定公積金并根據(jù)需求獲取任意公積金之后，支付現(xiàn)金名義向公司股東分派的收益不得少于當(dāng)初達到的可分配利潤的10%。

在保證全額股利分派前提下，企業(yè)可以再行提升股利分派和公積金轉(zhuǎn)增總股本。企業(yè)接受所有公司股東、單獨董事和監(jiān)事對公司分紅的意見和指導(dǎo)。

（一）股利支付率標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)執(zhí)行積極主動的利潤分配政策，高度重視對投資者的有效回報率并兼具企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況與業(yè)務(wù)發(fā)展方向戰(zhàn)略實際需求，創(chuàng)建對投資者不斷、相對穩(wěn)定的回報機制。維持利潤分配政策的一致性、有效性和穩(wěn)定性。董事會、董事會監(jiān)事會和股東會對利潤分配政策決策和論證思路中理應(yīng)綜合考慮獨董、公司監(jiān)事和公眾投資者的建議。

（二）股東分紅方式

企業(yè)采用現(xiàn)錢、股利或是二者相結(jié)合的分配利潤，并先行采用現(xiàn)錢分配模式。

（三）股票分紅的前提條件和占比

如企業(yè)該年度的可分配利潤（即企業(yè)轉(zhuǎn)增資本、取住房公積金后余的稅前利潤）為恰逢，且在符合企業(yè)正常的生產(chǎn)運營的融資需求前提下，企業(yè)未來十二個月內(nèi)無重要融資計劃或重要現(xiàn)金支出等事宜產(chǎn)生，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)錢方法分配股利，支付現(xiàn)金方法分派的收益不得少于當(dāng)初達到的可分配利潤的10%。

重要融資計劃或重要資產(chǎn)開支指以下情形之一：

1、企業(yè)未來十二個月內(nèi)擬境外投資、收購資產(chǎn)或引進設(shè)備總計開支達到或超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且超出5,000萬余元；

2、企業(yè)未來十二個月內(nèi)擬境外投資、收購資產(chǎn)或引進設(shè)備總計開支達到或超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的30%。

股東會制訂利潤分配方案時，充分考慮企業(yè)所處行業(yè)特性、同行業(yè)排行、競爭能力、毛利率等多種因素論述企業(yè)所在的發(fā)展階段，以及是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素制訂企業(yè)的利潤分配政策。利潤分配方案遵照下列標(biāo)準(zhǔn)：

1、在公司發(fā)展階段歸屬于成熟且沒有重要資產(chǎn)開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到80%；

2、在公司發(fā)展階段歸屬于成熟并有重要資產(chǎn)開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到40%；

3、在公司發(fā)展階段歸屬于發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到20%；

公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開支布置的，依照前面的要求解決。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即履行對子公司的股東權(quán)益，依據(jù)控股子公司企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，促使控股子公司向領(lǐng)導(dǎo)開展股票分紅，以確保該等年底分紅款在公司向公司股東開展年底分紅前付給企業(yè)。

（四）股利分配標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)在運營情況良好，而且股東會覺得企業(yè)股價與公司股本經(jīng)營規(guī)模不一致、發(fā)放股票股利有利于公司公司股東共同利益時，能夠在符合以上股票分紅的條件下，明確提出股利分配預(yù)案。

企業(yè)采用個股或現(xiàn)錢個股相結(jié)合的分配利潤時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加股東會股東持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

（五）股東分紅的時間間隔

在符合股票分紅條件時，企業(yè)將積極主動采用現(xiàn)錢方法分配股利，企業(yè)正常情況下每一年進行一次股票分紅。董事會也可以根據(jù)企業(yè)盈利及融資需求狀況建議企業(yè)進行中后期股票分紅。

（六）股東分紅應(yīng)履行程序流程

企業(yè)實際利潤分配方案由董事會向領(lǐng)導(dǎo)股東會明確提出。股東會制訂的利潤分配方案須經(jīng)股東會半數(shù)以上（在其中應(yīng)包含二分之一以上獨董）一致通過、職工監(jiān)事過半數(shù)公司監(jiān)事一致通過。股東會在利潤分配方案時應(yīng)表明保留的盈余公積的應(yīng)用方案，獨董需在股東會決議當(dāng)初利潤分配方案之前就利潤分配方案的有效性發(fā)布單獨建議。企業(yè)利潤分配方案經(jīng)股東會、職工監(jiān)事表決通過后，由股東會提交公司股東大會審議。

涉及到股東分紅有關(guān)提案，公司獨立董事可以從股東會舉辦精子活動率企業(yè)社會公眾股公司股東征選它在股東大會上的選舉權(quán)，獨董履行以上權(quán)力理應(yīng)獲得整體獨董的二分之一之上允許。

企業(yè)股東會在利潤分配方案開展決議前，應(yīng)通過各種渠道與公眾投資者，尤其是中小股東開展交流和溝通，充足征求公眾投資者的建議與需求，企業(yè)董事長助理迅速將相關(guān)建議歸納并且在決議利潤分配方案的股東會上表明。

企業(yè)在必要的時候沒法依照設(shè)定的股票分紅現(xiàn)行政策或最少股票分紅比例確定當(dāng)初利潤分配方案的，必須在年報中公布主要原因及其獨董的確定意見和建議。企業(yè)當(dāng)初利潤分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加股東會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（七）利潤分配政策的變化

公司根據(jù)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃或長期發(fā)展的需求，或是外界市場環(huán)境產(chǎn)生變化，確實必需需調(diào)節(jié)或變更利潤分配政策（包含股東回報整體規(guī)劃）的，必須經(jīng)詳盡論述，調(diào)整利潤分配政策不可危害股東權(quán)利、不可違背證監(jiān)會和證交所的相關(guān)規(guī)定。

如需調(diào)節(jié)利潤分配政策，應(yīng)當(dāng)由董事會結(jié)合實際情況明確提出利潤分配政策調(diào)節(jié)提案，相關(guān)調(diào)節(jié)利潤分配政策的議案，需事前征詢獨董及職工監(jiān)事的建議，利潤分配政策調(diào)節(jié)提案須經(jīng)股東會全體人員半數(shù)以上（主要包含二分之一之上獨董）一致通過并且經(jīng)過過半數(shù)公司監(jiān)事一致通過。經(jīng)股東會、職工監(jiān)事表決通過的利潤分配政策調(diào)整方案，由股東會提交公司股東大會審議。

股東會需要在股東會提議中詳盡論述和說明理由，股東大會審議企業(yè)利潤分配政策調(diào)節(jié)提案，須經(jīng)參加股東會股東持有表決權(quán)的2/3之上表決通過。

為全面征求中小股東建議，企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過各種渠道與公眾投資者，尤其是中小股東開展交流和溝通，并通過給予網(wǎng)上投票等形式為廣大群眾公司股東參與股東會提供幫助，如果需要獨董可公開征集中小股東選舉權(quán)。

（八）別的

自然人股東以及關(guān)聯(lián)企業(yè)存有違反規(guī)定占有企業(yè)經(jīng)濟情況的，企業(yè)理應(yīng)扣除該公司股東所得分配紅股，以清償其占用資產(chǎn)。

（九）外國投資者有關(guān)利潤分配政策的承諾

外國投資者就利潤分配政策服務(wù)承諾如下所示：

我們公司首次公開發(fā)行股票并上市以來，將嚴(yán)格遵守企業(yè)為首次公開發(fā)行股票并發(fā)售制訂的《公司章程（草案）》和《公司上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》所規(guī)定的利潤分配政策。

若本企業(yè)無法實行以上承諾內(nèi)容，將采用以下管束對策：

1.公司將在股東會及中國保險監(jiān)督管理委員會特定新聞中公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向我們公司公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2.若因企業(yè)未完全履行以上承諾事項，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，在中國保險監(jiān)督管理委員會或者是有地域管轄的人民法院做出最后評定或生效法律文書后，我們公司可依法給投資者賠償責(zé)任。

以上承諾內(nèi)容系本公司的真實意思表示，我們公司自行接納監(jiān)管部門、自律組織及廣大群眾的監(jiān)管，若違背以上服務(wù)承諾，我們公司可依法承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

（十）控股股東有關(guān)利潤分配政策的承諾

公司實際控制人崔學(xué)峰、龍波現(xiàn)將利潤分配政策服務(wù)承諾如下所示：

企業(yè)首次公開發(fā)行股票并上市以來，自己將監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格遵守企業(yè)為首次公開發(fā)行股票并發(fā)售制訂的《公司章程（草案）》和《公司上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》所規(guī)定的利潤分配政策。

若自己無法實行以上承諾內(nèi)容，將采用以下管束對策：

1.自己將于股東會及中國保險監(jiān)督管理委員會特定新聞中公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向自然人股東以及社會公眾投資者致歉。

2.若因自己未完全履行以上承諾事項，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，在中國保險監(jiān)督管理委員會或者是有地域管轄的人民法院做出最后評定或生效法律文書后，自己可依法給投資者賠償責(zé)任。

以上承諾內(nèi)容系個人的真實意思表示，自己自行接納監(jiān)管部門、自律組織及廣大群眾的監(jiān)管，若違背以上服務(wù)承諾，自己可依法承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

十、公司股東信息公開的有關(guān)服務(wù)承諾

外國投資者服務(wù)承諾如下所示：

（一）我們公司已經(jīng)在招股書中真正、精確、完整的公布股東情況；

（二）我們公司發(fā)展歷程中出現(xiàn)的股權(quán)代持、委托持股等情況，在遞交申請前都已依規(guī)消除，不會有股份異議或潛在性糾紛案件等情況；

（三）我們公司不會有有關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁持倉的核心直接和間接持有公司股份的情況；

（四）本次發(fā)行中介機構(gòu)或者其責(zé)任人、高管人員、經(jīng)辦人不會有直接和間接持有公司股份情況；

（五）我們公司不會有以企業(yè)股份開展不合理內(nèi)幕交易情況；

（六）若本企業(yè)違背以上服務(wù)承諾，將承擔(dān)所產(chǎn)生的一切后果。

十一、尤其風(fēng)險防范

（一）半導(dǎo)體業(yè)變動的風(fēng)險性

企業(yè)所處集成電路芯片專業(yè)設(shè)備領(lǐng)域不但受宏觀經(jīng)濟周期產(chǎn)生的影響，并且與消費電子產(chǎn)品、汽車電子產(chǎn)品、通訊等半導(dǎo)體材料終端設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢密切相關(guān)。假如全球宏觀經(jīng)濟發(fā)展進到下滑周期時間，或半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中下游提高變緩，行業(yè)景氣指數(shù)降低，則半導(dǎo)體廠商可能降低針對專業(yè)設(shè)備投入，從而對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績帶來不利危害。

（二）國際貿(mào)易摩擦加重風(fēng)險

當(dāng)年度歷期，企業(yè)海外銷售額分別是1,107.78萬余元、3,894.16萬余元、8,801.84萬元和5,741.18萬余元，占營業(yè)成本占比分別是15.67%、21.41%、20.98%和27.20%。與此同時，目前公司一部分原料向海外供應(yīng)商采購。2022年10月，美國財政部對我國優(yōu)秀計算機與半導(dǎo)體設(shè)備項目執(zhí)行新的出口管控，若將來該等國際貿(mào)易摩擦進一步升級或海外顧客所在地貿(mào)易政策發(fā)生重大變化，將可能對企業(yè)未來銷售及進口原料的采購造成一定的不良影響，從而對企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營效益帶來不利危害。

（三）客戶集中度相對較高的風(fēng)險性

報告期，企業(yè)前五大顧客的銷售額占同時期主營業(yè)務(wù)收入比例分別是63.65%、66.09%、54.80%和68.83%，客戶集中度比較高。若企業(yè)未來市場開拓狀況大跳水，或者公司不能通過技術(shù)革新、技術(shù)升級等形式立即滿足客戶的需求，亦或以上顧客因本身經(jīng)營情況產(chǎn)生變化，造成對于公司產(chǎn)品的采購要求降低，將可能對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

（四）技術(shù)性研發(fā)風(fēng)險

企業(yè)所處集成電路芯片專業(yè)設(shè)備領(lǐng)域歸屬于技術(shù)密集領(lǐng)域，新產(chǎn)品開發(fā)涉及到通訊、精密工業(yè)檢測、微電子技術(shù)、機械結(jié)構(gòu)設(shè)計、軟件算法、光電技術(shù)、致冷與低溫工程等幾種科技進步和專業(yè)知識的綜合運用，具有很高的技術(shù)門檻。

公司主要從事集成電路測試篩分設(shè)備的研發(fā)和制造，必須不斷進行技術(shù)革新和新產(chǎn)品開發(fā)，才能維持本身市場優(yōu)勢。如果將來企業(yè)不可以緊隨集成電路芯片專用設(shè)備制造領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展趨向，對重要最前沿技術(shù)的研發(fā)無法獲得預(yù)期效果；或者無法牢牢把握市場需求轉(zhuǎn)變方位、充足滿足用戶多元化的要求，將可能造成企業(yè)產(chǎn)品欠缺競爭能力、市場占有率降低，從而對企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

（五）募投項目開展的風(fēng)險性

此次募集資金投資項目均緊緊圍繞外國投資者主營開展，用以提升技術(shù)實力、擴張企業(yè)的生產(chǎn)能力、提高企業(yè)整體實力，包含“半導(dǎo)體測試設(shè)備智能制造系統(tǒng)及自主研發(fā)核心一期項目”和“年產(chǎn)量1,000臺（套）半導(dǎo)體測試分選設(shè)備機械零配件及模塊新項目”，擬資金投入募資總金額54,681.19萬余元。假如公司本次募投項目的項目建設(shè)進度、項目風(fēng)險管理、設(shè)備供應(yīng)等多種因素不達預(yù)估，將影響新項目的投資收益，從而對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

十二、財務(wù)報表截至財務(wù)審計截至今后的關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)及生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）財務(wù)報告審計截至今后的關(guān)鍵經(jīng)營情況

外國投資者財務(wù)報告審計基準(zhǔn)日是2022年6月30日。截止到本招股書簽署日，外國投資者運營模式、關(guān)鍵原料的購置經(jīng)營規(guī)模采購成本、關(guān)鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)方式、營銷額及市場價格、核心客戶及供應(yīng)商組成等方面均未發(fā)生重大變化，不會有別的可能會影響投資人判斷的重大事情。

（二）2022年多度盈利情況

依據(jù)《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市公司招股說明書財務(wù)報告審計截止日后主要財務(wù)信息及經(jīng)營狀況信息披露指引（2020年修訂）》的需求，申請會計對外國投資者2022年12月31日的并入及總公司負債表，2022年7-12月和2022年多度合拼及母公司利潤表、合拼及總公司現(xiàn)流表及其財務(wù)報表附注展開了審查。外國投資者2022年度財務(wù)報告關(guān)鍵財務(wù)報表如下所示：

1、合并資產(chǎn)負債表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

截止到2022年12月31日，外國投資者總資產(chǎn)為81,711.68萬余元，較2021年末提高33.34%，主要因素系隨著公司生產(chǎn)制造企業(yè)規(guī)模擴張，外國投資者應(yīng)收帳款、庫存商品、固資及在建項目額度有所增加而致；總負債為23,437.81萬余元，較2021年末提高26.08%，主要因素系伴隨著購置清算分配及工程項目施工進度提升，外國投資者應(yīng)收票據(jù)賬戶余額有所增加而致；歸屬于母公司其他綜合收益總計為58,273.87萬余元，較2021年末提高36.50%，主要系盈余公積提升而致。

2、合并利潤表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

2022年度，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入42,601.80萬余元，歸屬于母公司所有者的純利潤15,393.15萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤15,311.73萬余元，總體均長期保持。

（三）外國投資者2022年7-12月及2021年同時期合并利潤表及合并現(xiàn)金流量表關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：萬余元

2022年7-12月，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入21,493.67萬余元，歸屬于母公司所有者的純利潤7,714.40萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤7,439.32萬余元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量3,919.71萬余元。2022年7-12月各類財務(wù)指標(biāo)分析轉(zhuǎn)變主要與本期行業(yè)整體市場行情變化危害有關(guān)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量較上年同期提升7.21%。

（四）2023年1-3月銷售業(yè)績預(yù)估狀況

企業(yè)融合2022年多度銷售狀況、當(dāng)前市場要素及在手訂單等多方面考慮到，2023年1-3月銷售業(yè)績預(yù)估情況如下：

2023年1-3月預(yù)估實現(xiàn)營業(yè)收入1.06億人民幣至1.11億人民幣，比上年同期小幅度提高；2023年1-3月預(yù)估完成歸屬于母公司股東純利潤為0.37億人民幣至0.39億人民幣，比上年同期提高4.90%至10.14%；2023年1-3月預(yù)估完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為0.37億人民幣至0.38億人民幣，比上年同期提高0.56%至5.59%。

以上銷售業(yè)績預(yù)估為公司發(fā)展基本預(yù)估數(shù)據(jù)信息，沒經(jīng)會計財務(wù)審計或?qū)彶?，不?gòu)成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。

第二節(jié)本次發(fā)行概述

第三節(jié)外國投資者基本概況

一、外國投資者的相關(guān)情況

二、外國投資者改制重組狀況

（一）外國投資者開設(shè)方法

2020年11月30日，金華泰比較有限股東大會作出決議，同意將企業(yè)類型由有限公司整體變更為有限責(zé)任公司，允許以2020年10月31日做為整體變更的審核和評估基準(zhǔn)日。

2020年12月15日，金華泰比較有限舉辦開創(chuàng)大會暨第一次股東會，允許金華泰比較有限以公司凈資產(chǎn)折股，整體變更為有限責(zé)任公司，變更后的公司名字為“天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司”，同意將有限責(zé)任公司截止到2020年10月31日經(jīng)容誠會計師公司（特殊普通合伙）出示容誠審字[2020]361Z0002號《審計報告》審計資產(chǎn)總額246,226,667.80元，按5.4717:1比例折算為股份有限公司的總股本4,500.00億港元，剩下的資產(chǎn)總額201,226,667.80元作為公司的資本公積。各發(fā)起者以其持有的有限責(zé)任公司利益對應(yīng)的資產(chǎn)總額注資，變動前后左右股份比例不會改變。

2020年12月12日，廈門高校資產(chǎn)報告評估土地資源房地產(chǎn)評估有限公司出示高校評定評報字[2020]840071號《資產(chǎn)評估報告》，確定天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)制造有限公司《資產(chǎn)負債表》上列報的凈資產(chǎn)的評估值為人民幣28,829.73萬余元。

2020年12月16日，容誠會計師公司（特殊普通合伙）出示容誠驗字[2020]361Z0114號《驗資報告》，確定截止到2020年12月15日，企業(yè)已收到公司股東交納的注冊資金總計4,500.00萬余元，投資方式為資產(chǎn)總額。

2020年12月18日，天津濱海新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管局出示《準(zhǔn)予變更登記通知書》，允許公司改名為天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司，公司類型由有限公司調(diào)整為有限責(zé)任公司。同日，天津濱海新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管局向領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)了編碼為911201160587336021的《營業(yè)執(zhí)照》。

（二）發(fā)起者狀況

外國投資者系金華泰比較有限以截止到2020年10月31日經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為載體折股，整體變更設(shè)立股份有限公司。成立公司時，發(fā)起者及持倉情況如下：

企業(yè)：億港元

三、外國投資者總股本狀況

（一）本次發(fā)行前后總股本狀況

外國投資者本次發(fā)行前總市值為4,500.00億港元，本次發(fā)行1,500.00億港元新股上市，占發(fā)行后總股本的比例是25.00%，外國投資者公司股東不公開發(fā)售老股。按本次發(fā)行1,500億港元新股上市計算，本次發(fā)行前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：

企業(yè)：億港元

（二）本次發(fā)行前前十名公司股東

截止到本招股說明書摘要簽定日，外國投資者前十名公司股東如下所示：

企業(yè)：億港元

（三）本次發(fā)行前前十名法人股東

截止到本招股說明書摘要簽定日，外國投資者前十名法人股東具體情況如下：

企業(yè)：億港元

（四）外國投資者國有制股權(quán)與外資企業(yè)股份的狀況

本次發(fā)行前，發(fā)行人的總股本當(dāng)中存有國有制股權(quán)或外資企業(yè)股權(quán)。

（五）股權(quán)商品流通限制以及鎖定安排

本次發(fā)行前公司股東持有股份的商品流通限定、公司股東對持有股權(quán)自行鎖定的服務(wù)承諾狀況詳細本引言“第一節(jié)重大事情提醒”之“一、本次發(fā)行前公司股東持有股份的商品流通限制以及自行鎖定的服務(wù)承諾”。

（六）本次發(fā)行前發(fā)起者、大股東和主要股東之間關(guān)聯(lián)性

1、崔學(xué)峰與龍波

崔學(xué)峰與龍波為一致行動人。本次發(fā)行前，崔學(xué)峰立即持有公司18.91%的股權(quán)；龍波立即持有公司11.88%的股權(quán)，并且通過天津市博芯間接控制企業(yè)0.80%的股權(quán)。

2、龍波與天津市博芯

龍波出任天津市博芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人，并持有天津市博芯1.64%的市場份額。本次發(fā)行前，龍波立即擁有外國投資者11.88%的股權(quán)，天津市博芯立即擁有外國投資者0.80%的股權(quán)。

3、崔學(xué)峰與天津市博芯

崔學(xué)峰與天津市博芯的有限合伙崔彥萍系兄妹關(guān)系，截止到本招股說明書摘要簽定日，崔彥萍擁有天津市博芯3.72%的認繳出資額。

4、高巧珍與南通市華泓

發(fā)售前，南通市華泓擁有外國投資者8.80%的股權(quán)。

發(fā)售前，高巧珍立即擁有外國投資者5.28%的股權(quán)。除此之外，截止到本招股說明書摘要簽定日，高巧珍系南通市華泓的大股東華達微電子技術(shù)股東，擁有華達微電子技術(shù)1.19%股份，進而間接性擁有外國投資者0.11%的股權(quán)。

5、上海金浦、南京市金浦與上海匯付天下

發(fā)售前，上海金浦、南京市金浦與上海匯付天下各自擁有外國投資者8.80%、6.60%和2.20%的股權(quán)。

除此之外，上海金浦、南京市金浦與上海匯付天下存有共同的有限合伙一一上海市瀚娛動集團有限公司。上海市瀚娛動集團有限公司各自擁有上海金浦、南京市金浦與上海匯付天下63.42%、14.75%、9.68%的投資市場份額。

6、上海金浦與南京市金浦

上海金浦和南京金浦各自擁有外國投資者8.80%和6.60%的股權(quán)。上海金浦與南京市金浦存有共同的投資人。詳細如下：

四、外國投資者業(yè)務(wù)開展情況

（一）主營概述

企業(yè)是一家從事產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工并市場銷售集成電路芯片檢測設(shè)備高新技術(shù)企業(yè)，歸屬于集成電路芯片和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，企業(yè)深耕細作集成電路測試分選設(shè)備（Testhandler）行業(yè)，關(guān)鍵產(chǎn)品檢測分選設(shè)備遠銷中國內(nèi)地、臺灣、歐美國家、東南亞地區(qū)等國際市場。自公司成立以來，一直專注于全世界集成電路芯片檢測設(shè)備行業(yè)，并且專注于以高端智能裝備關(guān)鍵技術(shù)推動我國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展趨勢，因其自主研發(fā)檢測分選設(shè)備商品加速半導(dǎo)體測試設(shè)備的技術(shù)引進。

在集成電路測試分選設(shè)備行業(yè)，企業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新，新產(chǎn)品的性能指標(biāo)及功能做到國際先進水平。企業(yè)的測試分選設(shè)備牽涉到電子光學(xué)、機械設(shè)備、電氣一體化的創(chuàng)新集成，能夠精確模擬芯片真正使用場景，以實現(xiàn)多軸并行處理檢測，其UPH（企業(yè)鐘頭產(chǎn)出率）較大可以達到13,500顆，Jamrate（問題關(guān)機率）小于1/10,000，可檢測芯片尺寸范疇可包含2*2mm~100*100mm，可仿真模擬-55℃~155℃等各類極端環(huán)境自然環(huán)境。外國投資者的核心技術(shù)集中在“快速健身運動姿勢最優(yōu)控制技術(shù)性”、“三維精密度部位補償技術(shù)”、“工作壓力精密度控制及自平衡技術(shù)性”、“軌跡開發(fā)技術(shù)”、“快速高精密多軸同測技術(shù)性”、“高兼容模式自動上下料技術(shù)性”等高精密健身運動控制領(lǐng)域，及“高精密溫度控制技術(shù)性”、“處理芯片全鏈條流程監(jiān)控技術(shù)性”、“高精密視覺定位識別系統(tǒng)”等，技術(shù)創(chuàng)新能力突顯，具有很強的競爭優(yōu)勢。

企業(yè)是2021年度天津“專精特新企業(yè)”中小型企業(yè)，現(xiàn)階段已經(jīng)通過國家級別“專精特新企業(yè)孵化器”公告期，單獨承擔(dān)著國家科技重大專項之“極大規(guī)模集成電路制造裝備及整套加工工藝重點”（02重點）里的“SiP吸放式自動式檢測分選設(shè)備”的課題研究與開發(fā)，并獲得了“國家重大科技專項課題研究認證協(xié)議書”。根據(jù)擔(dān)負“02重點”，企業(yè)產(chǎn)品獲得了長電科技及通富微電等大型集成電路封測公司的肯定。

成立以來，公司主要業(yè)務(wù)及主營產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

（二）關(guān)鍵產(chǎn)品概況

外國投資者大多為著名半導(dǎo)體封裝測試公司、檢測代工企業(yè)、IDM公司（半導(dǎo)體設(shè)計生產(chǎn)制造一體化生產(chǎn)商）、芯片設(shè)計公司提供全方位功能測試機器設(shè)備里的檢測分選設(shè)備以及相關(guān)個性化機器設(shè)備。公司主要深耕細作移動式檢測分選設(shè)備行業(yè)，商品依據(jù)可檢測工序、接口測試等檢測篩分要求分成EXCEED6000系列產(chǎn)品、EXCEED8000系列產(chǎn)品、SUMMIT系列產(chǎn)品、PUPPY&COLLIE系列產(chǎn)品、NEOCEED系列等。實際如下表所顯示：

（三）關(guān)鍵運營模式

1、運營模式

公司是一家為用戶提供高效率、個性化、自動式集成電路封裝檢測專業(yè)設(shè)備高新技術(shù)企業(yè)。報告期，企業(yè)營業(yè)成本主要來自EXCEED6000系列產(chǎn)品、EXCEED8000系列產(chǎn)品、別的系列等各種檢測分選設(shè)備產(chǎn)品銷售。

2、采購模式

供應(yīng)商采購采用詢價方式，充分考慮經(jīng)銷商產(chǎn)品質(zhì)量、價錢、交付能力等多方面要素選擇供應(yīng)商，報告期主要供應(yīng)商維持比較穩(wěn)定。

公司產(chǎn)品的構(gòu)造繁瑣并具備個性化特性，每一臺機器設(shè)備需配置上千個零部件，產(chǎn)品制造需購置的原料種類較多，報告期有各種不同類型、不同規(guī)格的原料，實際可分為電器類、機械專業(yè)、鈑金件類、傳動系統(tǒng)類、控制類及其它等。

在其中，選購的伺服電機、交流伺服電機、光電傳感器、繼電器、真空發(fā)生器等一般為市場中的通用性型號標(biāo)件；對一部分構(gòu)件有特別設(shè)計定位，采用“自行設(shè)計，外界購置”的形式進行，如電熱棒、熱電偶等家用電器零件加工和基材、鈑金件等機械加工件，由企業(yè)開展自行設(shè)計，經(jīng)銷商結(jié)合公司設(shè)計圖對原料開展生產(chǎn)制造，企業(yè)最后購置制成品。

企業(yè)的采購工作主要包括企業(yè)的制造部、質(zhì)管部和采購部門。企業(yè)制造部綜合性銷售訂單狀況、行業(yè)發(fā)展趨勢等多種因素，依照“供應(yīng)鏈一體化”和“庫存值”的方式明確生產(chǎn)規(guī)劃及其物料需求計劃；質(zhì)管部依據(jù)每一年的服務(wù)商供貨合格率進行評價；采購部門依據(jù)采購要求，融合經(jīng)銷商產(chǎn)品質(zhì)量和供貨功能，與供應(yīng)商商議詢價采購?fù)稑?biāo)，明確各供應(yīng)商采購數(shù)量和采購成本等，最終決定采購單并實施購置。

3、生產(chǎn)方式

企業(yè)產(chǎn)品有較強的個性化特性，公司主要推行“供應(yīng)鏈一體化”和“庫存值”的生產(chǎn)方式，融合庫存量與市場情況確定生產(chǎn)量。企業(yè)本身涉及到生產(chǎn)過程中主要表現(xiàn)在整個設(shè)備設(shè)備定制方案策劃、一部分零部件的生產(chǎn)制造、手機軟件安裝、整個設(shè)備安裝和調(diào)節(jié)等步驟；一部分零部件根據(jù)采購或是“自行設(shè)計，外界購置”的形式進行，對機械臂、檢測胳膊、波動組織等零部件會自主生產(chǎn)制造。

企業(yè)的生產(chǎn)方式具體如下：企業(yè)將原材料送往制造部，開展出入盤控制模塊、自動上下料控制模塊、測試區(qū)控制模塊、抓盤控制模塊等元件的生產(chǎn)制造和安裝，各控制模塊拼裝完成后，開展整機的安裝工作中，然后將外國投資者自主研發(fā)手機軟件軟件安裝到設(shè)備上；最終依次運作精度、速率、溫度控制、視覺識別系統(tǒng)的調(diào)節(jié)和整機測試，驗收合格后打包入庫流程。

4、銷售及定價模式

（1）營銷模式

公司主要的銷售模式有直接銷售模式和分銷模式，目標(biāo)客戶主要分布在中國內(nèi)地、臺灣、東南亞地區(qū)、歐美國家等半導(dǎo)體材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)達國家地區(qū)，在其中，地區(qū)市場銷售以直接銷售模式為主導(dǎo)，海外市場銷售主要包括銷售和分銷模式。對于直接銷售模式與分銷模式，公司主要與終端客戶立即簽定買賣合同。分銷模式下，待顧客工程驗收機器設(shè)備并付貨款后，公司根據(jù)代理商合同付款地區(qū)代理相對應(yīng)提成，一般為成交額的5%~10%。

為密切關(guān)注客戶滿意度及行業(yè)動態(tài)，企業(yè)依次香港、馬來西亞、新加坡創(chuàng)立境外公司，承擔(dān)業(yè)務(wù)拓展及客戶關(guān)系維護，以提高品牌形象。與此同時，公司具有售后服務(wù)保障管理體系。企業(yè)營銷部下屬的產(chǎn)品支持部直接責(zé)任人產(chǎn)品售后服務(wù)工作中，有完整的售后服務(wù)體系。企業(yè)技術(shù)專業(yè)、便捷的產(chǎn)品售后服務(wù)在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的企業(yè)形象。

（2）定價模式

企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造繁瑣且個性化屬性很強，需購置的原料種類較多，報告期有各種不同類型、不同規(guī)格的原料，上下游采購成本與中下游產(chǎn)品報價中間傳輸具有一定的滯后效應(yīng)，公司根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計方案及產(chǎn)品制造所需要的材料成本為載體，并充分考慮商品的技術(shù)要求、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)難度系數(shù)、自主創(chuàng)新水平、商品需要量、生產(chǎn)時間、中下游應(yīng)用領(lǐng)域及市場競爭狀況等多種因素，明確商品的價格。與此同時，企業(yè)持續(xù)跟進產(chǎn)品的市場狀況，當(dāng)出現(xiàn)設(shè)計優(yōu)化、原料價格起伏、匯率變動及出口退稅率轉(zhuǎn)變等必需情況時，及時對產(chǎn)品報價進行一定的調(diào)節(jié)。

關(guān)鍵定價方式：在成本計算的前提下，融合市場及競爭者狀況，對主要商品設(shè)置參考價，并依據(jù)用戶對配置提供服務(wù)的規(guī)定，調(diào)節(jié)價格，共同商定最后市場價格。

（下轉(zhuǎn)C5版）