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證券代碼：600731證券簡稱：湖南海利公示序號：2023-008

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

湖南海利化工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月2日召開第九屆二十一次董事會會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所及2022年度支付會計師事務所報酬的議案》，公司擬聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“大華會計師事務所”）為公司發(fā)展2022年度審計報告組織。主要內(nèi)容詳細公司在2022年4月7日上海證券交易所（www.sse.com.cn）上公布的《湖南海利關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公示序號：2022-016）。該事項早已2022年4月28日舉行的2021年年度股東大會表決通過。

集團公司前不久接到大華會計師事務所（特殊普通合伙）《關于變更湖南海利化工股份有限公司簽字注冊會計師及項目質(zhì)量復核人員的函》，現(xiàn)將詳細情況公告如下：

一、簽名注冊會計和工程質(zhì)量核查人員變更狀況

大華會計師事務所為公司發(fā)展聘用的2022年度財務報表審計和內(nèi)控制度鑒證業(yè)務的審計公司，原委任陳長春老先生、鄒青栩先生為簽名注冊會計為企業(yè)提供審計服務，王曙暉先生為項目質(zhì)量控制復核人。由于原簽名注冊會計鄒青栩老先生及工程質(zhì)量核查工作人員王曙暉老先生工作調(diào)整，現(xiàn)委任胡緒峰老先生接任鄒青栩先生為簽名注冊會計，陳賽紅女士接任王曙暉先生為工程質(zhì)量核查工作人員，再次進行企業(yè)2022年度財務報表審計工作及。變更后的財務報告審計新項目簽名注冊會計為陳長春老先生、胡緒峰老先生，項目質(zhì)量控制復核人為因素陳賽紅女士。

二、此次變動簽名注冊會計及工程質(zhì)量核查工作人員的相關信息

新項目簽名注冊會計胡緒峰：于2010年10月變成注冊會計，2012年1月從事了上市企業(yè)和掛牌公司財務審計，2014年8月先是在大華會計師事務所從業(yè)，2022年12月正在為企業(yè)提供審計服務。近三年簽定1家上市公司審計匯報。

工程質(zhì)量核查工作人員陳賽紅：于2009年12月變成注冊會計，2007年6月從事了上市企業(yè)和掛牌公司財務審計，2012年4月先是在大華會計師事務所從業(yè)，2021年12月從事了核查工作中，近三年承做或核查的上市公司和掛版公司審計報告超出5家。

胡緒峰先生和陳賽紅女士不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況，近三年已因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，未遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設機構、主管部門等的行政處罰；未遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分。

簽名注冊會計胡緒峰遭受中國證監(jiān)會內(nèi)設機構下列行政監(jiān)管措施：

三、對企業(yè)的危害

此次變動簽名注冊會計有關工作計劃井然有序工作交接，變動事宜不會對公司2022年會計報表審計及內(nèi)控制度鑒證業(yè)務及工程質(zhì)量核查工作中造成影響。

四、備查簿文檔

1、大華會計師事務所開具的《關于變更湖南海利化工股份有限公司簽字注冊會計師及項目質(zhì)量復核人員的函》；

2、變動簽名會計身份證證件、執(zhí)業(yè)證照。

特此公告。

湖南海利化工有限責任公司

股東會

2023年2月16日

證券代碼：600731證券簡稱：湖南海利公示序號：2023-009

湖南海利化工有限責任公司有關

簽署募資三方監(jiān)管協(xié)議的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準湖南海利化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕2671號）的審批，企業(yè)以公開增發(fā)方法發(fā)售人民幣普通股（A股）個股96,952,908股，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價為人民幣7.22元，募資總額為rmb699,999,995.76元，扣減發(fā)行費rmb14,155,615.89元（沒有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益為人民幣685,844,379.87元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2023年1月17日及時，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對此募資及時情況進行檢審，并提交了?？凋炞諿2023]000044號《驗資報告》。

二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況

為加強企業(yè)募資的管理和應用，維護投資人的利益，依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的有關規(guī)定以及公司《募集資金管理辦法》的需求。前不久，企業(yè)、承銷商招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”）與募資監(jiān)管銀行各自簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。以上《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容和上海交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。

截止到2023年1月31日，企業(yè)募資在重點賬戶上的儲放情況如下：

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

企業(yè)（“招標方”）、募資監(jiān)管銀行（“承包方”）、承銷商中投證券（“丙方”）簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議關鍵內(nèi)容如下：

1、招標方已經(jīng)在承包方設立募資重點帳戶（以下簡稱“資金”）。該資金僅限于招標方海利貴溪化工廠化肥有限責任公司3000t/a羥基嘧啶磷生產(chǎn)裝置工程項目、甘肅海利科技公司年產(chǎn)量4000噸甲萘威和5000噸甲基硫菌靈等系列產(chǎn)品及各類年產(chǎn)量3萬噸級光氣工程項目募資的存儲和應用，不可以作為別的主要用途。

2、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。

3、丙方做為甲方的承銷商，應依據(jù)相關規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監(jiān)管。

丙方服務承諾依照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其招標方制定的募資資金管理制度對招標方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷崗位職責，開展持續(xù)督導工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對招標方募資的放置和應用情況進行一次監(jiān)督檢查。

4、招標方受權丙方指定保薦代表人吳明山、褚四文隨時都可以到承包方查看、打印資金的相關資料；承包方需及時、精確、全面地向給予所需要的相關資金材料。

保薦代表人向乙方查看資金相關情況時要出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的工作員向乙方查看資金相關情況時要出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方必須保證銀行對賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細。

6、業(yè)主一次或12月之內(nèi)總計從資金取出的金額超過5,000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益的20%的，甲方公司及承包方均應當立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供資金的開支明細。

7、丙方有權利根據(jù)有關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，應先有關證明材料書面形式通知承包方，與此同時按本協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。

8、協(xié)議書任何一方如未執(zhí)行或不完全履行分別在協(xié)議書里的各類責任與義務，即組成毀約，需向守約方擔負違約賠償責任。

假如承包方連續(xù)三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研資金情況的，甲方有權或是丙方可以要求招標方單方消除本協(xié)議并銷戶資金。

如招標方因為募集資金投資項目執(zhí)行等因素必須變動資金開立銀行或開立賬戶，而且需要和相關金融機構簽定一個新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的，甲、乙、丙三方允許自新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》簽定生效之日起本協(xié)議自主停止。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽字或蓋公章加蓋分別公司公章或合同章生效日起效，至資金資產(chǎn)所有開支結束并按規(guī)定注銷且持續(xù)督導期完畢之時無效。

四、備查簿文檔

1.《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

特此公告。

湖南海利化工有限責任公司

股東會

2023年2月16日