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證券代碼：603327證券簡稱：福蓉科技公示序號：2023-003

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

四川福蓉科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第二次大會于2023年2月15日在四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號公司會議室以現(xiàn)場會議與通信相結(jié)合的舉辦，此次會議由董事張景忠老先生集結(jié)并組織。此次會議報告已經(jīng)在2022年12月14日以電子郵箱、電話等方法送到給所有執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。應(yīng)出席本次會議的董事共九人，具體出席本次會議的董事共九人。監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，此次會議逐一表決通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告的議案》，決議結(jié)果顯示：允許9票；無否決票；無反對票。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

為推動企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢，確保企業(yè)規(guī)劃項目的順利開展、擴(kuò)寬企業(yè)融資方式，企業(yè)擬將不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”、“本次發(fā)行發(fā)售”）。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定，制訂了《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》（下稱“《論證分析報告》”）。

由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定并未宣布施行及起效，若《論證分析報告》與宣布施行及實施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定存有不匹配的地方，企業(yè)將依據(jù)宣布施行及實施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定由股東會在股東大會受權(quán)范圍之內(nèi)依規(guī)調(diào)節(jié)《論證分析報告》，以便其合乎宣布施行及實施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

董事會允許公司編制的《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

相關(guān)主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊載的《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》。

（二）表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，決議結(jié)果顯示：允許9票；無否決票；無反對票。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

為確保合理合法、有效地進(jìn)行本次發(fā)行發(fā)售工作中，董事會允許并報請股東會受權(quán)董事會或股東會受權(quán)人員按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管部門的規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與本次發(fā)行發(fā)售相關(guān)的所有事項，包含但是不限于以下事項：

1.在相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政法規(guī)和《公司章程》允許的情況下，依照監(jiān)管部門的建議，根據(jù)企業(yè)的實際情況，對此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條文進(jìn)行適當(dāng)修定、調(diào)節(jié)和補充，在發(fā)售前確立實際發(fā)行條文及發(fā)售計劃方案，制訂與實施本次發(fā)行的最終方案，包含但是不限于明確發(fā)行規(guī)模、存續(xù)期限、發(fā)行方式及目標(biāo)、向股東優(yōu)先選擇配股比例、初始轉(zhuǎn)股價格的明確、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整、贖出、債券的收益率、承諾債券投資者大會的權(quán)力以及舉辦程序流程及其決定的起效標(biāo)準(zhǔn)、確定本次發(fā)行機會、設(shè)立或加設(shè)募集資金專戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議以及他和本次發(fā)行發(fā)售有關(guān)的一切事項；

2.聘用承銷商、主承銷商、法律事務(wù)所、會計事務(wù)所、信用評級機構(gòu)等有關(guān)中介服務(wù)，申請辦理本次發(fā)行上市申請事項；依據(jù)監(jiān)管部門的標(biāo)準(zhǔn)及建議制做、改動、申報相關(guān)本次發(fā)行上市申請材料，回應(yīng)監(jiān)管部門的意見反饋、咨詢建議，并依據(jù)監(jiān)管政策處理與本次發(fā)行有關(guān)的信息披露事項；

3.改動、填補、簽定、提交、呈送、實行本次發(fā)行發(fā)售過程中發(fā)生的一切協(xié)議書、合同和文檔（包含但是不限于包銷及證券承銷協(xié)議書、與募集資金投資項目相關(guān)的協(xié)議、聘請中介服務(wù)協(xié)議等）；

4.在股東大會審議核準(zhǔn)的募資看向范圍之內(nèi)，依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項目的具體進(jìn)展及具體融資需求，調(diào)節(jié)或確定募資的實際應(yīng)用分配；依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項目的具體進(jìn)展及經(jīng)營必須，在募資及時前，企業(yè)可自籌經(jīng)費優(yōu)先執(zhí)行本次發(fā)行募集資金投資項目，待募資到位后再給予更換；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管部門的規(guī)定、市場現(xiàn)狀對募集資金投資項目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)；

5.依據(jù)本次發(fā)行和股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況適度改動《公司章程》里的協(xié)議條款，并辦理工商辦理備案、注冊資本變更備案、可轉(zhuǎn)換公司債券上市等事項；

6.如監(jiān)督機構(gòu)針對發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定需由企業(yè)股東會再次決議表決的事項外，對本次發(fā)行的具體實施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

7.由于此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的論述數(shù)據(jù)分析報告系參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定編寫，因為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定并未宣布施行及起效，若此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的論述數(shù)據(jù)分析報告等有關(guān)文件與宣布施行及實施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定存有不匹配的地方，受權(quán)股東會依據(jù)宣布施行及實施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定依規(guī)調(diào)節(jié)有關(guān)文件，以便其合乎宣布施行及實施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定；

8.當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行計劃方案無法執(zhí)行、或是雖然能執(zhí)行卻會給他們帶來不好不良影響之情況，或發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券現(xiàn)行政策變化時，酌情考慮確定本次發(fā)行計劃方案推遲執(zhí)行或終止；

9.在相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政法規(guī)和監(jiān)督機構(gòu)對并購重組攤薄即期回報以及彌補對策有全新要求和要求的情況之下，依據(jù)到時候最新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管部門的規(guī)定，進(jìn)一步分析、科學(xué)研究、論述本次發(fā)行對企業(yè)掉期財務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期回報危害，制定、改動有關(guān)的彌補對策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

10.本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限內(nèi)，在企業(yè)股東大會審議根據(jù)的框架遵循原則下，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定和有關(guān)監(jiān)管部門的要求以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與可轉(zhuǎn)換公司債券贖出、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回售有關(guān)的全部事項；

11.申請辦理本次發(fā)行的許多相關(guān)的事宜；企業(yè)報請股東會允許董事會在取得以上受權(quán)前提下，除非是相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章另有規(guī)定，將上述受權(quán)能轉(zhuǎn)授于公司董事長及其老總所受權(quán)之人員履行。

以上授權(quán)有效期為十二個月，自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起算。

本提案有待報請企業(yè)股東大會審議。

（三）表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決議結(jié)果顯示：允許9票；無否決票；無反對票。

董事會定為2023年3月3日在下午14在四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號公司會議室以現(xiàn)場會議及網(wǎng)上投票方法舉辦2023年第一次股東大會決議，決議此次股東會決議后需報請企業(yè)股東大會審議的議案及其它須報請企業(yè)股東大會審議的議案。

相關(guān)主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊載的《四川福蓉科技股份公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-004）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

股東會

二○二三年二月十六日

證券代碼：603327證券簡稱：福蓉科技公示序號：2023-004

四川福蓉科技股份有限公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月3日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月3日14點00分

舉辦地址：四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號公司會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月3日

至2023年3月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第三屆股東會第二次會議審議根據(jù)，并且于2023年2月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址公布。

2、特別決議提案：1、2

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類別優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

合乎參加標(biāo)準(zhǔn)股東如欲參加現(xiàn)場會議，需根據(jù)下列形式進(jìn)行備案：

（一）公司股東：持加蓋公章股東賬戶卡影印件、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明書原件或法人授權(quán)委托書正本（法人授權(quán)書見附件1），出席人身份證原件辦理登記；

（二）法人股東：持股東賬戶卡原件和復(fù)印件、自己身份證原件辦理登記；由他人委托參加的，委托代理人列席會議應(yīng)擁有自己身份證原件、委托人的股東賬戶卡影印件、受托人身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（法人授權(quán)書見附件1）辦理登記；

（三）擬列席會議股東應(yīng)先上述情況文檔以郵遞、電子郵件、發(fā)傳真方法送到企業(yè)登記信息，但出席會議時需要提供法人授權(quán)書等正本供審查；如果在信件或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案，請盡快則在中列明“福蓉科技2023年第一次股東大會決議”并留出合理聯(lián)系電話；

（四）備案時長：2023年3月2日（早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00）。以上時間范圍之后將不會申請辦理參加現(xiàn)場會議股東備案；

（五）備案地址：四川福蓉科技股份有限公司證券部；

（六）備案方法：之上文檔要以專人送達(dá)、信件、發(fā)傳真或電子郵件方法申報。

六、其他事宜

（一）此次會議預(yù)估大半天，列席會議工作人員交通出行、吃住費用自理。

（二）參加現(xiàn)場會議股東及意味著請盡快帶上相關(guān)證明正本在場。

（三）大會聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號四川福蓉科技股份有限公司證券部

手機聯(lián)系人：黃衛(wèi)、曾鈴淋

手機/發(fā)傳真：028-82255381

電子郵箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司

股東會

2023年2月16日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

四川福蓉科技股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。