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證券代碼：603211證券簡稱：晉拓股權公示序號：2023-002

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

晉拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月15日舉辦了企業(yè)第一屆股東會第十五次大會。會議報告已經在2023年2月3日以書面形式和電話方式向諸位執(zhí)行董事傳出。此次會議以當場融合通信的形式在企業(yè)會議室召開。會議由企業(yè)董事長張東集結和組織，需到執(zhí)行董事5人，實到執(zhí)行董事5人，企業(yè)有關高管人員出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

與會董事經仔細決議和表決，根據(jù)如下所示提案：

（一）表決通過《關于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項目所

　　需資金并以募集資金等額置換的議案》

在不改變募投項目正常進行前提下，股東會允許企業(yè)在募投項目執(zhí)行期內，應用自籌資金及銀行匯票預先支付募投項目一部分賬款，以后按時以募資等額本息更換，并且從募集資金專戶劃撥至企業(yè)有關帳戶，這部分等額本息更換資產視作募投項目應用資產。獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，承銷商對該提案出具了無異議的審查建議。主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）公布的《關于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公示序號：2023-001）。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于向子公司提供擔保的議案》。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關相關法律規(guī)定，這次貸款擔保事宜歸屬于股東會決議管理權限范圍之內，不用遞交股東大會審議準許。主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）公布的《關于向子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-004）。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

晉拓科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月16日

證券代碼：603211證券簡稱：晉拓股權公示序號：2023-001

晉拓科技發(fā)展有限公司

有關應用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

晉拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“晉拓股權”）于2023年2月15日舉辦第一屆股東會第十五次大會及第一屆職工監(jiān)事第八次大會，各自審議通過了《關于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，允許企業(yè)在募集資金投資項目（下稱“募投項目”）執(zhí)行期內，結合實際情況應用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目需要賬款并且從募集資金專戶劃撥等額本息資產至企業(yè)有關銀行存款賬戶。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，承銷商海通證券股份有限責任公司（下稱“承銷商”）出具了無異議的審查建議。該事項在股東會審批權范圍之內，不用遞交股東大會審議?，F(xiàn)將相關事宜公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準晉拓科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1381號），企業(yè)具體已發(fā)售人民幣普通股6,795.20億港元，每一股發(fā)行價6.55元，募資總額為rmb44,508.56萬余元，扣減各類發(fā)行費rmb4,967.11萬余元，具體募資凈收益為人民幣39,541.45萬余元。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具了《驗資報告》（中匯會驗〔2022〕6030號）。

為加強募資管理方法，公司已經依照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及有關規(guī)定，對募資實施了資金存放規(guī)章制度。并和承銷商、金融機構簽署了募資三方/四方監(jiān)管協(xié)議，用以儲放以上募資，以確保募集資金使用安全性。

二、募集資金投資項目基本概況

企業(yè)《首次公開發(fā)行股票招股說明書》公布的募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

貨幣：人民幣單位：萬余元

若具體募資凈收益低于新項目預估募資資金投入總金額，不夠由外國投資者自籌經費處理。

企業(yè)將秉著分清主次的基本原則，依照實際需要分配工程項目的投建。為加快項目建設以適應企業(yè)發(fā)展需求，在募資及時前，企業(yè)將依據(jù)上述項目的建設進度和融資需求，優(yōu)先以自籌經費資金投入執(zhí)行以上新項目，待募資到位后，再用募集資金置換到時候累計花費的自籌經費。

三、應用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換的主要原因

1、企業(yè)募投項目的有關開支涉及到員工工資、社保、公積金等薪資花費，依據(jù)中央人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》，如果以募集資金專戶一次性支付募投項目涉及到工作的人員薪資，會有企業(yè)通過各種賬戶支付工作人員薪資的現(xiàn)象，不符付款工作人員薪資應當通過企業(yè)一般存款賬戶辦理規(guī)定。同時考慮到公司職員的社會保險、個人公積金及其個稅都由公司基本賬戶統(tǒng)一劃撥。因而由募集資金專戶一次性支付此次募投項目工作人員薪資的操作性較弱，需以自籌資金墊付。

2、企業(yè)募投項目執(zhí)行涉及的直接材料成本花費、生產加工費等費用開支經常且零碎，如果以募集資金專戶一次性支付該費等費用會有很多小額零星收取的狀況，不便于平時募資管理與帳戶實際操作。

3、企業(yè)募投項目執(zhí)行涉及到的從海外選購的材料及服務項目等服務，一般公司便以外匯與海外經銷商進行結算，應通過境外匯款業(yè)務流程將賬款投入，而且在采購環(huán)節(jié)中也會產生海關稅、進口關稅等稅費開支，目前公司的募資帳戶不能進行外匯的境外匯款業(yè)務流程，稅費開支也需要由企業(yè)與稅務機關關聯(lián)的企業(yè)自籌資金銀行帳戶統(tǒng)一支付。

4、為提升資金使用效益，公司對于募投項目執(zhí)行涉及到的各項費用依據(jù)實際需求先用銀行匯票付款一部分賬款，后面按時統(tǒng)計分析以銀行匯票付款募投項目的資金額度，然后由募集資金專戶等額本息劃撥至企業(yè)已有資金帳戶，有益于加速單據(jù)周轉速度，提升資金使用效益。

為保證募投項目賬款立即付款，確保募投項目的順利開展，公司擬結合實際情況先用自籌資金及銀行匯票付款募投項目有關賬款，后面按月度總結統(tǒng)計分析以自籌資金及銀行匯票收取的募投項目賬款額度，依照募資具體應用情況開展各自核算與計算，并且從募資重點帳戶等額本息劃撥至企業(yè)已有資金帳戶，這部分等額本息更換資產視作募投項目應用資產。

四、應用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換操作流程

1、企業(yè)財務部創(chuàng)建自籌資金及銀行匯票等額本息更換募資賬款的賬表，賬表逐單記述募集資金專戶轉到自籌資金賬戶交易的時間也、額度、帳戶等，對已經支付的費用清單、支付憑證等信息進行儲存存檔，保證募資僅限于相對應募投項目。

2、企業(yè)財務部按月度總結統(tǒng)計分析以自籌資金及銀行匯票付款募投項目一部分賬款狀況，編寫以自籌資金及銀行匯票付款募投項目賬款的明細表。

3、企業(yè)財務部對以已有外匯資金撥付募投項目的賬款，按募資付款的相關申請流程，在申報、審批后，同歩從募資賬戶上等額本息（以付款外匯當日按金融機構換算匯率的人民幣金額為標準）轉到企業(yè)有關銀行存款賬戶。

4、企業(yè)財務部依據(jù)明細表，把要統(tǒng)計的每個月度產生以自籌資金及銀行匯票付款募投項目的賬款，經公司管理流程審批同意后，統(tǒng)一會以自籌資金收取的募投項目賬款從募資賬戶上等額本息轉到企業(yè)已有資金帳戶。

5、承銷商和保薦代表人對公司使用自籌資金及銀行匯票付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換情況進行不斷監(jiān)管，有權利定期或不定期對企業(yè)采用現(xiàn)場核查、書面形式咨詢等形式履行管控權，公司及募資儲放金融機構理應相互配合承銷商的審查與咨詢，若發(fā)現(xiàn)存有使用和更換不合規(guī)狀況，企業(yè)要積極糾正。

五、對企業(yè)日常經營產生的影響

公司使用自籌資金及銀行匯票等形式付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換，有利于提高企業(yè)資金使用效益，減少資金使用成本，而且提升經營管理效益，符合公司及公司股東利益，也不會影響企業(yè)募投項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害公司及股東利益的情形，合乎中國保險監(jiān)督管理委員會、上海交易所有關上市企業(yè)募資管理方法的相關規(guī)定。

六、此次事宜履行決策制定情況和有關機構建議

（一）股東會決議狀況

公司在2023年2月15日召開第一屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。在不改變募投項目正常進行前提下，股東會允許企業(yè)在募投項目執(zhí)行期內，應用自籌資金及銀行匯票等形式預先支付募投項目一部分賬款，以后按時以募資等額本息更換，并且從募集資金專戶劃撥至企業(yè)有關帳戶，這部分等額本息更換資產視作募投項目應用資產。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年2月15日召開第一屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。職工監(jiān)事覺得：應用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換的事宜不會有違背中國保險監(jiān)督管理委員會、上海交易所有關上市企業(yè)募集資金使用的有關規(guī)定情況，符合公司募集資金投資項目基本建設的實際情況，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。因而，整體公司監(jiān)事一致同意應用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換。

（三）獨董建議

公司獨立董事覺得：經核實，企業(yè)在不改變募投項目基本建設的情形下，應用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換，找不到變向更改募集資金用途和危害自然人股東尤其是中小股東權益的情況。該事項有利于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務成本，提高公司運營管理高效率，也不會對募資的正常使用導致實際性危害，合乎中國保險監(jiān)督管理委員會、上海交易所有關上市企業(yè)募資管理方法的相關規(guī)定。根據(jù)獨立思考，大家一致同意公司使用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換。

（四）承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司使用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換事宜早已第一屆股東會第十五次會議和第一屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，該事項合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等行政規(guī)章的相關規(guī)定，且依法履行必須的審批流程。公司本次應用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換事宜不會有變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的正常進行，不存在損害公司與股東利益的情形。本承銷商對晉拓股權應用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換事宜情況屬實。

特此公告。

晉拓科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月16日

證券代碼：603211證券簡稱：晉拓股權公示序號：2023-004

晉拓科技發(fā)展有限公司

有關向子公司提供擔保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人名字：晉拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）的子公司上海市晉拓法艾根汽車零部件有限責任公司（下稱“上海市晉拓法艾根”）

●此次擔保額度及已具體所提供的擔保余額：公司本次擬為上海市晉拓法艾根所提供的擔保額度為人民幣1,000萬余元。截至本公告公布日，企業(yè)為上海晉拓法艾根所提供的擔保余額為人民幣1,000萬余元（沒有此次）。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無

●對外擔保逾期總計總數(shù)：無

一、貸款擔保狀況簡述

公司在2023年2月15日召開第一屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于向子公司提供擔保的議案》，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》和《公司章程》等有關規(guī)定，以上貸款擔保事宜在董事會審批權以內，不用提交公司股東大會審議，亦不組成關聯(lián)方交易。主要內容詳細企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布的《第一屆董事會第十五次會議決議公告》（公示序號：2023-002）。

此次貸款擔保情況如下：

為了能讓子公司上海市晉拓法艾根正常開展經營活動并不斷提升生產制造經營效率，公司擬為上海晉拓法艾根向上海農商銀行申請辦理提升不得超過1,000萬人民幣的綜合授信額度公司擔保。

二、被擔保人基本概況

1、上海市晉拓法艾根汽車零部件有限責任公司

成立年限：2021年3月24日

注冊資金：5,000萬人民幣

注冊地址：上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)綠意路398號

法人代表：張建軍

統(tǒng)一社會信用代碼：91310117MA1J53GG4H

公司股權結構：企業(yè)擁有60%股份、上海法艾根汽車有限公司擁有17%股份、無錫市承起機械設備科技公司擁有23%股份，上海法艾根汽車有限公司和無錫市承起機械設備科技公司并不是公司關聯(lián)方。

業(yè)務范圍：許可經營項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）一般項目：汽車零部件五金交電、工業(yè)機械手、工業(yè)自動化設備、通訊設備、智能家居用品銷售業(yè)務，從業(yè)信息科技、汽車科技領域的科研開發(fā)、專利技術轉讓、技術服務、技術咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

2、被擔保人最近一年及一期主要財務指標

截止到2021年12月31日，被擔保人經審計的主要財務指標數(shù)據(jù)信息如下所示：

企業(yè)：rmb萬余元

截止到2022年9月30日，被擔保人未經審計的主要財務指標數(shù)據(jù)信息如下所示：

企業(yè)：rmb萬余元

三、擔保協(xié)議主要內容

截止到本公告公布日，企業(yè)分公司并未和銀行簽署相關協(xié)議，擬簽署的協(xié)議書具體內容為申請辦理股權融資信用額度，公司及大股東為以上銀行信貸股權融資給予連帶責任擔保，實際具體融資額度、股權融資時長視實際項目需求明確。

四、擔保的必要性和合理化

此次貸款擔保系我們公司為子公司上海市晉拓法艾根所提供的貸款擔保，貸款擔保涉及股權融資系為達到分公司實體經營之必須。企業(yè)將高度關注分公司運營及經營情況，上海市晉拓法艾根現(xiàn)階段運營穩(wěn)步增長，此次擔保的風險性相對性可控性，具有必要性和合理化。

五、股東會建議

以上貸款擔保是為了達到企業(yè)子公司在運營過程中的具體資產必須，資產將主要用于正常開展經營活動。股東會覺得被擔保方系企業(yè)子公司，企業(yè)并對日常運營具備管控權，被擔保對象經營情況平穩(wěn)，資產質量優(yōu)質，償債能力指標平穩(wěn)。本次貸款擔保違法行為的經營風險處在企業(yè)可控范圍以內，企業(yè)并對公司擔保不容易危害公司及自然人股東利益。以上貸款擔保公平公正、相等，適用相關法律法規(guī)和《公司章程》要求。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司不會有對第三方擔保，企業(yè)對聯(lián)公司提供的貸款擔保總額為rmb12,286萬余元（此貸款擔保為公司發(fā)展上市前為分公司所提供的貸款擔保），以上金額占公司最近一期經審計資產總額的比例為18.62%。企業(yè)除對子公司貸款擔保外，不會有其他對外擔保，未對大股東和控股股東以及關聯(lián)人公司擔保，亦無貸款逾期擔保的狀況。

特此公告。

晉拓科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月16日

證券代碼：603211證券簡稱：晉拓股權公示序號：2023-003

晉拓科技發(fā)展有限公司

第一屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

晉拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月3日向各位公司監(jiān)事以書面形式和電話的形式發(fā)出舉辦第一屆職工監(jiān)事第八次大會工作的通知。2023年2月15日，第一屆職工監(jiān)事第八次大會以當場決議的形式在企業(yè)會議室召開，應出席本次會議的公司監(jiān)事3人，具體出席本次會議的公司監(jiān)事3人。此次會議由監(jiān)事長高玉東集結和組織，會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

參會公司監(jiān)事經仔細決議和表決，根據(jù)如下所示提案：

（一）表決通過《關于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項目所

　　需資金并以募集資金等額置換的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司使用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換的事宜不會有違背中國保險監(jiān)督管理委員會、上海交易所有關上市企業(yè)募集資金使用的有關規(guī)定情況，符合公司募集資金投資項目基本建設的實際情況，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。因而，整體公司監(jiān)事一致同意公司使用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項目所需資金并且以募資等額本息更換。

主要內容詳細企業(yè)同日于上海證券交易所站點（http://www.sse.com.cn/）公布的《關于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公示序號：2023-001）。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于向子公司提供擔保的議案》。

職工監(jiān)事覺得：被擔保方系企業(yè)的子公司，企業(yè)并對日常運營具備管控權，被擔保對象經營情況平穩(wěn)，資產質量優(yōu)質，償債能力指標平穩(wěn)。本次貸款擔保違法行為的經營風險處在企業(yè)可控范圍以內，企業(yè)并對公司擔保不容易危害公司及自然人股東利益，尤其是中小股東利益。且此次貸款擔保事宜依法履行必須的審批流程，合乎中國保險監(jiān)督管理委員會及上海交易所最新法律法規(guī)的需求。

主要內容詳細企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）公布的《關于向子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-004）。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

晉拓科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月16日