證券代碼：600166證券簡稱：福田序號(hào)：臨2023—022
董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
2022年12月30日，企業(yè)以電子郵箱和專職人員送達(dá)的方式，向全體執(zhí)行董事發(fā)出舉辦通信股東會(huì)工作的通知及《關(guān)于福田歐輝新能源淶水中整修項(xiàng)目投資方案的議案》。此次會(huì)議以通訊表決的形式舉辦，應(yīng)參加執(zhí)行董事11名，真實(shí)參加執(zhí)行董事11名。會(huì)議的召集召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
董事會(huì)資本管理聯(lián)合會(huì)對(duì)于該提案展開了用心審批，發(fā)布了同意意見。
截止到2023年2月15日，共收到合理表決票11張。股東會(huì)以11票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于福田歐輝新能源淶水中整修項(xiàng)目投資方案的議案》。
決定如下所示：
（1）允許北京市福田歐輝新能源車有限責(zé)任公司開設(shè)控股子公司福田歐輝（淶水縣）智能化改造有限責(zé)任公司（暫定名，最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門審批為標(biāo)準(zhǔn)），注冊(cè)資金6,000萬余元，資金來源為歐輝新能源技術(shù)自籌資金。
（2）允許北京市福田歐輝新能源車有限責(zé)任公司淶水縣中改造工程建設(shè)投資方式及資金籌措方案。項(xiàng)目總投資5,964萬余元，資金來源為福田歐輝（淶水縣）智能化改造有限責(zé)任公司（暫定名，最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門審批為標(biāo)準(zhǔn)）自籌資金。
（3）受權(quán)主管單位辦理相關(guān)事宜。
特此公告。
北汽福田汽車有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年二月十五日
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