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證券代碼：600077證券簡稱：宋都股份公示序號：臨2023-009

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字：公司全資子公司浙江省宋都供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司（下稱“宋都供應(yīng)鏈管理”）

●此次貸款擔(dān)保本錢額度：擔(dān)保的主債權(quán)本錢總金額1.25億人民幣

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

●企業(yè)不會有對外擔(dān)保逾期情況

●截止到本公告日，公司及子公司對外開放擔(dān)保余額為112.51億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的260.56%，此次擔(dān)保對象的負債率超出70%，煩請廣大投資者留意相關(guān)風(fēng)險。

●此次對外擔(dān)保事宜中，宋都供應(yīng)鏈管理贏得了宋都控投所提供的沒有理由保證擔(dān)保，宋都控投為公司的大股東。依據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，該事項組成關(guān)聯(lián)方交易。

●以往12個月，實際控制人與上市企業(yè)間的買賣狀況：以往12個月宋都控投為公司提供的無息借款本年利潤為11.60億人民幣。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

近日，公司全資子公司宋都供應(yīng)鏈管理與北方國際信托有限責(zé)任公司簽署了《信托資金貸款合同》。企業(yè)以及部分下屬子公司就此次借款事宜給予保證擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保，關(guān)聯(lián)企業(yè)宋都控投就此次借款事宜給予保證擔(dān)保。擔(dān)保的主債權(quán)本錢總金額1.25億人民幣。

2022年5月20日，公司召開的2021年度股東會已通過由企業(yè)第十屆股東會第三十六次會議審議根據(jù)強調(diào)指出報的《關(guān)于對公司擔(dān)保事項進行授權(quán)的議案》，企業(yè)股東會允許對公司擔(dān)保事項進行受權(quán)，受權(quán)對子公司的擔(dān)保額度為60億人民幣。實際受權(quán)范圍包括：對子公司的擔(dān)保額度60億人民幣內(nèi)，對子公司的擔(dān)保額度70億人民幣內(nèi)，由公司董事長審核具體貸款擔(dān)保事項（包括《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》所規(guī)定的需要提供股東會批準的所有貸款擔(dān)保情況；企業(yè)可根據(jù)各子公司具體融資額度適當(dāng)調(diào)整擔(dān)保對象和擔(dān)保額度）（實際詳細企業(yè)臨2022-054、臨2022-059號、臨2022-068號公告）。此次擔(dān)保對象宋都供應(yīng)鏈管理，歸屬于公司授權(quán)范圍之內(nèi)全資子公司，不用再行召開董事會及股東大會審議。此次公司擔(dān)保前，企業(yè)對宋都供應(yīng)鏈管理擔(dān)保余額為7.80億人民幣，此次協(xié)議簽訂之后對宋都供應(yīng)鏈管理新增加擔(dān)保額度1.25億人民幣。

此次控股子公司宋都供應(yīng)鏈管理得到關(guān)聯(lián)企業(yè)宋都控投沒有理由保證擔(dān)保，不用經(jīng)董事會、股東大會審議，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、擔(dān)保對象的相關(guān)情況

三、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細介紹

浙江省集團有限公司（為公司控股股東，系企業(yè)關(guān)聯(lián)法人）

宋都控投近三年運營平穩(wěn)，關(guān)鍵合理布局在除企業(yè)房產(chǎn)開發(fā)外，還進軍酒廠、綠色生態(tài)、金融業(yè)投資行業(yè)。

三、擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容

1、公司全資子公司杭州宋都房地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司（下稱“宋都集團”）、公司全資子公司浙江省東霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱東霖房地產(chǎn)）、企業(yè)子公司杭州市加悅都建材有限公司（下稱“加悅都實業(yè)公司”）就此次借款事宜給予保證擔(dān)保；

2、宋都集團、公司全資子公司桐廬縣桐郡置業(yè)有限公司（下稱“桐廬縣購置產(chǎn)業(yè)”）、東霖房地產(chǎn)就此次借款事宜各自給予房屋建筑面積為13,042.82平米、5,631.17平米、1,810.37平米房屋抵押貸款貸款擔(dān)保；

3、宋都集團以集合信托的信托收益權(quán)及其集團旗下江城路471號總共13,042.82平米物業(yè)房租收入就此次借款事宜給予抵押擔(dān)保；

4、桐廬縣購置產(chǎn)業(yè)以集團旗下桐廬縣縣里開元街5號、7號、9號、11號、13號、15號、17號總共5,631.17平米物業(yè)房租收入就此次借款事宜給予抵押擔(dān)保；

5、公司控股股東宋都控投就此次借款事宜給予保證擔(dān)保。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

企業(yè)為控股子公司宋都供應(yīng)鏈管理公司擔(dān)保，要在股東會議決議受權(quán)范圍內(nèi)開展的有效經(jīng)營活動，符合公司總體業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求。宋都供應(yīng)鏈管理經(jīng)營情況平穩(wěn)，貸款擔(dān)保嚴控風(fēng)險，企業(yè)為他們提供貸款擔(dān)保將有助于分公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的可持續(xù)發(fā)展觀。此項貸款擔(dān)保也不會影響企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力，不容易危害公司及股東權(quán)益。

五、關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行程序流程

此次關(guān)聯(lián)方交易系公司全資子公司得到關(guān)聯(lián)企業(yè)宋都控投無條件的信任保證擔(dān)保，不用通過董事會、股東大會審議。

六、股東會建議

董事會覺得，本次交易涉及到的貸款擔(dān)保事宜能夠滿足分公司運營必須，公司提供擔(dān)保具有買賣重要性。這次貸款擔(dān)保事宜在企業(yè)2021年度股東大會審議準許信用額度范圍之內(nèi)，企業(yè)對負債人的擔(dān)保嚴控風(fēng)險，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益的狀況，具有買賣合理化。

七、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到本公告日，我們公司及子公司對外開放擔(dān)保余額為112.51億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的260.56%。在其中，對合并報表范圍里的公司提供的擔(dān)保余額為71.64億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的165.90%，對大股東以及關(guān)聯(lián)人的擔(dān)保余額為21.64億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50.12%，別的對外開放擔(dān)保余額為19.23億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的44.54%。企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保情況。

特此公告。

宋都偉業(yè)項目投資有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月16日